בסרטון: תיעוד המעצרים של האחים בדיר
פרשת "אהבה עיוורת": כך קראו חוקרי להב 433 מהיחידה לאכיפה כלכלית מרכז (אכ"ל) לפרשה החדשה שחשפו היום, בשת"פ עם יחידת יהלום ברשות המסים. יש שיאמרו שהשם ציני – כך או כך ברור שהוא מתכתב עם גיבורי הפרשה.
מונדר בדיר, עיוור מלידה וגם גאון פיננסי, מוכר לקוראי "פוסטה" הוותיקים מפרשיות כלכליות גדולות בעבר. מונדר הורשע וישב שנים במאסר על הונאות פיננסיות וטכנולוגיות מתוחכמות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. בכמה פרשות הסתבכו גם כמה מאחיו למשפחת בדיר, גם הם רובם עיוורים מלידה.
אחרי מספר שנים בהם שמם נעדר ממדורי הפלילים, היום נעצרו ארבעה אחים ובראשם מונדר, ושוב מיוחסת להם הלבנת הון והונאה בהיקפים גדולים, של 30 מיליון דולר.
לטענת חוקרי להב 433, מונדר בדיר ניהל בחודשים האחרונים עם אחיו מסחר במטבעות קריפטו עבור ארגוני פשיעה, ונתן שירותים פיננסיים לעברייניים, בעיקר שירותי מטבעות דיגיטליים במסגרת צ'יינג' לא חוקי שניהל.
המשטרה טוענת כי מונדר הסתייע בשלושה אחים שלו – שאדי, בדיר בדיר ואשרף בדיר (כולם מלבד אשרף עיוורים) – ובאחיין שלהם אכרם בדיר וחשוד נוסף.
חוקרי להב 433 ורשות המסים טוענים כי מונדר ובני המשפחה גלגלו מסחר במטבעות דיגיטליים בשווי 30 מיליון דולר במסגרת שירות פיננסי שנתנו לעבריינים וכחלק משירותי הלבנת הון לארגוני פשיעה.
את השירותים הפיננסיים על פי החשד נתנו מונדר והאחים שלו מתוך תחנת דלק שאותה הם מנהלים בכפר קאסם.
היום שוטרי להב 433 ומחוז מרכז, בסיוע לוחמי משמר הגבול פשטו על בתיהם של שבעה חשודים – שישה מהם בני משפחת בדיר.
השוטרים עצרו גם את האמא של מונדר ואחיו, בטענה כי הם רשמו על שמה נכסים וקרקעות באמצעות הכספים שהלבינו. האמא שוחררה בהמשך היום.
לפני שנספר על הארכות המעצר של בני המשפחה , הנה תזכורת לפרשות הקודמות בראשותו של מונדר בדיר, העיוור אשר כונה "גאון פיננסי" בשל מומחיותו בגלגול כספים בתיקי צווארון לבן.
כבר לפני 25 שנה הואשם מונדר עם אחיו שאדי ומוזהר בפריצה למחשבים ולמרכזיות טלפונים של חברות תקשורת ושל גלי צה"ל, ומכירת שירותי תקשורת פיראטיים בהיקף גדול. השופטת סביונה רוטלוי גזרה על מונדר חמש שנות מאסר וכתבה כי הוא "רכש ידע באופן עצמאי והיה בקיא במערכות טלקומוניקציה".
לאחר שחרורו ממאסר ראשון, החל מונדר להתמקד בתחום הדלק. אז הוא הורשע בהפעלת תחנות דלק ללא רשיון ובמתן שוחד לשוטר ביחידה האחראית על האכיפה נגד תחנות דלק פיראטיות.
הפרשה הבאה החלה גם מתחום הדלק והתגלגלה להלבנת הון במאות מיליונים.
לפני 15 שנה מונדר הפעיל את בת זוגו דאז כאשת קש לצורך הקמת חברה אשר קיבלה רשיון כיצרנית דלק ומשכה דלקים ישירות מבתי הזיקוק.
מונדר לא הסתפק בהפקת רווחים ממכירות סיטונאיות וקמעונאיות של דלק, אלא החל בשיתוף פעולה עם גורמים עברייניים אחרים, בהם יניב קנרש, ובסיוע של אחיו, מוזהר בדיר, ברכישה מאסיבית של חשבוניות פיקטיביות. החשבוניות תיארו רכישות סולר נוספות בהיקפים של 100 מיליון ליטר כביכול, במטרה לנפח תשומות ולהקטין את חיובי המס של החברה.
מונדר קיזז חשבוניות פיקטיביות ב-124 מיליון שקל וסכומי המע"מ שגרף לכיסו עם שותפיו הגיעו ל-22 מיליון.
העבירות לא הסתיימו בכך. עקב רכישת החשבוניות, נוצרו בספרים של החברה מלאים פיקטיביים עצומים של סולר ש"התאיידו" לחלל האוויר. כדי ליצור אליבי לאותם מיליוני ליטרים, יצר מונדר מסכת נוספת של תיעוד פיקטיבי על ידי ייצור תעודות משלוח ש"כיסו" את מכירת הדלקים כביכול לחברה אחרת, שהיתה חלק משרשרת הדיווחים הכוזבים.
"מונדר היה לאורך כל הדרך הרוח החיה", כתבה עליו השופטת ניצה מימון שעשוע בגזר הדין באותה פרשה ב-2016. "מונדר הינו בעל אינטליגנציה יוצאת דופן בחריפותה ואישיות כריזמטית, אשר למרבה הצער ניתב את יכולותיו השכליות והטכנולוגיות הגבוהות לאפיקים פליליים… מונדר בעל קווי אישיות נרקיסיסטיים, שסיגל לעצמו דפוסי התנהגות עברייניים ומניפולטיביים כדי לכסות על נכותו… כתב האישום מהווה הסלמה בפעילותו העבריינית", כתבה השופטת אז. "הנאשם בחר לו את דרך המרמה וההונאה, והשמת רשויות החוק ללעג ולקלס".
על מונדר בדיר נגזרו שבע שנות מאסר שהופחתו בערעור לשש שנים, ועל אחיו מוזהר נגזרו תשעה חודשי מאסר ב-2016.
בחזרה לפרשה הטרייה של חשד לגלגול 30 מיליון דולר בקריפטו וסחר פיננסי עבור ארגוני פשיעה.
מונדר בדיר שהוגדר על ידי המשטר כחשוד המרכזי, מיוצג על ידי עו"ד תמיר סולומון ועו"ד איילת איילנברג ממשרדו.
החשדות המיוחסים לו: הלבנת הון, עבירות מסים, עבירת נש"פ (נותן שירותים פיננסיים) וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
עורכי הדין סולומון ואיילנברג מסרו בתגובה כי "בקשת מעצר עוסקת בחשדות שבתחום עולם המטבעות הוירטואלים. בעתיד הקרוב יתברר כי התיק כולו נשען על קונסטרוקציה משפטית וירטואלית, שאין בינה לבין מעשים פליליים כל קשר".
אח שני, בדיר בדיר, מיוצג על ידי עו"ד יוסי זילברברג.
במשטרה טוענים שהוא איש קש של מונדר, ובין השאר תחנת הדלק בה הכל מתנהל רשומה על שמו: "הוא איש קש שמאחוריו עומדים אנשים אחרים".
עו"ד זילברברג מסר: "לטענת המשטרה היקף העבירה שנעשתה 30 מיליון דולר. מדובר באירוע לא הגיוני ובמיוחד לאור העובדה שהמשטרה מציינת שהתנהלה חקירה סמויה מספר חודשים, אז היכן הכסף המדובר?".
עו"ד זילברברג הוסיף: "מרשי עיוור ואין לו היכולת לבצע עבירות מסוג זה. הטענה כי העסקים רשומים על שמו היא עדיין איננה ראיה בפלילים שיש לו קשר לעבירה של הלבנת הון או עיסוק במטבעות דיגיטליים. הערכתנו היא כי ישוחרר מהמעצר בעוד מספר ימים".
אח נוסף, אשרף בדיר מיוצג על ידי עו"ד עידו רז מטעם הסניגוריה הציבורית.
פקד משה בן דוד, נציג המשטרה בדיון אמר שאשרף "מנהל בעסק המשפחתי".
כארם בדיר, האחיין, מיוצג על ידי עו"ד אנואר פריג'. לאכרם מיוחסת גם עבירה של החזקת נשק ואיומים, בנוסף לעבירות הכלכליות.
חשוד נוסף שנעצר בפרשה הוא יוסף דזאנשוילי מתל אביב המיוצג על ידי עו"ד נעמה אלחדד. נציג המשטרה אמר כי גם ליוסף חלק עיקרי בפרשה והגרסה שמסר אינה מתיישבת עם הראיות.
עו"ד אלחדד אמרה בבית המשפט כי דזאנשוילי הסביר שהכנסותיו נובעות מ"יעוץ בטיקטוק", מסיוע כלכלי של אחיו ושכר גבוה של אשתו.
שופט בית משפט השלום בפתח תקוה עודד מורנו האריך את מעצרם של כל החשודים עד 7 ספטמבר.
עדכון 7 ספטמבר
מעצרם של מונדר בדיר, שאדי בדיר וכארם בדיר הוארך בארבעה ימים נוספים עד 11 ספטמבר.
עו"ד ירון גיגי מייצג יחד עם עו"ד אנואר פריג' את כארם בדיר.
שאר החשודים בהם אשרף בדיר שוחררו למעצר בית של שבוע עם הרחקה מכפר קאסם.
עו"ד ווליד כבוב המייצג את אשרף אמר: "החשוד ללא עבר פלילי מכל סוג שהוא, זהו מעצר ראשון בחייו. החשד נגדו לא התעבה ולא התחזק".
