חוקרי מפלג אכיפה כלכלית (אכ"ל) להב 433 עצרו בשבוע שעבר חמישה חשודים מאזור נצרת, בחשד להפעלת צ'יינג' במרמה והלבנת הון של עשרות מיליוני שקלים.
לפי החשד, הצ'יינג' מנוהל מאז הקמתו, לפני ארבע שנים, על ידי איש קש, בעוד שבעליו האמיתיים מזוהה על פי החשד עם ארגון פשע.
בעל השליטה האמיתי בצ'יינג', לפי החשד, הוא דמות מוכרת מאזור נצרת: שני אחיו נרצחו בזה אחר זה בשלוש השנים האחרונות על רקע סכסוכים בין ארגוני הפשיעה – חרירי נגד בכרי.
החשוד המרכזי , זה אשר שני אחיו נרצחו בשנים האחרונות, הפעיל לפי החשד את הצ'יינג' ברישיון, לאחר שהגיש את המסמכים והדיווחים לרשויות השונות באמצעות "קוף".
על שמו של בעל השליטה הסמוי, המיוצג על ידי עו"ד תומר נוה, ניתן צו איסור פרסום עד החלטה אחרת.
מלבדו, נעצרו עוד ארבעה חשודים מאנשי הצ'יינג' או כאלה הקשורים אליו.
מיוחסות להם עבירות של הלבנת הון – פעולה ברכוש אסור ומניעת דיווח, קבלת דבר במרמה, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס וקשירת קשר לפשע.
החקירה מתנהלת בשיתוף רשות המסים.
המשטרה טענה בבית משפט השלום בנצרת, כי החשודים "העבירו דיווחים כוזבים ופעלו לזייף מסמכים, הכל כדי להסתיר ולטשטש פעולות ברכוש ובכספים שקיבלו".
זאת, מאז שנת 2021, עת החל הצ'יינג לפעול.
בחודשים האחרונים בוצעו האזנות סתר.
איש הקש או הבעלים הרשום של הצ'יינג' מיוצג על ידי עו"ד ג'וליאן חדאד.
עו"ד חדאד מסר בתגובה: "המשטרה בחרה לפתוח בחקירה ולעצור אנשים על יסוד תזה שנדחתה בבית המשפט העליון בפרשה דומה לפני ימים ספורים. העצורים ישוחררו והתיק ייגנז. ימים יגידו".
חשוד נוסף מיוצג על ידי עו"ד סרי חורי. מעצרם של שלושת החשודים המרכזיים הוארך עד 10 ביולי.
עדכון 10 ביולי – שלושת החשודים שוחררו היום ממעצרם.
