שבועות אחדים אחרי פתיחת חקירה נגד בעלי חנות זהב ותכשיטים בבקה אל-גרביה בחשד להלבנת הון, בית משפט השלום בחיפה קיבל בקשה של הסנגורים והורה למשטרה לשחרר רכוש שתפסה בעסק, בשווי 1.25 מיליון שקל, מתוך כל הרכוש התפוס.
בחודש פברואר דיווחה המשטרה כי חוקרי היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 פשטו על חנות "זהב המשולש" בבקה אל-גרביה, בחשד שהעסק התנהל כמוקד של כסף שחור וכצ'יינג' מחתרתי.
לפי החשד, באהר בדוסי בעל החנות הוותיקה, נתן ללקוחותיו שירותים פיננסיים והלוואות ללא דיווח, מעבר לסחר בזהב, וביצע עבירות הלבנת הון ופעולה ברכוש אסור ובמזומן.
בעל העסק ושני אחיו נחקרו בחשד להלבנת הון, קבלת דבר במרמה, עבירות על חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים, חוק אשראי הוגן, עבירות מס ועוד.
במסגרת הפשיטה, המשטרה תפסה חצי מהסחורה בעסק – זהב ותכשיטים בשווי של 1.2 מיליון שקל. בנוסף החרימה ארבעה רכבי יוקרה ורכבי אספנות של מנהלי העסק, הקפיאה חמישה נכסי נדל"ן הרשומים על שמם ותפסה יתרות בנקאיות.
לדברי המשטרה, סך כל הרכוש שהוקפא ונתפס לצורך חילוט עתידי, הוערך על ידי שמאים ב-13 מיליון שקל. עורכי הדין ורואי החשבון אריאל נוטע ומוחמד עסלי, הגישו בשם בעלי העסק בקשה לשחרור תפוסים, למרות שהחקירה נמצאת בשלב מוקדם.
שני הסנגורים, יוצאי רשות המסים, ציינו בבקשתם כי החשוד הוא איש עסקים נורמטיבי ללא עבר פלילי, אשר ביום החקירה הראשון שוחרר בתנאים מגבילים ולא נעצר, ומאז לא נקרא לחקירה נוספת.
לדברי הסנגורים, החשוד אשר "בנה את עצמו במו ידיו" ומדווח לרשויות המס, מנהל חנות זהב כחוק – והיקף הרכוש שנתפס משתק את העסק ואינו עומד במבחני הסבירות והמידתיות. לטענת הסנגורים, אין מקום לתפיסה גורפת, כאשר המשטרה לא הבחינה בין הכנסות לגיטימיות מפעילות חוקית בחנות, לבין פעילות אסורה לשיטתה, המוכחשת על ידי החשוד.
עוד ציינו הסנגורים בבקשתם, כי הליכי חקירה כלכלית מוכרים להם: עו"ד נוטע הוא יוצא מחלקת החקירות באגף המכס והמע"מ, ועו"ד עסלי היה חוקר ותובע ביחידת "יהלום" במס הכנסה. הם הביעו תמיהה בין היתר על כך שבניגוד לחקירות כלכליות אחרות, לא הוקם צוות חקירה משותף (צח"מ) של המשטרה ויחידות החקירה של רשות המסים.
חוקרי להב 433 מסרה בתגובתם לבית המשפט, כי היקף העבירות המיוחס לבעל החנות הוא כ-19 מיליון שקל, ושווי הרכוש שנתפס נמוך מכך. עוד טענה המשטרה, כי תפסה "רק" מעט יותר מחצי המלאי העסקי, כדי שלא לשתק את הפעילות המותרת של החנות. לדבריה, החשוד ואחיו שמרו בחקירתם על זכות השתיקה ולא מסרו סיסמאות לחלק מהטלפונים שברשותם.
לאחר דיון שנערך בבית משפט השלום בחיפה, השופט אחסאן חלבי החליט לקבל חלקית את בקשת ההגנה, למרות שהחקירה בתחילתה וחלפו שבועות ספורים מאז שצווי התפיסה אושרו על ידי בית המשפט.
השופט עיין בחקירת החשודים ובראיות שנתפסו, וקבע כי מתקיים חשד סביר לביצוע עבירות כלכליות – אולם היקף העבירה מנופח. לדברי השופט, נראה כי היקף העבירה הוא כ-70 אחוז ביחס לאומדן המשטרתי, ולכן גם היקף התפיסה מופרז.
"עניין לנו בתפיסה טרם הגשת כתב אישום, למי שעומדת להם חזקת החפות, ולכן נדרשת זהירות ביחס להחזקת התפוסים", כתב השופט חלבי, והורה על שחרור התכשיטים והזהב שנתפסו בחנות בשווי מיליון ורבע שקל, כאשר מנגד החשודים יידרשו להפקיד ערבות בשווי 300 אלף שקל בלבד. "מדובר בתכשיטים שמשמשים את העסק לפעילות הפיננסית הלגיטימית שלו", קבע השופט.
בנוסף הורה השופט על שחרור ארבעה כלי הרכב התפוסים כנגד הפקדה כספית בשווי 30 אחוז מערכו של כל רכב.
