הממונה על שוק הון, ביטוח וחיסכון, עמית גל, הורה על הפסקה מיידית של פעילות האתר bitin.co.il בתחום השירותים הפיננסים ומתן שירות במטבעות וירטואליים, לאחר שנמצא כי אינו מחזיק ברישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים.
בנוסף הודיע הממונה על שוק ההון על כוונתו להטיל על מפעיל האתר, בר מיטלמן, עיצום כספי בגובה של כ-1.7 מיליון שקלים, בכפוף לשימוע.
על פי הרשות, בקשתו של מיטלמן לקבלת רישיון נדחתה בשנת 2022 בשל הרשעתו בפלילים. למרות זאת, המשיך לעסוק במתן שירותים פיננסים ללא רישיון, ולהציע שירותי קניה ומכירה של מטבעות וירטואליים. בהמשך לכך, פנתה הרשות למיטלמן בדרישה להפסקה מיידית של פעילות האתר.
מיטלמן, מראשוני העוסקים בתחום בארץ, הסתבך לפני מספר שנים בחקירה פלילית עוד לפני שחולקו רשיונות למתן שירות בנכסים וירטואליים. החקירה עסקה בחשד שהסתיר את עסקיו והכנסתו, ניהל חשבונות בנק באמצעות בני משפחה, לא הצהיר כי מדובר בחשבונות של עסק לשירותי מטבע, ולא דיווח על מקור הכסף.
סנגוריו טענו כי התנהלותו נבעה ממדיניות הבנקים שדחתה על הסף פתיחת חשבונות בנק לסוחרים במטבע וירטואלי ומנעה כמעט אפשרות לנהל בגלוי כספים שמקורם בעסקאות חליפין אלה.
במסגרת הסדר טיעון, נמחקו העבירות שיוחסו לו מסוג הלבנת הון, ומיטלמן הורשע בסוף 2021 ב"קבלת דבר בתחבולה" והגשת דוחות וידיעות לא נכונים ללא הצדק סביר. נגזר עליו מאסר על תנאי לצד חילוט ושומות בסך 15 מיליון שקל.
עורכי הדין גלעד ברון ושני רוזן ממשרד ברון ושות', המתמחים ברגולציית שירותים פיננסים, מסרו היום מטעמו של מיטלמן, כי קיבלו את הודעת רשות שוק ההון, בדבר הכוונה להטלת עיצום כספי על מר מיטלמן בגין פעילות לכאורית בתחום שירותי המטבעות הקריפטוגרפיים. "על פניו, עולה, כי ישנם פערים עובדתיים מהותיים בין האמור בהודעת הרשות לבין המציאות בפועל, ואי לכך ימשיך מר מיטלמן להתנהל מול הרשות להבהרת העניין".
בתוך כך, רשות שוק ההון הזהירה את הציבור מפני קבלת שירותים במטבעות וירטואליים מידי גופים שאינם מפוקחים. לפי הרשות, פעילות באמצעות גופים שלא קיבלו רישיון מגדילה את הסיכונים לאובדן ההשקעות בנכסים. הרשות ציינה כי גופים מקומיים ובינלאומיים נוספים מציעים שירותי מסחר בקריפטו בערוצים שונים ללקוחות ישראלים, על אף שבקשתם לקבלת רישיון נדחתה.
