לבית משפט המחוזי מרכז בלוד הוגש כתב אישום נגד רדא אקעיק (55), אשתו רים אקעיק (52) ומאמון אקעיק (59), כולם מטייבה. הפרקליטות מייחסת להם מרמה והלבנת הון בסכום של יותר ממיליארד שקל.
מכתב האישום עולה כי רים אקעיק נרשמה כבעלת שליטה בצ'יינג' בטייבה החל משנת 2013. הפרקליטות טוענת כי רים פעלה כאשת קש ונרשמה כבעלת המניות והמנהלת, בעוד בעלה רדא אקעיק בעל השליטה האמיתי נמנע מכל רישום, מאחר שהורשע בעבירות סחר בנשק לפני 23 שנים ורישומו כבעל עבר פלילי ישן היה מוביל לשלילת רשיון הצ'יינג'.
לפי כתב האישום, גם בנק מזרחי-טפחות סירב בזמנו לפתוח חשבון נש"מ (נותן שירותי מטבע) לעסק, מאחר שחשש כי רים היא אשת קש ו"כלל לא מבינה בפעילות העסקית של הצ'יינג". בהקשר זה נציין כי חשבון נש"מ נחשב כחשבון בסיכון גבוה, והבנקים מחויבים בפיקוח מוגבר עליו מחשש שעסקי הפיננסים ונכיון הצ'קים ינוצלו על ידי עבריינים ומלביני הון.
מאחר שהבנק סירב לפתוח לצ'יינג' של רים חשבון נש"מ, חיפש רדא אקעיק לפי הנטען לפעול באמצעות צ'יינג' אחר אשר מחזיק בחשבון נש"מ ייעודי, שיאפשר לו לנכות צ'קים בבנק, וכך יחסוך את הצורך בניכיון צ'קים שהצ'יינג' מקבל מצ'יינג'ים אחרים בעמלה גבוהה יותר.
לפי כתב האישום, כפתרון לסירוב הבנק לפתוח חשבון לצ'יינג' וכדי להגדיל רווחיות, פנה רדא לבעלי צ'יינג' אחר בשם "מייכבי" שפעל אותה עת בראשון לציון. מייכבי החזיק חשבון נש"מ בבנק.
רים אקעיק רכשה בסוף 2017 כ-30 אחוזים ממניות ציינג' מייכבי, וקיבלה אופציה לרכישת יתרת המניות. מאותה עת, נרשם הצ'יינג' שלה בטייבה כסניף נוסף של "מייכבי". בסוף 2020 נמכרו יתר מניות מייכבי לעו"ד סאמר סמארה, אשר נרשם כדירקטור לצד רים אקעיק.
הפרקליטות טוענת כי רדא אקעיק המשיך להפעיל את אשתו רים, אשר המשיכה להסתיר כי הוא בעל השליטה במייכבי וכך קיבלה במרמה יחד עם השותף החדש, סאמר סמארה את רשיונות הצ'יינג'ים מרשות שוק ההון.
עוד נטען כי גם פעילותו של מאמון אקעיק (נאשם 3) בצ'יינג' הוסתרה מהרשויות, והוא לא נרשם כנושא משרה, למרות שמאמון ביצע עסקאות ניכיון שיקים מטעם הצ'יינג' במאות מיליונים מול צ'יינג'ים אחרים.
לפי כתב האישום, משנת 2018 ועד יולי 2023 היקף פעילות הצ'יינג' בטייבה הגיע ליותר ממיליארד שקל. רדא ומאמון אקעיק ביצעו עסקאות ניכיון צ'קים ללקוחות רבים שהגיעו לצ'יינג' בהיקף מצטבר של 1,156,316,084 שקל, ובהיקף עמלות של 8 מיליון שקל.
הפרקליטות טוענת כי כל הצ'קים אשר התקבלו בצ'יינג' בטייבה בסכום המצטבר של 1.1 מיליארד שקל הם "רכוש אסור" אשר הושג מביצוע עבירות מקור – מרמה ורישום כוזב של הנאשמת רים אקעיק כבעלת המניות, והסתרת זהותו של רדא אקעיק בעל העבר הפלילי.
אולם "איסטנבול"
אישום שני של עבירות מס והלבנת הון מיוחס לרדא ולמאמון אקעיק בשל בניית אולמות אירועים.
הפרקליטות טוענת כי השניים הקימו עד שנת 2021 באמצעות קבלנים את אולם "איסטנבול" בטייבה, בהשקעה של 14 מיליון שקל, ובהמשך החלו לבנות אולם נוסף – "רוזלאן" בהשקעה של 24 מיליון שקל באמצעות חברה בבעלותם.
נטען כי השניים הסתירו את הוצאות הבנייה, פעלו בשחור וכללו בספרי החברה רק הוצאות של 3.5 מיליון שקל על בניית חניון.
נטען גם כי הנאשמים לא דיווחו על הכנסות בסך העולה על 20 מיליון שקל.
החקירה נוהלה על ידי מפלג אכיפה כלכלית (אכ"ל) מרכז בלהב 433 והתיק מנוהל על ידי עו"ד טובי הראל מפרקליטות מחוז מרכז.
בבקשה נלווית לכתב האישום, מבקשת הפרקליטות לחלט מהנאשמים זכויות בנדל"ן בשווי 40 מיליון שקל, לרבות אולמות האירועים שבנו.
את הנאשמים מייצג עו"ד גיא שנער.
