רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות מרכז, מנהלת חקירה כנגד גלה לווייב, תושב תל אביב, החשוד שלא דיווח לרשויות המס שסך ההפקדות שלו לבורסה היו בגובה כ-23 מיליון שקל; סכום דומה נמשך החוצה וסך הפעילות במכירות עומד על כ-7 מיליון שקל.
מהחקירה הסמויה בעניינו עלה, כי בבעלותו ובשימושו של החשוד שתי דירות בכיכר המדינה בתל אביב בסכום מצטבר של כ-13.5 מיליון שקל וכן דירת פנטהאוז נוספת בראשון לציון.
בנוסף, ברשותו רכבי יוקרה.
מבקשת המעצר עולה, כי החשוד מדווח כשכיר בלבד עם הכנסות שאינן הולמות את רמת המחייה הנ"ל. בשנת 2023 (השנה האחרונה המדווחת), החשוד דווח על ידי המעסיק שלו על היותו שכיר שמרוויח כ-240,000 שקל ובשנים הקודמות אף פחות מכך.
עובדה זו מחזקת את החשד להעלמת הכנסות בידי החשוד.
יש לציין כי החשוד לא פתח מעולם תיק ברשות המסים, לא הגיש דו"חות ולא דיווח על עיסוקו במטבעות וירטואליים, כאשר על פי הוראות פקודת מס הכנסה היה מחויב לעשות כך ולדווח על מכירות של מטבעות ווירטואליים.
ב-22 בינואר נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד, נערך חיפוש בביתו ונמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים. בנוסף, נמצאו בביתו גם ארנקים של מטבעות וירטואליים, מאות אלפי שקל במזומן ויהלומים ששווים המצטבר על פי ההערכה הראשונית מעל 200,000 דולר.
לווייב הובא לבית משפט השלום בבת-ים שהחליט לשחררו בתנאים מגבילים.
החקירה נמשכת.
