יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה תושב בית חנינא שבמזרח ירושלים, בשנות ה-30 לחייו, ועיכבה גם את שני אחיו, החשודים במימון פעילי טרור ופעילות עבריינית וחלפנות כספים באמצעות חשבונות וארנקי קריפטו – מטבע דיגיטלי.
מהחקירה עולה כי פעילותו של החשוד הניבה העברות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים בזירות מסחר שונות ובחשבונות קריפטו בשנים 2021 עד 2024. פעילותו מעלה חשד לעבירות הלבנת הון, מימון טרור, השמטת הכנסה, עבירות מס ועבירות לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – הפעלת צ'יינג' לא חוקי ללא רישיון.
במהלך חיפוש אצל החשוד ואחיו נתפס רכוש הכולל בין היתר רכבי יוקרה, מאות אלפי דולרים ושקלים במזומן, שעוני יוקרה ותכשיטים, וכן הוקפאו חשבונות בנק.
החקירה מנוהלת בלהב 433 בסיוע ימ"ר ירושלים, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומחלקת הסייבר בפרקליטות.
עדכון הארכות מעצר
נציג המשטרה אמר כי מדובר בפרשה רחבת היקף של סחר במטבעות וירטואליים, המרת כספים ושירותים פיננסיים שהחשוד ספוות מרקה מנהל, תוך ביצוע עבירות של אי דווח לרשויות המס, הלבנת הון, עבירות על חוק מתן שרותי מטבע וחוק המאבק בטרור. בתיקו נתפס סכום של כ-120 אלף דולר במזומן. נתפסו גם מכשירים רבים, מסמכים וחומרי מחשב, רוב החומר הוא בערבית.
סנגורו עו"ד רמי עותמאן אמר כי מרקה הסביר שהעביר כספים עבור סוחרים מהשטחים לסוחרים בטורקיה, ואין לו ידיעה שאותם יעדים בטורקיה הם פעילי טרור, מבחינתו נתן שירות עסקי ללקוחות שהוא מכיר.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון יובל קדר: "יש ראיה ראשונית לכך שהעבירות הכלכליות חצו את הרף לקשרים ועבירות בטחוניות. נדרש איתור ונסיון חקירה של מעורבים רבים, בהם תושבי שטחים. קיימת עילת מעצר של מסוכנות פיננסית בשל הסכומים העצומים שאליהם מתייחסים החשדות". בשלב זה הוארך מעצרו של מרקה עד 11 אוגוסט.
אשקלון