בינואר 2023 התייצב קצין בכיר מיחידת הסייבר בלהב 433 לפני המצלמות ובישר על פיצוח של פרשת פורקס והונאה פיננסית בינלאומית גדולה.
בהודעה שנמסרה לתקשורת הודיעה יחידת הסייבר על מעצר של מספר חשודים מצפון הארץ, ערבים-ישראלים בחשד שהקימו "משרד השקעות פיקטיבי, עקצו אלפי משקיעים אמידים ממדינות ערב, והלבינו עשרות מיליוני דולרים של העוקץ למטרות פליליות".
היחידה הודיעה כי חשפה את "חברת ההשקעות הפיקטיבית" שהוקמה על ידי החשודים ופעלה ממשרד בכרמיאל – עם טלפנים מהמגזר הערבי, ועל הכוונת שלהם היה כספם של אלפי שייח'ים ומשקיעים ערבים אמידים ממדינות המפרץ.
נמסר כי "החשודים יצרו מצג שווא של מערכת ניהול השקעות ופנו לאלפי משקיעים ערבים מחו"ל", ללא שום כוונה להשקעת הכסף, אלא ניצולו לכאורה למטרות פליליות בישראל, ו"ברגע שהמשקיעים מחו"ל ביקשו למשוך את הכסף שהשקיעו – גילו כי הוא אבד".
מדובר בלהיט התורן של תחום ההונאה בשנים האחרונות: ארגוני פשע ישראלים, ערבים ויהודים, מתמחים בהפעלה של עשרות מיזמים בינלאומיים מהסוג הזה באירופה, ארה"ב ועוד, של מערכת פיקטיבית להשקעות.
במשרדי החשודים בכרמיאל נתפסו צ'קים, מזומן וכלי רכב, תכשיטים וחשבונות בנק.
לחשודים יוחסו עבירות חמורות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות לפי פקודת מס הכנסה ועבירות על חוק המחשבים.
במבחן המעשה, אחרי שנה וחצי הוגש אתמול כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה – כתב אישום דל נגד ארבעת מנהלי המיזם (30 יוני).
הנאשמים הם:
חסן עבאס (30) מנחף.
תמיר אבו שקארה (37) ממג'אר.
האחים סלאח ואמיר חלאילי (42 ,37) ממג'דל כרום.
לאחר שימוע שנערך לארבעת הנאשמים וסנגוריהם – עו"ד ליאור דוידי ועו"ד ג'וליאן חדאד – הפרקליטות (מחלקת הסייבר) מחקה את העבירות הכלכליות הגדולות. עבירות הלבנת ההון, עבירות המס ועבירות פשע חמורות – כולן התפוגגו, כך גם הסכום של "עשרות מיליוני שקלים" שיוחס בתחילת החקירה ונשאר בהצהרות המשטרה לתקשורת.
הקושי בהבאת עדויות המתלוננים ממדינות ערב היה צפוי – אבל גם הוכחת עבירות הלבנת הון בסופו של דבר לא צלחה.
בהסדר טיעון עם עורכי הדין דוידי וחדאד, שנחתם בסיומו של שימוע, סוכם כי ארבעת הנאשמים יודו בעבירה אחת של "קבלת דבר במרמה" (שלא בנסיבות מחמירות).
לפי האישום שהוגש, הנאשמים רקמו מזימה לקבל במרמה כספים מאזרחי מדינות ערב, בהן לוב, עיראק וערב הסעודית. לצורך זה הם הקימו מערך שלם והתחזו לחברת השקעות אמיתית שפועלת בדובאי שבאמירויות. מדובר בחברה מוכרת וידועה למשקיעי המפרץ, בשם "אלמאל קפיטל" (Al Mal Capital) הפועלת כאמור מדובאי, ובהתחשב בכך שהלקוחות שרומו באו ממדינות שאינן בקשרים דיפלומטיים עם ישראל (לוב, עירק, סעודיה), יתכן כי דווקא החברה האמירתית היא המתלוננת בתיק.
לפי כתב האישום, הנאשמים פעלו ממשרד בכרמיאל אבל הטלפנים דוברי הערבית שגייסו מהמגזר התחזו בפני הלקוחות בשיחות הטלפוניות כעובדי המשרד בדובאי ואימצו "להג אמירתי".
הנאשם אבו שקארה העביר לידים שכוללים שמות וטלפונים של משקיעים פוטנציאליים ממדינות ערב, והטלפנים של המשרד התקשרו אליהם עם "תסריט שיחה" שלם בערבית, והציגו מצג שווא עם הבטחה לרווחים, כאשר בפועל לא היתה לנאשמים כל כוונה להשקיע את הכספים עבור הלקוחות.
המוקד הטלפוני בכרמיאל פעל במהלך שנת 2022, כאשר הנאשמים מנהלים אותו. הנאשמים יצרו גם אתר אינטרנט פיקטיבי בעל דומיין (כתובת) הדומה לדומיין החברה האמירתית, והצטיידו בחותמות מזויפות עם שם החברה, ובקו טלפון אמירתי.
המשקיעים מסעודיה, עירק ולוב שוכנעו, על בסיס מידע כוזב, להעביר כספים לחברה בדרך של הפקדת מזומן דרך שירותים בנקאיים המעבירים את הכסף לטורקיה, או באמצעות שירותי צ'יינג' בעיראק.
על מנת להתחיל לסחור, כל לקוח התבקש לשלם סכום התחלתי של 250 דולר עבור פתיחת תיק. לפי כתב האישום, מספרם של נפגעי העבירה שהעבירו את כספם לחברה אינו ידוע, גם הסכומים שהתקבלו בשליטת הנאשמים לא התבררו ונשארו בגדר הערכות.
נציגי המוקד התבקשו לאחר קבלת כספים מהלקוחות, לנתק איתם כל קשר. עבודתם הסתיימה כשהשכנוע צלח, ונמסר להם שהמשך הטיפול בלקוח יעבור כביכול ל"מחלקת שימור לקוחות" בניהולם של המנהלים הבכירים – הנאשמים.
בשבועות הקרובים יתייצבו ארבעת הנאשמים בבית משפט השלום בחיפה ויורשעו בקבלת דבר במרמה. העונש הצפוי להם בהתאם להסדר הוא מאסר על תנאי וחילוט כולל של פחות מחצי מיליון שקל, לכל הארבעה יחד. רכוש נוסף שנתפס מהם לפני שנה וחצי – יושב לידיהם.
