פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר מקבוצת אפריקה ישראל, לאביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב לשעבר ולעובדים נוספים בקבוצה כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע בחשד לעבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט.
לפי כתב החשדות, מוטולה ואיבשיץ גרמו לכך שבשנים 2011-2014, אפריקה ישראל תעשיות וחלק מחברות הבת שלה בהן נגב כללו פרטים מטעים בסך עשרות מיליוני שקלים בדוחותיהן הכספיים. על פי החשד, מוטולה ואיבשיץ הורו לכפופים להם לרשום הכנסות כפולות, להכיר בהכנסות מוקדמות, ולנפח באופן תרמיתי את מלאי הקבוצה וזאת על מנת לשפר את תוצאות נגב קרמיקה בדוחותיה הכספיים. לפי כתב החשדות, החשודים הציגו לרואי-החשבון המבקרים מצגי שווא שגרמו לאישור הדוחות הכספיים של אפריקה תעשיות לשנת 2014 על ידי רואי החשבון, על אף שכללו פרטים מטעים רבים. בנוסף, מוטולה חשוד בשליחת יד במרמה בכספי קבוצת נגב בסך של כ-1.2 מיליון שקל.
כמו כן מייחס כתב החשדות עבירות דיווח ורישום כוזב לחברות אפריקה ישראל תעשיות, נגב קרמיקה, ויה ארקדיה לעיצוב הבית וסופר קרמיק. לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה, טרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.
