בחודש ספטמבר, מנהלי קבוצת "אוטומקס" ליבוא מקביל של רכבים נעצרו על ידי צוות חקירה משותף של יאל"כ, להב 433 ורשות ניירות ערך, בחשד למעילה וזיוף דו"חות כספיים, הוצאת כספים מהחברה שלא כדין ועבירות הלבנת הון.
החשודים בפרשה הם מנכ"ל החברה דני לוי, שלושת בניו הסמנכ"לים תומר לוי, חיים לוי וגל לוי וכן סמנכ"לית הכספים יערה אלפי.
לאחר פתיחת החקירה, גם הבנקים הגדולים ביקשו להכריז על "אוטומקס" כחדלת פירעון בגין חובות של מאות מיליוני שקלים. לשלוש חברות בקבוצה מונו נאמנים, עו"ד רונן מטרי ורו"ח יזהר קנה.
מהדו"ח הראשוני שמסרו הנאמנים עלה, כי בעוד שהחברה דיווחה על מלאי של כ-1,300 מכוניות בשווי של 149 מיליון שקל, בפועל המלאי שעומד לרשותה בארץ כולל רק עשרות מכוניות ויתר הרכבים – נמצאים באחסון של דילרים בעולם ולא ברורה הבעלות עליהם.
הנאמנים ביקשו את אישור בית המשפט לזמן את חמשת נושאי המשרה לחקירה במשרדם, במסגרת הליכי חדלות הפירעון, על מנת שיספקו מידע וישיבו על שאלות בנוגע למלאי כלי הרכב שנרשם בספרים כולל המלאי בחו"ל; עסקאות עם ספקים ומקדמות ששולמו, והנפקת האג"ח שעשתה החברה בחודש מאי 2025 ומה נעשה בכספי ההנפקה.
באמצעות עורכי הדין גלעד ברון ושירית טרוינר המייצגים את המנכ"ל דני לוי, תומר, חיים וגל לוי; ובאמצעות עו"ד עמית חדד, המייצג את אלפי – ביקשו נושאי המשרה, שחקירתם אצל הנאמנים תיערך בדלתיים סגורות ותחת חיסיון שימוש וחסיון מהפללה עצמית.
פירוש הדבר, שעל הנאמנים ייאסר להעביר את תיעוד החקירות למשטרה ולרשות ניירות ערך ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בעדויות של נושאי המשרה בפני הנאמנים, לטובת החקירה הפלילית או לכל שימוש אחר כגון תביעות אזרחיות.
עו"ד ברון טען, כי מנהלי החברה זכאים שלא למסור לנאמנים ראיות שעשויות לשמש נגדם בתיק הפלילי. הנאמנים הודיעו, כי החקירה על ידם חיונית להגנה על האינטרסים של המשקיעים, הנושים ולקוחות החברה – אך הם הסכימו עקרונית לבקשה והתחייבו לא להעביר תיעוד לגורמי החקירה בתיק הפלילי, ללא הסכמה או אישור בית המשפט.
ואולם, בשלב זה הפרקליטות התערבה ומסרה לבית המשפט הודעה משלה, המבקשת להקפיא את בקשת הנאמנים בגין חשש משיבוש הליכי חקירה.
הפרקליטות מסרה, כי "הנושאים עליהם עתידים נושאי המשרה להיחקר אצל הנאמנים, זהים לחלק מהנושאים עליהם נשאלו או עתידים להישאל בחקירה הפלילית. הרשות מבינה את הצורך בקידום הליכי חדלות הפירעון והשאת הדיבידנד לנושים. ואולם, באיזון האינטרסים, יש מקום לעכב את חקירת החשודים עד לרגע בו יפוג החשש מפגיעה בהליך הפלילי".
