היחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433 פשטה הלילה על חמישה צ'יינג'ים, בחשד שהם שמשו להעברת מט"ח מישראל לשטחי הרשות הפלסטינית תחת הסוואה וללא דיווח (15-16 דצמבר).
לפי החשד, נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) בתל אביב ומרכז הארץ העבירו מאות מיליוני שקלים למשרדי חלפנות במזרח ירושלים ובשטחים – ומאלה עברו חלק מהכספים לגורמי טרור.
בלשי להב 433 בסיוע יחידת הגדעונים, החטיבה הטקטית במג"ב ואוגדת איו"ש פשטו על בתי עסק ובתיהם של 11 חשודים ונתפסו מעל 43 מיליון שקל ונכסים.
סמוך לאחד מבתי החשודים נתפס פריט החשוד כמטען חבלה.
במסגרת החקירה נטען, כי נותני השירותים הפיננסיים הישראלים הטעו את הרשויות בישראל לגבי היעדים אליהם העבירו את הכספים – מאות מיליוני שקלים – ומסרו דיווחים כוזבים במשך תקופה ארוכה תוך הכשלת מערך הדיווחים, וטשטוש שרשרת העברת הכסף. בפועל, הכסף עבר לגורמים פלסטינים עלומים, וקיים חשד כי בקצה הדרך הכסף גם מימן גורמי טרור.
לבית משפט השלום בפתח תקוה הובאו שמונה חשודים להארכת מעצר, מהם שלושה נותני שירותים פיננסים ישראלים, ועוד חמישה פלסטינים ממזרח ירושלים ושטחי הרשות.
מיוחסות להם עבירות על חוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות מס בהיקף נרחב.
לחשודים הפלסטינים בלבד מיוחסות גם עבירות על חוק המאבק בטרור (מימון טרור).
השופט גיא אבנון האריך את מעצרם של כל שמונת החשודים עד יום שלישי 24 בדצמבר – להלן רשימת החשודים והחשדות נגדם.
גל חלפון (42) מתל אביב. נציג המשטרה אמר כי חלפון הוא ספק מט"ח של יתר החשודים בפרשה, אבל הוא מדווח דיווחים כוזבים בנוגע לזהות לקוחותיו.
סנגורו, עו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני אמר בדיון כי "כל עסקאותיו מתועדות ומדווחות אצלו בספרים", עו"ד סננס גם ציין כי "גל נעדר עבר פלילי".
השופט אבנון ציין כי חומרי החקירה מוכרים לו משלב החקירה הסמויה וחתימה על צווים. "עסקינן בחשד לפיו החשוד בצוותא עם אחרים ביצעו עבירות מתוחכמות ומתוכננות הכוללות, בין השאר, הלבנת הון".
חלפון מסר באמצעות סנגוריו, עו"ד עפר ברטל ועו"ד סננס, כי הוא משתף פעולה עם חוקריו באופן מלא על מנת להוכיח שהוא פועל כחוק, וכי לא נפל רבב בהתנהלותו העסקית.
רפי חסון (41) מחולון. מנהל סניף של חברת השירותים הפיננסיים המוכרת "גלובל רמיט" מהתחנה המרכזית בתל אביב. גם חסון מוגדר כספק מט"ח לשרשרת החשודים וכמי ש"יש לו חלק עיקרי באופרציה העבריינית" לכאורה. במקביל למעצר נערך חיפוש שארך שעות בבית ובעסק.
הסנגור עו"ד זיו רוטמנש אמר כי מרשו איש עסקים נורמטיבי ללא עבר פלילי.
עומר דואניאס (33) מבת ים. עובד באותו משרד, לפי המשטרה הוא "בעל תפקיד חשוב ופעיל בהעברת הכספים בין החשודים".
הסנגורית עו"ד לאה בירק אמרה כי גם מרשה אדם נורמטיבי ללא עבר פלילי – "גם הבוסים שלו עצורים ותפקידו בודאי אינו המרכזי בפרשה".
חוסאם דענא (41) מירושלים – לו מיוחסות עבירות נוספות של הלבנת הון וסחיטה באיומים.
רק לאחרונה נגזר דינו של דענא בתיק קודם, בו הוא מבצע עבודות שירות, גם כן בשל עבירות במסגרת החברה שלו "דענא לחלפנות".
דענא ניהל צ'יינג' במישור אדומים יחד עם אחיו, ומהתיק האחר שנוהל נגדו עולה כי במשך שנתיים הוא פרט למזומן עשרות אלפי שיקים בסכום כולל של 600 מיליון שקל עבור אחד בשם חמזה מרקה, תושב מזרח ירושלים, אך רשם את הכסף על שם אנשי קש. הלקוח שלו, חמזה מרקה, שימש מעין "בנק" להלבנת כספים.
עוד עולה כי לדענא היתה כרטסת של התחשבנות כספית עם משרד חלפנות פלסטיני מבית לחם, ותחתיה הוא מסר מיליוני דולרים במזומן לכל מיני גורמים עלומים, שפרטו אצלו שיקים. במקרה אחד הגיע לצ'יינג' אדם שביקש לקבל מיליון וחצי דולר במזומן – וקיבל אותם במקום, אך פרטיו האמיתיים לא נרשמו. דענא נדון רק לפני שלושה חודשים לעונש של שמונה חודשי עבודות שירות וחילוט של כ-3 מיליון שקל.
בחקירה החדשה הוא נחקר גם על עבירות סחיטה באיומים והלבנת הון חדשות , על דיווחים כוזבים ועבירות מס, וגם על חשד לכאורה למימון טרור.
הסנגורים עו"ד ניר ישראל ועו"ד סימון חדאד אמרו כי החשד אינו מבוסס על ראיות.
עוד נעצרו איתו, חסן דענא (66) מירושלים ואחמד דענא (39) מיריחו.
האחרון מיוצג על ידי עו"ד ערן ערבה.
כן נעצר עמר תמימי מירושלים. לפי המשטרה, הוא רכש בחודשים האחרונים את הצ'יינג' של חוסאם דענא שרשיונו נשלל, ועכשיו גם הוא חשוד בעבירות. מיוצג על ידי עו"ד יהודה שושן.
חשוד נוסף הוא החלפן יוסף שארף (39) מירושלים. מיוצג על ידי עו"ד עלי סאהר.
מעצרם של כל החשודים הוארך כאמור עד 24 בדצמבר.
עדכון 24.12
מעצרם של הבכירים חלפון, חסון, דענא, שארף הוארך עד 31.12.
ביחס לחלפון נטען כי שכר במט"ח עם דענא במחזורים של מיליוני דולרים בחודש, ובעקבות שלילת רשיון הצ'יינג' של דענא החל לסחור אותו דרך שארף.
כותרת החשד היא דיווח כוזב על עסקאות במאות מיליוני שקלים, תוך הסתרת הגורם הנהנה מהכספים.
גם ביחס לחסון, נטען לטשטוש ומרמה של מסלול הכספים בהם סחר ומרמה של הרגולטור.
ביחס לעבירה של מימון גורמי טרור לכאורה שיוחסה לדענא – הוברר בדיון היום כי בשבוע של חקירות עד כה לא הטיחה המשטרה בחשוד אף ראיה לעבירה בטחונית, ומשכך קבע השופט כי הארכת המעצר אינה נובעת מחשד זה.
מעצרו של דואניאס להבדיל מאחרים הוארך עד 26.12 לאור מעמדו בהיררכיה.
