בית משפט השלום בחיפה שחרר בתנאים מגבילים עורך דין מדרום הארץ העוסק בסחר בחברות, בחשד שסיפק חברות לרשת שעסקה בהפצה של חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים.
במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה בחשד להתארגנות עבריינית מורכבת, שמטרתה לעקוץ כספי מע"מ באמצעות שימוש בחברות קש לשם הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים ותוך ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של קרוב לחצי מיליארד שקל.
לפי החשד, בראש הרשת עמדו עמיר נאטור מדליית אל כרמל, רואה חשבון נביל ואכים מחיפה שביצע את הניהול החשבונאי, ואחרים.
ברשות המסים חושדים כי ההתארגנות נבנתה בצורה סדורה והיררכית, עם "מגייסים" שפעלו על מנת לאתר אנשי קש ולהעביר את החברות לבעלותם.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עוד אומרים ברשות המסים, כי לפי החשד העורך הדין שפרטיו אסורים לפרסום שימש כאחד מספקי החברות של הרשת, ונטל לכאורה חלק פעיל בהפצת החשבוניות הפיקטיביות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
גם שאר החשודים שוחררו בתנאים והחקירה נמשכת.
