יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים מנהלות חקירה משותפת נגד מספר חשודים המנהלים לפי החשד עסק לסחר ביצירות דיגיטליות מסוג NFT ללא דיווח.
במסגרת זו נעצר תושב השפלה שעוסק במקביל גם בנדל"ן בדובאי – ועוכבו מספר חשודים נוספים.
מיוחסות להם עבירות מס והלבנת הון במיליוני שקלים, פעולה ברכוש אסור, השמטת הכנסה במזיד וקשירת קשר לפשע.
בעולם ה-NFT מתקיים מסחר דיגיטלי באמצעות מטבעות קריפטו, ביצירות אמנות וירטואליות.
כך למשל, לפני שנה נעצרו שני בעלי אתר שהציע למכירה יצירת NFT המבוססת על סריקה תלת-ממדית של אבני הכותל המערבי.
רשות המסים טענה אז כי החשודים מכרו 1,700 יצירות מאז 2021 וקיבלו תמורתן 620 מטבעות מסוג אית'ריום, ששוויים נכון למועד ביצוע העסקאות היה כשמונה מיליון שקל.
החשודים לא דיווחו על הכנסותיהם מהעסק.
בפרשה הנוכחית טרם נחשפו כלל הפרטים.
כאמור, להב 433 ורשות המסים ערכו חקירה סמויה במשך מספר חודשים ואתמול והיום עיכבו מספר חשודים, ביצעו אצלם צווי חיפוש ותפסו רכוש.
החשוד מהשפלה שנעצר הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, בטענה כי פעל אקטיבית לשיבוש החקירה.
לחשוד אין עבר פלילי.
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים.
סנגורו, עו"ד יוסי פלסיוס קליין, אמר בבית המשפט כי החשוד נחקר כמעוכב, מסר את גרסתו בפירוט, ואין הצדקה למעצרו.
השופט טל ענר אמר כי עילת המעצר המרכזית היא חשד לשיבוש כאמור.
"לכן איעתר באופן חלקי ביותר לבקשה", ציין השופט והאריך את מעצרו של החשוד ביממה אחת בלבד.
חשוד נוסף בפרשה שמיוצג על ידי עו"ד אורי גולדמן, נחקר אף הוא במשרדי להב 433 אך חרף החשודות החמורים המתוארים בתיק שוחרר בתנאים בתום חקירתו.
עדכון (31.10):
החשוד המרכזי שנעצר ליממה אחת, שוחרר לביתו.
