לבית משפט המחוזי מרכז הוגש, במסגרת הסדר טיעון לאחר שימוע, כתב אישום נגד חוסין אזברגה (34) מקלנסווה. אזברגה נאשם, שנתן הלוואות במיליוני שקלים ללא רישיון למתן אשראי וללא דיווח על ניכיון צ'קים שביצע, בסכום של 8 מיליון שקל.
לצורך פעילותו, השתמש אזברגה בחברה שנרשמה על שמו בתחום השיפוצים ועבודות עפר, אשר את שמה שינה במהלך השנים לניחוח פיננסי יותר – "חברת ע.ס טאוור גלובל".
לפי כתב האישום, לבעל עסק אחד נתן אזברגה הלוואה של 950 אלף שקל וקיבל, כנגד, צ'קים בסכום של 2.5 מיליון (כולל הריבית). לבקשת אזברגה, הלווה רשם את הצ'קים לפקודת חברת קש בשם א.ס.ת, שאזברגה אינו רשום כבעל תפקיד בה וזאת, על מנת שזהותו תוסתר.
אזברגה ניגש לצ'יינג', הזדהה כמיופה כוח בכרטיס הלקוח של חברת א.ס.ת וניכה את הצ'קים, תוך שקיבל במקום את הכספים במזומן בניכוי עמלת הצ'יינג', לאחר שהצהיר בכזב כי הצ'קים נוכו עבור חברת .א.ס.ת.
במקרה אחר, שני אחים, בעלי חברות לתוצרת חקלאית, לקחו ממנו הלוואות ומסרו לו צ'קים בסכום של 3.5 מיליון שקל לפקודת א.ס.ת ולטובת חברת קש אחרת, שאזברגה הורה להם לרשום על גבי הצ'ק.
אזברגה ניגש לצ'יינג' וניכה את הצ'קים, תוך הזדהות בכזב כנציג חברת .א.ס.ת, במטרה שלא להירשם כנהנה בכסף ולגרום לדיווח כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון.
כתב האישום כולל מספר עסקאות כאלה, בגינן יורשע אזברגה בחמישה אישומים של הלבנת הון- הכשלת דיווחים על נכיון צ'קים בסך 8 מיליון שקל; אישום אחד של פעולה ברכוש אסור בהיקף 1.3 מיליון שקל; עיסוק ללא רישיון, כריתת חוזה הלוואה אסור ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות.
במסגרת הסדר הטיעון, הנאשם לא יורשע בעבירות מס. ההסדר, שנחתם מול הסנגור עו"ד עמית בר טוב, כולל חילוט של 850 אלף שקל ותשעה חודשי עבודות שירות.
לקריאה נוספת: תושב טירה וחמישה בני משפחתו נעצרו בחשד לניהול צ'יינג' מחתרתי
