חוקרי להב 433 עצרו היום (15 ביולי) שלושה צעירים החשודים בהלבנת הון בהיקף של כ-100 מיליון שקל. על פי החשד, השלושה העניקו שירותים פיננסיים ללא היתר לסחר בקריפטו ולא העבירו כל דיווח לרשויות האכיפה כנדרש.
יחידת הסייבר של להב ניהלה חקירה סמויה במשך תקופה והבוקר הפכה החקירה לגלויה. החוקרים ערכו חיפוש במספר בתי עסק, נכסים ובתיהם של החשודים ותפסו רכוש בשווי של כ-11 מיליון שקל, בין השאר רכבים תכשיטים וכסף מזומן.
המשטרה החלה בהליך לחילוט הנכסים.
אריאל יוספוב (28) מרמלה חשוד בקשירת קשר לביצוע פשע ומתן אמצעים לביצוע פשע. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב 4 ימים. עו"ד רן שטרצר שמייצג את החשוד ביקש לשחררו בתנאים מגבילים: "הוא נשוי ואב לילדים ומעולם לא נחקר במשטרה", אמר.
שופט השלום בראשל"צ גיא מימון האריך את מעצרו ב-3 ימיםבנימוק ש"יש 4 פעולות חקירה בנות שיבוש".
אלברט ארונוב (32) מרמלה חשוד בין השאר במימון פעולה של ארגון פשיעה, הלבנת הון, מרמה וקשירת קשר לביצוע פשע.
ארונוב מיוצג על ידי עו"ד אופיר שטרנברג. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-10 ימים. בבית המשפט טען נציג המשטרה כי ארונוב שומר על זכות השתיקה בחקירה – ואינו מדבר.
"מדובר בפרשה רחבת היקף של הלבנת הון בגובה של עשרות מיליונים, הן עבור החשודים והן עבור ארגוני פשיעה. החשודים בחרו שלא להשיב בחקירה למרות שניתנה להם הזדמנות. לאור הערמת הקשיים על החקירה אנחנו מבקשים 10 ימים".
השופט גיא מימון האריך את מעצרו של ארונוב ב-8 ימים ונימק: "בתיק זה קיימות שתי עילות מעצר הגם שמדובר בעבירות כלכליות".
מעצרו של רומן רוד בן ה-35 מראשל"צ – המיוצג על ידי עו"ד מירי פרידמן, הוארך ב-8 ימים, אף על פי שהמשטרה ביקשה 10 ימים. המשטרה מייחסת לו שורה ארוכה של עבירות מסוג פשע ועוון בהן מימון פעולה של ארגון פשיעה, הלבנת הון, מרמה וקשירת קשר לביצוע פשע, וגם הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
עו"ד פרידמן טענה שרוד אינו מצוי בקשר עם החשוד המרכזי השני ולמעשה מסוכסך עימו: "יש שם סכסוך גדול 3 שנים אחורה. הוא ואלברט ארונוב לא בקשרים עסקיים או חבריים".
השופט גיא מימון האריך את מעצרו ב-8 ימים.
