רשם העמותות הגיש לבית המשפט המחוזי בלוד בקשה למתן צו פירוק לעמותת "בני לוד רכבת", המפעילה קבוצת כדורגל בליגה הלאומית, וקבוצות ילדים ונוער. זאת בעקבות דוח ביקורת שקבע כי העמותה התנהלה בניגוד לחוק.
ביקורת רשם העמותות, שהתבצעה באמצעות משרד רואי חשבון, נפתחה באוגוסט 2016, עוד לפני תחילתה של החקירה הפלילית נגד העמותה. בפברואר 2017 הוגש כתב אישום נגד אבו סובחי, יו"ר העמותה שנפטר בינתיים, ונאשמים נוספים בגין מרמה, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון במאות מיליוני שקלים, שמקורה בעסקים אחרים של יו"ר העמותה, ובהם חברות בנייה ותאגיד להעסקת עובדים זרים.
כתב האישום הוגש גם נגד עמותת בני לוד, אך הגזרה ביחס אליה מצומצמת, וכוללת עבירות הלבנת הון בשלושה מיליון שקלים, עקב הטמעת רכוש אסור לכאורה בעמותה, שמקורו בעבירות המרמה בעסקיו האחרים של היו"ר.
שותפו של אבו סובחי לביצוע העבירות, הקבלן ירון סולמי, נדון במסגרת התיק לשש שנות מאסר, כאשר בהכרעת הדין נקבע כי עמותת בני לוד היוותה מסווה להלבנת כספים שהעביר לה במסגרת הסכמי חסות פיקטיביים. אבו סובחי נפטר כאמור באוגוסט האחרון, אולם כתב האישום נגד העמותה עצמה עדיין עומד פורמלית.
בדוח ביקורת נפרדת ועצמאית של רשם העמותות, נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה: אי רישום הכנסות, ניהול ספרים בלתי תקין, מוסדות עמותה שאינם מתפקדים וקיומה של שליטה משפחתית בעמותה, בניגוד לחוק. יצוין כי בעקבות הגשת צו הפירוק, עלולה קבוצת בני לוד להיענש בהפחתת נקודות ליגה, על פי תקנון ההתאחדות לכדורגל.
בדוח הבודק נקבע בין היתר שהעמותה לא הגישה דוח רציף של מספרי המחאות. מביצוע השוואה מדגמית בין הרשום בפנקס הקבלות לרשום בספרי הנהלת החשבונות, נמצא כי ישנן קבלות שלא נרשמו בכרטיסי ההכנסות והתרומות של העמותה. לפיכך, עלה חשש לדיווחים כוזבים. העמותה הגישה דוחות כספיים שאינם ערוכים לפי כללי החשבונאות ולא הגישה רשימת תורמים.
בנוסף, מנכ"ל העמותה הינו אח של יו"ר הוועד, אח של עובד אחר ודוד של עובד נוסף. יו"ר הוועד הוא גיסו של חבר ועד אחר. אבו סובחי סיים את תפקידו כשנפתחה החקירה המשטרתית, אך קרובי משפחתו המשיכו לכהן בכל התפקידים. שלושת מורשי החתימה בעמותה הם בני משפחה, בניגוד להנחיות הרשם האוסרות שליטה משפחתית. לפיכך, נשלל מהעמותה אישור ניהול תקין.
העמותה, המיוצגת על ידי עו"ד אורן בר עוז ועו"ד שמחה רוטמן, הגישה בחודש האחרון לרשם העמותות פרוטוקול אסיפה, בה הוחלט להחליף את כל חברי הועד שהיו בתקופת אבו סובחי ולמנות מוסדות חדשים. עם זאת, רשם העמותות קבע כי לנוכח הממצאים, לא ניתן לאפשר תיקון ליקויים עצמי, או שינוי מוסדות באופן עצמאי ללא מעורבות בעל תפקיד במינוי בית משפט.
למרות הכותרת של הליך פירוק, רשם העמותות, באמצעות עו"ד בת-שבע כהן, מציין כי מטרת הבקשה היא להבריא את העמותה ולאפשר לה לתקן את הליקויים ולהמשיך בקיום הפעילות הספורטיבית תחת פיקוח בית המשפט. במסגרת ההליך יבקש הרשם למנות לעמותה מנהל בעל סמכויות נרחבות, שיאפשרו לו להחליף את מוסדות העמותה ולחקור את התנהלותה הכספית.
