מדינות בעלות אופי מושחת מבצעות סחיטה של אנשי עסקים, חברות ופרטיים, באמצעות שימוש בכלים פליליים כדי להביא למעצרם והסגרתם.
למרות שהאינטרפול אינו בוחן כל בקשת מעצר בינלאומית באופן מדוקדק הרי שיש בקשות לצו מעצר בינלאומי, שנדחות בשל חוסר היגיון או חוסר בראיות בסיסיות לביסוס החשד כנגד המבוקש. אולם פנייה דרך האינטרפול אינה הדרך היחידה להביא למעצר של מבוקש בינלאומי, כך, מדינות רבות עושות שימוש בלתי פורמלי בשיתוף פעולה בין ארגוני החקירה (משטרות, צבאות) וכמובן שגם שימוש פורמלי באמצעות הסכמים שנחתמו בין המדינות לשיתוף פעולה איזורי.
מעצר של ישראלי בחו"ל באמצעות צו בינלאומי של האינטרפול או בעקבות צו מעצר שהופץ בדרך שונה, במסגרת שיתוף פעולה בין מדינות במאבק בפשיעה הבינלאומית, יכול להימנע באמצעות טיפול מקדים ופעילות למחיקת האישום הפלילי במדינה שמנהלת את החקירה הפלילית בחו"ל.
בשנים האחרונות, משרדנו, משרד עורכי דין ניר ושגיב רוטנברג, מתמחה בטיפול בחשודים שהסתבכו בעקבות פעילות עסקית שביצעו במדינות באירופה והובילו לפתיחת חקירה פלילית כנגדם, לעיתים, מבלי שהיו מודעים כלל שהפעילות העסקית הובילה לחקירה משטרתית אשר בסופו של דבר הובילה לפרסום צוי מעצר בינלאומיים ברשת האינטרפול.
כמובן, שגם לאחר שיש צו מעצר בינלאומי של האינטרפול יש אפשרות לעתור לביטול הצו, אולם ביטול צו המעצר הבינלאומי אינו מבטל את החקירה הפלילית במדינה שבה היא נפתחה. למדינה החוקרת גם נותרת האפשרות לפנות בבקשת הסגרה ספציפית כנגד החשוד בישראל או במדינות אחרות, שבהן הוא יבקר.
דוגמא לכך היתה כשחברי הלהקה הישראלית רוסיתB2 נעצרו בתאילנד על עבירה שולית, אולם הקונסוליה הרוסית פעלה באופן מיידי לבקש את הסגרתם לרוסיה, למרות שלא היה צו מעצר בינלאומי של האינטרפול כנגד חברי הלהקה. בסופו של דבר רק לחץ בינלאומי כבד הוביל לגירושם לישראל.
במקרה אחר ישראלי נעצר בארמניה לאחר שצו מעצר בינלאומי של האינטרפול בוטל על ידי האינטרפול, אולם במסגרת שיתוף פעולה בין ארמניה לבין רוסיה אותו חשוד נעצר בארמניה והתבקשה הסגרתו לרוסיה.
בניגוד למעצר חברי הלהקה, שהיה פוליטי בעיקרו, הרי שהדברים שונים כמעט לחלוטין כשמדובר בחקירה פלילית שנפתחת נגד חשוד בעקבות פעילות עסקית שביצע במדינה החוקרת. תובע או חוקר במדינה יכול לנסות להשיג את הראיות באמצעות ערוצי שיתוף פעולה משטרתיים, שאינם פורמליים, בין משטרה למשטרה, או באמצעות סיוע משפטי הדדי בין מדינות, לצד פנייה בבקשה בינלאומית רשמית עבור מדינות החברות באיחוד האירופי.
השימוש בהסכמים בינלאומיים לצורך חקירה פלילית ובקשות הסגרה
כשחשוד דרוש לחקירה המחייבת גביית ראיות במדינה אחרת, ניתן להשתמש בערוצים אלטרנטיביים לאינטרפול ועשיית שימוש בכלים של הסכמי סחר בין מדינות. כך לדוגמא שימוש בסעיף 635 של הסכם הסחר ושיתוף הפעולה של האיחוד האירופי עם בריטניה (TCA) מייצר מנגנון של שיתוף פעולה בין מדינות לצורך השגת ראיות ואף לבקשות הסגרה, חילוט כספים ונכסים מחוץ למדינה החוקרת. המבחן לשיתוף הפעולה נעשה לאחר בחינת הבקשה וקביעת מפתח לסבירות ומידתיות החקירה והפעולות הנדרשות.
הסכמים לשיתוף פעולה בין מדינות הם נפוצים בין מדינות האיחוד האירופי, המדינות הלטיניות בדרום אמריקה, מדינות המזרח התיכון, הים התיכון, המדינות הבלטיות ועוד. כך נוצרת פלטפורמה למאבק בפשיעה בינלאומית בסחר בסמים, הונאות קריפטו ופעילות פלילית אחרת.
הקושי עולה כשמדינות מחליטות לעשות שימוש במנגנונים לשיתוף פעולה במקרים שנושקים לרדיפה פוליטית או רדיפה עסקית, שימוש של מתחרים עסקיים רבי עוצמה בכלים הפליליים של המדינה בה הם חזקים.
כיצד ניתן לפעול לביטול חקירה בחו"ל
חברות קריפטו רבות ממקמות את פעילותן במדינות מזרח אירופה ופועלות מתוכן מול אזרחים במדינות אחרות. לעיתים קרובות נפתחת חקירה פלילית סמויה במדינה שבה הוגשה תלונה, וזו פונה למדינה במזרח אירופה כדי לגבות ראיות וכדי לבצע מעצרים, הסגרות וחילוט כספים. פעולה מקדימה של חברת הקריפטו במדינה החוקרת יכולה להוביל לסגירת התיק ולחיסכון במפח הנפש העצום הכרוך בהסגרה, מעצר וחילוט כספים.
במשרד עורכי דין ניר ושגיב רוטנברג אנו פועלים באופן ישיר מול רשויות התביעה במדינות רבות באירופה ובמדינות מערביות אחרות, כדי להביא לסגירת תיקים פליליים וסיומן באופן אזרחי. לצידנו עומד ניסיון של למעלה מ-25 שנה והיכרות עם רשויות החקירה הפלילית במדינות רבות ברחבי העולם.
במקרים רבים יש חוט דק שמפריד בין עבירה פלילית לבין חוסר הבנה עסקי, ואלו באים לידי ביטוי במיוחד בפעילות עסקית מסובכת שנוצרת בעקבות מבנה חברות ותרבות עסקית שונה בין מדינה למדינה.
לעיתים, מה שנראה כהונאה במקום אחד הוא לגיטימי לחלוטין במדינה אחרת, חוסר הבנה שמייצר חקירה פלילית עלול להוביל לנזק רב לחברה העסקית, למנהליה ולעובדיה.
לעיתים קרובות מתבצעות פעולות מניעת הסגרה ושיתוף פעולה, כשברור שהמדינה החוקרת היא מדינה שמשתמשת בכלים פליליים כדי לייצר לחץ עסקי וסחיטה של חברות שפעלו בתחומה. ניתן לייצר סוג של חסינות מנקיטת הליכים פליליים במדינה מתוקנת לטובת מדינה שפועלת כדי להטיב עם גורמי בעלי אינטרס עסקי המנוגד לחברה הנחקרת.
הפעילות לסגירת תיק פלילי בחו"ל היא קשה ומחייבת ניסיון והיכרות בכל מדינה ומדינה. יש כללי ברזל שנכונים בכל חקירה במדינה זרה, וזהו שיתוף פעולה עם עורך דין מומחה לדין הפלילי המקומי והבינלאומי, בחינת האפשרויות להגעה להסדר טיעון מוקדם מול הרשויות במדינה החוקרת והאפשרות להעדיף תשלום קנס מנהלי או אזרחי על סנקציה פלילית.
הפעילות לגביית ראיות מחוץ למדינה החוקרת ובקשת הסגרה של מבוקשים דורשת משאבים רבים, אנושיים וכלכליים, מצידה של המדינה המבקשת. לכן, במקרים רבים רשויות החקירה יעדיפו להגיע להסכמים שימנעו הליך ארוך ומסורבל של חקירה בינלאומית, הסגרה, ניהול תיק ומשפט פלילי, עד להרשעה – אנו כאן כדי לסייע למנוע מפחי נפש של חקירות פליליות בינלאומיות.
