רשות המסים, באמצעות יחידת פקיד שומה חקירות מרכז ובשיתוף היחידה לאכיפה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 במשטרה, פתחו בחקירה נגד טימור ברטוב, עוסק עצמאי בתחום של תיווך שירותים פיננסים בין לקוחות פוטנציאלים לחברות.
מהחקירה עלה כי החשוד לא דיווח על הכנסות ממטבעות קריפטוגרפים בהיקף של מיליוני שקלים.
בעקבות מידע שהתקבל במטה המודיעין של רשות המסים בעניין החשוד, לפיו הוא פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים וללא דיווח לרשויות המס, נפתחה נגדו חקירה סמויה.
ממצאי החקירה העלו חשד לפיו החשוד עסק במכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקפים של מיליוני שקלים בשנים 2018-2024. בדו"חות שהגיש החשוד לרשות המסים, הוא הצהיר על הכנסות מעיסוקו כשכיר, הכנסתו מהעוסק שיש לו וכן הצהיר בכל אחת מהשנים 2021-2023 הצהרה כוזבת לפיה אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין פלילי מומלץ >>
בנוסף, לחשוד היתה דרישה להצהרת הון לתאריך 31 בדצמבר 2021, וגם בהצהרת ההון לא הצהיר כי הוא מחזיק במטבעות וירטואליים.
עם המעבר לחקירה גלויה עיכבו בלשי היאל"כ את החשוד ובצעו חיפוש בביתו, שבמהלכו נמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים, ביניהם גם ארנקים קרים השייכים לחשוד. במהלך חקירתו נאספו ראיות נוספות, אשר מחזקות את הראיות נגד החשוד.
בית המשפט השלום בראשון לציון החליט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים.
החקירה נמשכת.
