תושב אשדוד נעצר בחשד שלא דיווח על מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של יותר מ-60 מיליון שקל, בין השנים 2019-2021.
החשוד שלומי גגולשוילי (41) מדווח לרשויות המס כשכיר וגם כבעל עסק עצמאי, אך לא בתחום הקריפטו, אלא בתחום תקשורת ואבטחת נתונים.
במהלך רוב השנים, הוא הצהיר על עצמו כעוסק פטור ומסר הצהרת הון כוזבת לכאורה לפיה אין לו החזקות, הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים.
בעקבות מידע שהתקבל במס הכנסה, לפיו גגולשוילי פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל, בהיקפים גבוהים, נפתחה חקירה סמויה משותפת ליחידת הסייבר בלהב 433 וימ"ר לכיש ולרשות המסים.
מחומר החקירה עולה כי לחשוד היתה פעילות מסחר בקריפטו בהיקף עשרות מיליוני שקלים, לכאורה.
מחלקת חקירות במשרדי פקיד שומה מרכז הגישה בקשה למעצרו לצורך חקירה, ושחרורו בתנאים מגבילים.
בהקשר זה נמסר כי בחקירה הוטחו בו ראיות ומסמכים הקושרים אותו לחשדות נגדו.
כמו כן נגבו עדויות מגורמים נוספים.
שופטת בית משפט השלום בתל אביב, שלי קוטין, אישרה בקשת רשות המסים לשחרר אותו בערבויות על סך 500 אלף שקל, מתוכן 50 אלף בהפקדה במזומן.
מסנגוריו, עורכי הדין גיא פלנטר ועמנואל טראץ' ממשרדו נמסר בתגובה לטענות רשות המסים: "בניגוד לגורמים אחרים, אנחנו לא ננהל את התיק בתקשורת, ובמיוחד בשים לב שמתנהלת בשעה זו חקירה פלילית בנושא".
פוטנציאל גביית המיסים מקריפטו בישראל עומד על יותר מ-3 מיליארד שקל, אך מספר הדיווחים אפסי. רק רבע אחוז מהמחזיקים במטבעות דיגיטליים מדווחים לרשות המיסים על פעילותם. מדובר ב-500 דיווחים בממוצע בשנה, בעוד שההערכות לגבי מספר המשתמשים נע מ-200 אלף ועד יותר ממיליון וחצי מחזיקים במטבעות דיגיטליים.
רק לפני שבועיים פרסם מבקר המדינה דוח ביקורת מיוחד על פעילות רשות המסים בתחום הקריפטו (פלילי ואזרחי). המבקר גילה כי תקבולי המס שגובה המדינה כמעט אפסיים.
פוטנציאל גביית המיסים ממחזיקי קריפטו בישראל עומד לפי הערכות מוסמכות על יותר מ-3 מיליארד שקל, לנוכח לפחות 200 אלף משקיעים פעילים.
בפועל, מספר הדיווחים של מחזיקי המטבעות הוירטואליים נמוך ביותר. ברשות המסים מתקבלים כ-500 דיווחים בלבד בשנה ממחזיקי הקריפטו.
אם יש להם את הפעילות שלו בבורסה, הם יכולים בדקה אחת לראות את הרווחים שלו אם אכן יש כאלו וכמה הם, למה הם לא מגישים לבית המשפט באותו רגע את הדוח הזה? יכול לגלגל עשרות מיליונים ועדיין לא להרוויח שקל או להפסיד, מה קשור מחזור לרווחים סתם לפוצץ כותרת במעצר.