פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב, ליאת טונקונוגי בתו של אבי ושתי חברות בבעלותם שנרשמו במדינות זרות. נאשם נוסף הוא רואה החשבון של האחים – אריה שרוני.
על פי כתב האישום, האחים רגב עוסקים בפעילות סחר בינלאומי מקביל, על ידי רכישת סחורות מסיטונאים במדינות בהן המחירים נמוכים ומכירתם במדינות בהן מחירי הסחורות גבוהים. פעילות הסחר בוצעה בישראל באמצעות חברה שנרשמה בישראל, כאשר שתי חברות שנרשמו במדינות זרות -OZ GROUP שנרשמה באיי הבתולה ו-EMA שנרשמה באיי מאן, שימשו כפלטפורמות לרכישת הסחורות בשווקים זולים ומכירתן בשווקים יקרים.
הפרקליטות טוענת כי בשנת 2015, כחלק מדיונים שהתקיימו אצל פקיד שומה בנוגע לתושבות של החברות, מסרו האחים רגב מסמך המכיל מידע כוזב לגבי פעילות החברות הרשומות בחו"ל, במטרה להסתיר את זיקותיהן לישראל ולהביא להתחמקות מתשלום מס בישראל. הכנסותיהן של החברות אוז ואמה בשנים 2006-2015 נאמדות בכ-135 מיליון אירו.
בנוסף טוענת הפרקליטות בכתב האישום כי האחים רגב, ביחד עם רו"ח שרוני לא דיווחו לפקיד השומה על הכנסות מדיבידנדים בהיקף של מעל 11.5 מיליון שקל שהאחים קיבלו מחברת אוז, וזאת ללא הצדק סביר.
לאחים רגב, הבת, והחברות אוז ואמה יוחסו עבירות של השבת תשובה כוזבת ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק מתשלום מס. כן מיוחסת להם ביחד עם רואה החשבון עבירות של הגשת דו"ח לא נכון ללא הצדק סביר.
את הנאשמים מיצגים עורכי הדין רותי ליטבק ומוטי לזר, עמית בר-טוב וקרן זרקו זמיר.
עו"ד בר טוב מסר: "ההחלטה להגיש כתב אישום מצערת. מדובר במחלוקת אזרחית מול רשות המסים, שלא היתה צריכה להגיע לבית המשפט הפלילי. אין לנו ספק כי לאחר שבית המשפט ייחשף לחומרי הראיות בתיק, יימצא שלא נפל כל רבב במרשנו".
