שי בן אמו, מקורבו של שלום דומרני המזוהה עם פעילות הארגון, נעצר אתמול (26.11) במסגרת מבצע אכיפה כלכלי משולב שבוצע בקריית גת, בהובלת תחנת המשטרה המקומית ורשות המסים, בליווי פרקליטות מחוז דרום (אזרחי) ויחד עם רשויות נוספות: ביטוח לאומי, משרד הכלכלה, הפיקוח על הבנייה במשרד האוצר, חברת החשמל והמרכז לגביית קנסות.
במסגרת המבצע, פשטו שוטרים ופקחים על יעדים ועסקים של גורמים המוכרים כעברייניים או פועלים באופן פיראטי ומעלימים הכנסות. היעד המרכזי של המשטרה ויחידת יהלום של מס הכנסה במסגרת הפעילות היה בן אמו, המפעיל לפי החשד מערך הלוואות.
שוטרים בליווי אנשי יחידת הכלבנים של המכס, המיומנים בין השאר בהרחת וגילוי כספים, ערכו חיפוש בביתו של בן אמו, ותפסו 80 צ'קים על סך כמעט שלושה מיליון ו-300 אלף שקלים במזומן. בן אמו, שנעצר לא מעט פעמים על עבירות אלימות מסוגים שונים, חשוד הפעם בעבירות מס והלבנת הון, בשל השמטת הכנסות של מיליונים. עם מעצרו, נתפס אצלו רכב ריינג' רובר חדש בשווי חצי מיליון שקלים.
לדברי איש יחידת יהלום יניב שטרית, החקירה עוסקת בהכנסותיו של בן אמו בשנות המס 2012-2017, בהן לא דיווח כמעט על הכנסות, ובנוסף הצהרת ההון שנדרש למסור בשנת 2013, לא תאמה את המצב העובדתי בפועל. "מקורות הכנסה לא מדווחים והשמטה מדוח הן עבירות מסוג פשע, ולאחר תיקון חוק איסור הלבנת הון אלו עבירות מקור, הנושאות עונש של עשר שנות מאסר וחילוט כל הרכוש", אמר שטרית. "אנחנו מבקשים לברר איך ללא הכנסות, החשוד נוסע על רכב ששווה יותר מחצי מיליון שקל, עם כל הסכומים שתפסנו".
הסנגורית, עו"ד חן בן חיים, אמרה כי הצ'קים שנתפסו ישנים מאוד, פגי תוקף ולא ניתנים למימוש. "בן אמו משלם מסים, מגיש דוחות, ורק לפני מספר שבועות סיים לשלם סכום שנדרש לרשויות המס. זה לא תיק דקירות, ולא פציעה בנסיבות מחמירות", אמרה. "אין חשד סביר ואין עילת מעצר. כשרשות המסים רוצה להזמין אזרח לביקורת ספרים, היא מרימה טלפון ומזמינה שבועיים מראש".
נציג המשטרה אמר כי גם אם הצ'קים לא ניתנים לפירעון כעת, "יש הסבר למה הם נועדו או שימשו". שופט בית משפט השלום באשקלון, אבישי כהן: "לא ניתן להתעלם מהיעדר ההלימה בין סכומי הכסף והנכסים בידי החשוד, לבין הצהרות ההון השונות. אינני סבור כי בתיק זה ניתן לשקול שחרורו של המשיב בשלב זה". מעצרו של בן אמו הוארך עד יום חמישי.
עדכון 29.11
בן אמו שוחרר בהסכמה למעצר בית למשך חמישה ימים בהתחייבות עצמית וערבות צד ג' על סך 250 אלף שקל. אושרה גם יציאתו מהארץ לשתי נסיעות מתוכננות, בכפוף להפקדת ערבות נוספת.
