 |
| משה וידברג |
מנכ"ל מפעל השוקולד המיתולוגי "השחר העולה" ואחד מבעליו, משה וידברג, נחקר בפרשת סחר בזהב, המוברח על פי החשד מהרשות הפלסטינית תוך עבירות מס והלבנת הון לכאורה. כך נודע לפוסטה.
רשות המסים וימ"ר ש"י עצרו בסוף נובמבר כ-20 חשודים, ביניהם סוחרי זהב גדולים ישראלים ופלסטינים, בעלי חנויות תכשיטים ונותני שירותי מטבע (בעלי צ'יינג') מתל אביב. החקירה עוסקת בהעלמת עסקאות בזהב בחצי מיליארד שקל. על פי החשד, רשת מסועפת של סוחרים ומתווכים מבריחים לשטח ישראל אלפי ק"ג של זהב שמקורו בשטחים הפלסטיניים (ולפני כן ככל הנראה בירדן), תוך שימוש במארג ובכיסוי של חשבוניות פיקטיביות על שמות חברות קש והעלמת העסקאות מרשויות המס. הזהב מעובד במפעלים בישראל ונמכר לחנויות תכשיטים או לייצוא, כאשר שיעור המע"מ המשולם הוא אפס.
וידברג, מנכ"ל מפעל השוקולד שבבעלות משפחתו מחיפה, הוא גם משקיע ושותף בחברה הסוחרת בזהב ומוכרת אותו לייצוא. בחברה ארבעה שותפים. אחד משותפיו של וידברג, ארנון מיק, היה עצור בחשד להלבנת הון ועבירות מסים. החברה היא לקוחה של חשוד אחר בפרשה – חנוך פרוינד, סיטונאי, קמעונאי ובעל חנות "תכשיטי פרוינד" בפרדס חנה, שעל פי החשד רכש ועמד בקשר ישיר עם סוחרים מרמאללה. לפי החשד, גם החברה של מיק ו-וידברג ניסתה ליצור ערוץ ישיר לסוחרים הפלסטינים. עו"ד מוטי לזר, סנגורו של מיק אמר כי "החברה עבדה מול ספק אחד בלבד (פרוינד) שאושר על ידי מע"מ, ואין שום פרמטר שמצביע על כך שהמשיב ידע על הגלגול הקודם של הרכוש כאסור לכאורה".
 |
| לחצו כאן לכתבה בפוסטה לפרשת הברחת זהב מהרשות הפלסטינית |
סנגורו של וידברג, עו"ד שמואל ברזני, מסר: "מר וידברג, כמצוין בכתבה, הוא משקיע בחברה שסחרה בזהב ותו לא. החברה סחרה אל מול גורם ישראלי מוכר ו-ותיק בתחום הזהב, לאחר שבדקה וקיבלה חוות דעת ואישורים מכל רשויות המדינה על פעילותו התקינה של אותו גורם. כל הפרטים והמסמכים נמסרו לחוקרים לשביעות רצונם ולפיהם לא נפל שום דופי בפעילות החברה, קל וחומר לא אצל מר וידברג שכלל לא נטל חלק פעיל בפעילות החברה. על כל פנים, מר וידברג שוחרר על אתר ללא כל מגבלות כלכליות או תנאים מגבילים אחרים, והכל בהתאם למסקנת החוקרים עצמם כפי שנמסרה לפרוטוקול הדיון בעניין נחקרים אחרים בפרשה, ולפיה הוא כלל לא חשוד בעצמו בפרשה".
עם זאת, מהמשטרה נמסר כי וידברג נחקר באזהרה ושוחרר בערבות.
לפוסטה נודע כי איש עסקים מוכר אחר מהענף, שהיה בעבר שותף בבעלות בקבוצת ספורט, נחקר אף הוא בפרשה. בחודש שעבר הוגש כתב אישום נגד ספק של אותו איש עסקים מוכר – אופיר קטרי (32) מראשון לציון, סוחר ומתווך בזהב ותכשיטים, שנעצר לחקירה כבר לפני שנה. קטרי נאשם בהונאת מע"מ וניכוי מס של מיליוני שקלים שלא כדין. על פי כתב האישום שהוגש על ידי מע"מ מחוז מרכז, קטרי ניכה חשבוניות פיקטיביות ב-15 מיליון שקל וקיזז כ-2.5 מיליון שקל מס. מרשות המסים נמסר כי כתב האישום נגד קטרי "הינו יריית הפתיחה במסגרת חקירה רחבת היקף העוסקת בתחום הזהב הגולמי המוברח לארץ ובסופו של דבר מיועד לייצוא". החקירה כללה גם לקוחות של קטרי, וביניהם בעל חברת שיווק מוכרת מתחום התכשיטים, אשר מסר עדות בגל המעצרים של החודש שעבר.
 |
| כסף רב נתפס בגל המעצרים בחודש נובמבר 2017 |
סנגורו של קטרי, עו"ד עופר רחמני, מסר בתגובה: "בעקבות הליך אזרחי שניהל מרשי בבית המשפט המחוזי, הוחזר לו מעמד העוסק במע"מ ולכן תמוה כי רשות המסים מדברת בשני קולות. בכירים במע"מ כבר בדקו את גרסתו והגיעו למסקנה שיש אפשרות שצדדים שלישיים היטעו אותו".
התפתחות אחרת נוגעת לעצור מהגל האחרון של החקירה בחודש נובמבר – בנו של בעל מפעל מרכזי לעיבוד וזיקוק זהב ממרכז הארץ. על שמו של חשוד זה מוטל איסור פרסום. לפוסטה נודע כי הוא נעצר פעמיים. בפעם הראשונה – בחשד להלבנת הון, תיעוד חשבונאי פיקטיבי והעלמת עסקאות עם סוחרים פלסטינים. ימים ספורים אחרי ששוחרר ממעצר, נעצר בשנית למספר ימים, הפעם בחשד לסחר בסמים. המשטרה טענה כי במפעל התנהלה לפי החשד מעבדת סמים, על סמך שקיות זרעי קנאביס שנתפסו בפעילות משטרתית נוספת במפעל. סנגוריו של החשוד טענו כי הזרעים שהוזמנו באינטרנט שייכים לאחד העובדים, וכי המעצר המחודש הוא מסך עשן ומטרתו ללחוץ עליו לאחר ששתק בנושא החקירה העיקרי של עסקאות קניית הזהב.
