המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה לפני שמונה שנים כתבי אישום נגד שישה ישראלים, בטענה להקמת מערך הברחות בינלאומי של תרופות מרשם ממקורות מפוקפקים במזרח הרחוק, ומכירתן ללקוחות בארצות הברית.
נסים לסרי מכוכב יאיר, דורון ברבי מראשון לציון וזאב כהן מצור יגאל הקימו רשת חברות למכירת מוצרים הנחזים כתרופות, באמצעות אתרי אינטרנט ומוקדים טלפוניים שהוקמו בישראל ובסלובקיה.
משלוחי התרופות הוסוו כמוצר אחר – לעתים בתוך קופסאות נעליים, לעתים בתיקי יד, כדי להערים על הרשויות והמכס האמריקאי, שלא אישרו את הכנסתן למדינה.
הנאשמים מכרו באמצעות מוקדי הזמנות ובאינטרנט 92 סוגי תרופות המחייבות מרשם רופא, ביניהן תרופות לטיפול באין אונות, כדורי שינה, תרופות נגד חרדה, משככי כאבים מסוגים שונים, תרופות אנטיביוטיות, תרופות למחלות לב, תרופות הורמונאליות, סטרואידים, תרופות פסיכיאטריות, תרופות לבעיות לחץ דם ועוד.
מקור המוצרים הוסתר. במרכז השיווק והמכירות שהוקם בישראל הועסקו עשרות עובדים דוברי אנגלית, שהזדהו כנציגי חברה אמריקאית ומספרי הטלפון הוסוו עם קידומות של מנהטן וניו ג'רזי.
בהמשך, החברה הקימה מוקד טלפוני נוסף בסלובקיה.
כרטיסי האשראי של הלקוחות נסלקו בחברות סלובקיות, גם מהן הוסתר כי מדובר בעסקאות בתרופות.
כדי להסתיר את הפעילות וההכנסות, הנאשמים הקימו רשת של חברות וחשבונות בנק זרים בקפריסין, בליז והונג קונג, ביניהן פוזר הכסף. רק מקצתו הוכנס על ידי הנאשמים לישראל לצורך תפעול שוטף.
לפי כתב האישום המתוקן, הנאשמים לסרי, ברבי וכהן הפיקו בצוותא הכנסות בהיקף של כ-70 מיליון שקל מהמיזם, שעליהן לא דיווחו לרשויות בישראל ולא שילמו מס.
עם זאת, החלוקה הפנימית המדויקת של ההכנסה בין הנאשמים אינה ידועה.
כרגיל במערכת האכיפה והמשפט הישראלית, ההליכים נמשכו שנים. המיזם הפלילי פעל בשנים 2008-2013, כתב האישום הוגש בפברואר 2018 והתיק נגד ראש הרשת, נסים לסרי, נמשך עד לאחרונה.
הפרקליטות ביקשה להביא למשפט עדי תביעה מסלובקיה, מקפריסין, מהונג קונג, ומארה"ב – נציגי בנקים ורשויות מאותן מדינות, בהן היה פרוס המיזם הבינלאומי של הישראלים.
בסופו של דבר, לאחר גישור, הפרקליטות הגיעה להסדרי טיעון קלים עם הנאשמים, וציינה כי ישנם קשיים ראייתיים ממשיים עקב חוסר היכולת להביא לעדות מספר עדים מרכזיים מחו"ל.
מכתבי האישום המתוקנים נמחקו מאות עבירות הלבנת הון (ביצוע פעולות ברכוש אסור) שיוחסו לנאשמים בהיקף של 87 מיליון שקל.
גם סעיף השמדת ראיות נמחק.
לסרי, ברבי וכהן הורשעו על פי הודאתם בעבירות על פקודת הרוקחים, מכירה של תכשירי מרשם ותכשירים בלא מרשם, מעשי פזיזות ורשלנות בגין אספקת "תרופות" ללא פיקוח, ומרמה עורמה ותחבולה – עבירות על פקודת מס הכנסה.
לצורך ההסדר עם הנאשם המרכזי לסרי, נקבע שסך ההכנסות שלא דיווח עליהן עומד על 11 מיליון שקל.
בהתאם להסכמות עם סנגוריו, עורכי הדין אורי שפיגל וליאת בכור, נגזרו על לסרי לאחרונה 19 חודשי מאסר בפועל.
השופטת דנה מרשק מרום מבית המשפט המחוזי מרכז כתבה כי "על פני הדברים מדובר בהסדר טיעון מקל… בהליך המשפטי שהתנהל לפניי במשך למעלה משבע שנים, נחשפתי למורכבות המיזם וההיקף העברייני שלו שיועדו מלכתחילה היה מכירה אסורה, הברחה ושיווק בין לאומי של תרופות מרשם וכפועל יוצא, עבירות מס משמעותיות".
מלבד עונש המאסר, ההסדר כולל הסכם שומה במסגרתו לסרי התחייב לשלם לרשות המסים 2.4 מיליון שקל בתוספת ריבית והצמדה.
בנוסף, הוסכם על חילוט 420 אלף שקל מחשבונות שניהל לסרי בהונג קונג.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
דורון ברבי אשר הורשע גם הוא בפרשה, בהיקף מצומצם יותר של עבירות מס ("רק" 5.5 מיליון שקלם), נשפט לתשעה חודשי עבודות שירות, חילוט וקנס בסך 150 אלף שקל.
גם זאב כהן נשפט לתשעה חודשי עבודות שירות וישלם 600 אלף שקל בחילוט וקנס, ועוד 1.5 מיליון שקל בהסדר שומה.
