במחלק מוסר של היחידה המרכזית במשטרת מחוז תל אביב התנהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה בחשד לעבירות הלבנת הון והחזקה וניהול מקומות להימורים אסורים ברחבי הארץ.
במהלך החקירה הסמויה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, והחוקרים הגיעו למספר חשודים שהפעילו לפי החשד מקומות להימורים אסורים במהלך תקופה ארוכה. לטענת המשטרה, החשוד העיקרי וחשודים נוספים עסקו גם בייצור מכונות מזל והפצתן לבתי הימורים אסורים ברחבי הארץ. "מדובר בפעילות עבריינית שבאמצעותה הלבינו החשודים מיליוני שקלים תוך רכישת נכסים רבים וניהול עסקים שונים ברחבי הארץ", אומרים במשטרה.
אתמול הפכה החקירה לגלויה (11 מרס). בלשי ימ"ר תל אביב, כוחות יס"מ ולוחמי מג"ב – בשיתוף פרקליטות אזרחית (ת"א), רשות המיסים, ביטוח לאומי ומשרד הבריאות – פשטו על מקומות מגורים של החשודים ועל עסקים שבבעלותם, כמו גם על מעבדה לייצור מכונות מזל במרכז הארץ.
11 חשודים נעצרו לחקירה. מדובר בחשודים בגילאים שונים, תושבי מרכז הארץ, שניהלו לפי החשד מקומות להימורים אסורים והיו שותפים להלבנת הון ולייצור מכונות מזל והפצתן.
במהלך הפעילות שנערכה בשיתוף מערך החילוט של משטרת מחוז תל אביב, נתפסו נכסי נדל"ן של החשודים, ארבעה רכבי יוקרה ומאות אלפי שקלים במזומן. הוקפאו גם חשבונות בנק של חלק מהחשודים.
זאת ועוד, במהלך הפעילות של השוטרים נחשף מחסן במרכז הארץ ובתוכו מעבדה לייצור מכונות מזל עם ציוד בשווי מיליוני שקלים. במהלך החיפוש באחד היישובים במרכז הארץ, השוטרים חשפו מקום המשמש להימורים לא חוקיים ובתוכו עשרות מחשבים.
כלל החשודים הועברו לחקירה במחלק מוסר בימ"ר תל אביב. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאי החקירה הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
עדכון (13 מרס)
שלושה מהחשודים הובאו לבית משפט השלום בתל אביב, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם בעשרה ימים:
א' (49) מחריש
ליאור חיים אלקיים (38) מרמת גן
אשר סטיב ברכה (64) מתל אביב.
היחידה החוקרת מייחסת לחשודים, כל אחד לפי חלקו, שורת עבירות כלכליות, אך לא רק.
לגבי ברכה נטען בין היתר כי הרוויח כספים שמקורם בעבירות, וביצע פעולות להסתיר את מקור הכסף תוך שימוש באנשי "קש" ופעולות הלבנה אחרות, הציג מצגי שווא והשמיט הכנסות במשך שנים כאשר לא הצהיר על הרווחים.
עוד נטען לגביו, כי ניהל וארגן במשך שנים מועדוני הימורים בלתי חוקיים, פעל לשיבוש מהלכי חקירה, תיאם גרסאות עם מעורבים וניהל עסק ללא רישיון. המשטרה מייחסת לו גם תקיפה הגורמת חבלה של ממש, בטענה שיחד עם אחרים תקף אדם באזור פתח תקווה.
בכל הנוגע לא' ששמו נאסר לפרסום, נטען כי החזיק מקום למטרת הימורים, ניהל וארגן משחקי מזל אסורים, ניהל עסק ללא רישיון, והפעיל מועדוני הימורים בלתי חוקיים באמצעות מכונות מזל.
עוד נטען לגבי א', כי במשך שנים הלבין כספים באותה דרך כמו ברכה תוך שימוש באנשי "קש" ופעולות הלבנה אחרות, הציג מצגי שווא והשמיט הכנסות במשך שנים ולא הצהיר על הרווחים. עוד נטען כי כי פעל לשיבוש מהלכי חקירה והעלים ראיות.
לגבי אלקיים נטען כי ניהל וארגן משחקי הימורים, ובמשך שנים ביצע שורת עבירות מס.
נציגת המשטרה טענה במהלך הדיונים כי "מדובר במפעל להכנת מכונות הימורים הכי גדול שקיים בארץ. המפעל שימש כמקור למקומות הימורים ומקור לציוד לכל רחבי הארץ".
סנגורו של אלקיים ביקש לשחררו בתנאים מגבילים אך מעצרו הוארך עד 17 במרס על ידי השופטת עדי יעקובוביץ'.
מהדיונים בעניינם של שני החשודים האחרים עלה כי לפחות חלק מהם נחקרו כבר לפני כחודשיים. סנגוריהם, ביניהם עורכי הדין גלעד מנשה, נדב אלמוג ודניאל ברכה, הכחישו את טענות המשטרה, התייחסו לנסיבות אישיות של החשודים וביקשו לשחררם.
השופטת יעקובוביץ' הורתה להאריך את מעצרם של השניים עד 14 במרס.
