על פי החשד השלושה ביצעו עסקת נדל"ן, במסגרתה קיבל כל אחד מהם 6 דירות ו 4 חנויות בבניין שאותו הקים אחד מהם – על שטח שירשו השניים האחרים. רשות המיסים הובילה את החקירה שהתנהלה באופן סמוי במשך תקופה – והפכה גלויה בעקבות מבצע המעצר, שהתנהל תחת מעטה אבטחה מוגבר של כוחות מג"ב ומשטרה
שלושה אזרחים ממזרח ירושלים חשודים שרקמו עסקת נדל"ן בלתי חוקית שבמסגרתה העלימו הכנסות במיליוני שקלים.
אחד החשודים, פארס שוויקי, קבלן במקצועו, בנה לפי החשד בניין על קרקע ששני החשודים האחרים – האחים יוסף ונאהל קראעין – קנו מאביהם פארוק קראהין.
המשטרה חושדת שכל אחד מהשותפים בעסקה קיבל לא פחות משש דירות וארבע חנויות בבניין.
רשות המיסים שהובילה את החקירה ביחד עם המשטרה חשפה שהקבלן שוויקי לא דיווח לכאורה על תמורה שקיבל בגין ביטול הסכם אחר, ואחד מהאחים שירשו את הקרקע הקטין מאוד את הכנסותיו המדווחות מהשכרת החנויות שקיבל.
לפי החשד, כל השלושה לא דיווחו כלל על העסקה הענקית שעשו – עסקה שעל פי ההערכה מגיעה לשווי עשרות מיליונים.
החוקרים גבו עדויות מלקוחות שרכשו דירות בבניין, וניהלו חקירה סמויה במשך תקופה. אתמול הפכה החקירה לגלויה (19 נובמבר). השלושה נעצרו במבצע שבו השתתפו שוטרי ימ"ר ולוחמי מג"ב ירושלים, החטיבה לביטחון פנים במג"ב, ונציגי רשות המיסים.
החוקרים שפשטו על בתיהם של השלושה החרימו מסמכים רלוונטיים.
החשודים הובאו לבית משפט השלום בירושלים, שם הגיעו הצדדים להסכמה על שחרורם בתנאים מגבילים במקביל להמשך החקירה. במשטרה מדגישים כי ישנן עוד פעולות חקירה רבות לבצע.
סופו של דבר, האחים קראעין חתמו על התחייבות אישית בסכום של 350 אלף שקל כל אחד, והתחייבו להתייצב בבית המשפט אם וכאשר יוזמנו. כמו כן נקבע כי החשודים לא יוכלו לעזוב את הארץ במשך 180 יום.
השופט יהונתן שניאור קיבל את הסכמת הצדדים, ונתן לה תוקף..
עדכון 1.12
חשוד נוסף בפרשה, דג'אני הייתם הובא לבית משפט ושוחרר בתנאים מגבילים. על פי החשד, הייתם ביצע עבודה בפרויקט בבית חנינא, בתמורה קיבל שש דירות וחמש חנויות בשווי מיליוני שקלים מבלי לדווח. בשנת 2023, מכר החשוד שלוש מהחנויות ודיווח על כך לרשות המסים, אך על יתרת הנדל"ן שקיבל לכאורה לא דיווח.
