פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד עורך דין ורואה חשבון נאשד חאג' יחיא (46) מטייבה, ומייחסת לו עבירות חמורות של הלבנת הון, ניכוי חשבוניות פיקטיביות, מרמה של הבנק ומשרד הכלכלה והעסקת שוהים בלתי חוקיים (שב"חים).
בתיק נאשם גם ליף אלעלימי (25) מהיישוב לקיה.
נוסף על עבודתו כעו"ד ורואה חשבון, חאג' יחיא הוא בעל השליטה באולביק – חברת שירותי כוח אדם לעסקים.
לפי כתב האישום, חאג' יחיא קיבל במרמה רישיון כקבלן כוח אדם ממשרד הכלכלה – ובפועל סיפק שב"חים פלסטינים ללא רישיון עבודה ושהייה בישראל, לבתי עסק, אולמות אירועים ומסעדות גדולות בתל אביב, הרצליה ואזור המרכז.
לפי כתב האישום, חאג' יחיא ושותפיו בעסק ממשפחת אלעלימי, הציגו מצג שווא כי הם מספקים עובדים עם היתרים, כאשר בפועל סיפקו שב"חים, תמורתם קיבלו מבתי העסק סכום של לפחות 66 מיליון שקל בין השנים 2020-2022.
לפי הפרקליטות, כל התשלומים שהועברו לאולביק ובעליה חאג' יחיא הם "רכוש אסור" שהושג מעבירות מקור של קבלת דבר במרמה של הרגולטור (משרד הכלכלה) וכן של קבלת רכוש שהושג מפשע של העסקת שב"חים שהולנו על ידם במרכז הארץ, בתל אביב, רעננה והרצליה.
אותם שב"חים כמובן לא תועדו בספרי החברה ולא דווחו לרשות המסים.
מכתב האישום עולה, כי חאג' יחיא נהג לבצע משיכות מזומן חריגות בהיקפן מחשבון הבנק – מאות אלפי שקלים בכל משיכה – וכדי לקבל את אישור בנק לאומי, הגיש לו מסמך כוזב ובו רשימות עובדים בעלי היתרי עבודה וכניסה לישראל, חרף העובדה שלא היו עובדיו – וזאת על מנת להציג לבנק מצג שווא כי המזומן נועד לתשלום לאותם עובדים.
חשבוניות פיקטיביות
לפי כתב האישום, על מנת להקטין את חבות המס של אולביק, חאג' יחיא פנה לבעלי חברות שאותן הוא ייצג כרואה חשבון (בהן חברות עבודות עפר, הובלות, השכרת רכב) וביקש שיוציאו חשבוניות פיקטיביות לאולביק, כדי להגדיל במרמה את היקף התשומות.
בחשבוניות צוין כי סיפקו לאולביק עובדי כוח אדם, פועלים או שירותי הסעה. בפועל, הפרקליטות טוענת כי לא ניתן שום שירות או תמורה על ידי מוציאי חשבונית המס, שבאמצעותן ניכה חאג' יחיא, לפי הנטען, מס תשומות ב-4.5 מיליון שקל במרמה.
הברחת נכסי החברה
החל מחודש ינואר 2023, בעקבות חקירת משטרה שנפתחה, הוצאו צווי הקפאה של בית משפט על חשבונות הבנק של אולביק. על מנת לעקוף את צווי ההקפאה, הנאשמים פנו לפי הנטען לבעלי חברות שונות וביקשו את עזרתם – כך שהכספים שאמורים להתקבל מלקוחות אולביק יועברו לחשבונות הבנק של אותן חברות, ומשם יעבירו אותם (בניכוי עמלה) לחאג' יחיא ואלעלימי במזומן או דרך חשבונות צ'יינג'. זאת במטרה לאפשר לחברה להמשיך ולפעול חרף הגבלותיה, ולמנוע מהמשטרה לשים יד על הכספים.
החקירה בוצעה במפלג אכיפה כלכלית מרכז בלהב 433. לנאשמים ולחברה מיוחסות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, העסקה והלנת שב"חים בנסיבות מחמירות, קבלת רכוש שהושג בפשע, עבירות מס, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט.
עו"ד אורי קינן המייצג את חאג' יחיא לא מסר תגובה ואמר כי ייתן אותה בבית המשפט.
