באתר "פוסטה" פורסם כי היחידה המרכזית במשטרת מחוז תל אביב עצרה חמישה חשודים, ביניהם מנהלי צ'יינג' ברמת גן, בחשד שהלבינו הון של חובות הימורים וגביית חובות בשוק האפור (19 מאי).
כעת מתברר כי לפי החשד, החשודים עשו זאת עבור ארגון מוסלי, ניכו כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ושימשו לכאורה כ"בנק" עבור קזינו של הארגון.
החשודים הם:
טוביה רוזנטלר ובנו אפרים רוזנטלר (33) מבני ברק, מנהלי הצ'יינג' הפועל ללא רשיון בשדרות ירושלים ברמת גן.
אדיר קריטי (35) מהרצליה. מזוהה לפי המודיעין המשטרתי עם ארגון מוסלי.
ישי דימנט (64) מרמת גן.
מיכאל פינטו (53) מנעלה.
מהמשטרה נמסר כי עם המעצרים בוצע חיפוש ונתפסו שישה רכבי יוקרה וכסף מזומן. מעבר לכך, הוקפאו חשבונות בנק ועשרה נכסי נדל"ן של החשודים בשווי עשרות מיליוני שקלים.
החקירה התנהלה בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים, יחידת החקירות של הממונה על הליכי חדלות פירעון וליווי פרקליטות מחוז תל אביב.
בבקשות המעצר נאמר כי האב ובנו לבית משפחת רוזנטלר חשודים כי ניהלו עסק למתן שירותים פיננסים ברמת גן ללא רישיון, באמצעותו על פי החשד ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים עבור גורמים עברייניים, לאורך תקופה ממושכת. האב ובנו חשודים בקשירת קשר לפשע, איסור הלבנת הון, פעולה ברכוש אסור, אי דיווח על הכנסות וניהול עסק ללא רישיון.
על החשוד קריטי נכתב בבקשת המעצר כי הוא חשוד בניהול הימורים, גביית חובות מהמרים בהיקפים נרחבים, וקשירת קשר להלבנת ההון וניהול הצ'יינג' הלא חוקי.
גם לחשודים דימנט ופינטו מיוחסות עבירות הלבנת הון בפרשה, יחד עם עבירות על הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל, הברחת נכסים והונאת נושים.
עורכי הדין אבישי חכם ודרור דניאל המייצגים את בעל הצ'יינג' טוביה רוזנטלר טענו כי מדובר בעסק נורמטיבי, והחשוד נחקר כבר לפני חצי שנה, מסר את גרסתו ושוחרר ללא תנאים לפני ביצוע המעצרים אתמול.
הבן אפרים שעבד בצ'יינג' מיוצג על ידי עו"ד גיא שנער ועו"ד רפאל ציק. הוא מכחיש את המיוחס לו.
קריטי מיוצג על ידי עו"ד ליאור שביט ועו"ד לירון שרקוביק.
דימנט מיוצג על ידי עו"ד שלומי קלימיאן ועו"ד יאיר רוני.
פינטו מיוצג על ידי עו"ד ענבר פלש שם טוב מהסנגוריה הציבורית.
השופטת ענת יהב מבית משפט השלום בתל אביב האריכה את מעצרם של כל החשודים עד יום שישי 23 מאי, וציינה כי במידה ולא תהיה התפתחות משמעותית, ניתן יהיה לבחון חלופות מעצר לחשודים כבר בדיון הבא.
