רשת מסועפת של חברות קש, שפעלה לפי החשד על מנת להונות את קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום של חצי מיליארד שקל, נחשפה על ידי מחלקת חקירות מע"מ חיפה ברשות המסים.
על פי החשד, החברות ברשת אורגנו במערכת סדורה והיררכית, תוך שהבעלות עליהן נרשמה במודע על שם אנשי קש. לפי החשד, החברות הפיצו וקיזזו חשבוניות מס בסכומים גדולים, שהוצגו כעסקאות לסחר בדלקים. על פי החשד, העסקאות המתוארות לא התקיימו והחשבוניות שימשו אך ורק על מנת להתחמקות מתשלום מס ולהלבנת הון.
שני החשודים המרכזיים בפרשה הם:
מוחמד אמון, תושב כפר ורדים הרשום כבעלים של חברת מ.א האלופים – חברה לסחר בדלקים, שהיא החברה המרכזית ברשת המסועפת;
נביל ואקים מחיפה, רואה חשבון ותיק שייצג רשויות מקומיות ובתיק הזה מייצג את מרבית החברות החשודות בעבירות.
ואקים חשוד כי נתן את שירותיו ל"התארגנות העבריינית", שמטרתה יצירת מצג כוזב של סחר בדלקים, על מנת לאפשר לחברה של מוחמד אמון לקזז מע"מ בסכומי עתק, לפי החשד.
ואקים חשוד כי ייצג את החברות ברשת ביודעו כי בעלי החברות הם אנשי קש ופעל לרישום בעלותם בחברות באמצעות שימוש במסמכים מזויפים לכאורה, תוך בניית מצג של חברות פעילות בתחום הדלקים.
במע"מ חיפה טוענים, כי ואקים ניצל את הידע והניסיון שלו בעבודה מול רשויות המס, כדי להלבין את הדוחות הכוזבים של החברות, תוך הסוואת והעלמת "טביעת אצבע" של העומדים מאחורי הפקת חשבוניות המס.
אשר לחשוד מוחמד אמון, הבעלים של החברה המרכזית: הוא חשוד כי הפעיל את רשת אנשי הקש כדי לספק לחברה שבבעלותו חשבוניות, מבלי שסופקו לחברה דלקים, הכל כדי שישמשו לקיזוז והתחמקות מתשלום מס תוך ביצוע לכואורה של עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
על פי החשד, אמון שילם לחברות הקש בצ'קים שנפדו בצ'יינג'ים, ורוב הכסף חזר לכיסו.
רשות המסים טוענת, כי היקף העסקאות הפיקטיביות שבוצעו על ידי אמון והוכשרו על ידי רו"ח ואקים הגיע ל-500 מיליון שקל תוך חצי שנה.
במסגרת חיפושים שנערכו אצל החשודים נתפס רכוש בהיקף של מיליוני שקלים, תכשיטים, זהב, מכוניות יוקרה וכסף במזומן. כן הוקפאו נכסי נדל"ן.
אמון המיוצג על ידי עו"ד אחמד מסרי כמו גם ואקים מכחישים את המיוחס להם.
הם הובאו לבית משפט השלום בחיפה בפני השופט בוריס שרמן, ובהסכמה הוחלט על שחרורם בתנאים מגבילים הכוללים ערבות עצמית צד ג' בסך 150 אלף שקל, ועיכוב יציאה מהארץ.
עו"ד אחמד מסרי מסר בתגובה: "מרשי, מר מוחמד אמון, מכחיש מכל וכל את החשדות המיוחסים לו. חברת מ.א. האלופים בע"מ פעלה באופן חוקי לחלוטין עד ליום הפסקת פעילותה, וברשות מרשי כל האסמכתאות והראיות המוכיחות את חוקיות פעילותה העסקית.
"חשוב לציין כי החקירה מתנהלת על ידי רשות המסים מזה חודשים רבים, ולאורך כל התקופה מרשי שיתף פעולה באופן מלא עם הרשויות. החברה אף התייצבה לשימועים שהתקיימו במשרדי מע"מ עכו, ובמסגרתם שיתפה פעולה באופן מלא ומסרה את כל המידע והמסמכים שהתבקשו. לאור זאת, מעורר תמיהה רבה עיתוי הפשיטה שנערכה שלשום, שנראית כפעולה אשר נועדה בעיקר ליצירת כותרות תקשורתיות".
עו"ד מסרי הוסיף כי "כל העסקאות שביצעה החברה היו אמיתיות ומגובות במסמכים ובתיעוד מלא. הטענות בדבר חברות קש וחשבוניות פיקטיביות משוללות כל יסוד. מרשי פעל תמיד בשקיפות מלאה מול רשויות המס ומעולם לא הסתיר דבר. אנו סמוכים ובטוחים כי בסיום החקירה יתברר כי לא נעברה כל עבירה, ובמידה וישנן כאלה הן בוודאות לא בוצעו על ידי מרשי ו/או החברה, כל פעילות החברה היתה חוקית ותקינה.
"מרשי ימשיך לשתף פעולה עם רשויות החוק ולהוכיח את חפותו".
