היחידה המשפטית במחוז מרכז של רשות המסים הגישה לבית משפט השלום בכפר סבא כתב אישום המייחס לאחמד עזאם (27) מטייבה עבירות מס חמורות. לפי התביעה, העבירות בוצעו יחד עם אדם אחר בשם עבד אל קאדר חאג' יחיא, נגדו הוגש כתב אישום נפרד בחודש דצמבר אשתקד.
כתב האישום מייחס לעזאם, בעל עסק לאיסוף אשפה ופסולת, שלושה אישומים שונים. נטען כי במהלך שנת 2018 ניכה הנאשם חשבוניות כוזבות על שם חברות שונות שעליהן השתלט חאג' יחיא, מבלי שהעסקאות בוצעו בפועל.
בנוסף נטען כי הנאשם הגיש דיווחים כוזבים למע"מ באופן שלא כלל בדיווחיו התקופתיים עסקאות שביצע, והמשיך בביצוע עסקאות ובהשתמטות מדיווח גם לאחר שתיקו במע"מ נסגר.
מכתב האישום עולה כי חאג' יחיא המשיך את פעילותו בחברות הרשומות על שמו, באמצעות העסק של עזאם, תוך שהאחרון משמש כאיש קש, פועל בהנחייתו ומאפשר לו את ביצוע הפעילות. המטרה, כך נטען, היתה להתחמק מתשלום מס ולגרוף רווחים לכיס. סכום החשבוניות הפיקטיביות והדיווחים הכוזבים עומד על כ-15.6 מיליון שקל, וסך המס הכולל שהעלים לכאורה הנאשם עומד על כ-2.2 מיליון שקל.
בכתב האישום נגד חאג' יחיא – המנהל והבעלים של חברות הבנייה "י. אשדר תשתיות בע"מ" ו"ש. ד.י תשתיות ובנייה" – נטען כי הוא שלט במספר חברות על אף שלא הוגדר כבעלים הרשום שלהן. עוד נטען, כי במשך תקופה של כשלוש שנים הוא הוציא חשבוניות מהחברות בהן שלט לחברות שבבעלותו, וכלל אותן בדיווחיו למע"מ, מבלי שבוצעו או מבלי שהיתה כוונה לבצע את העסקאות המתוארות בהן.
נגד חאג' יחיא נטען עוד, כי את החשבוניות הכוזבות כלל בדיווחיו התקופתיים למע"מ, על אף שהעסקאות בהן לא בוצעו, על מנת להפחית את חבותו במס, וניכה בדיווחיו את מס התשומות הגלום בהן בסכום של למעלה מ-1.4 מיליון שקל, מבלי שהיה לו מסמך כדין לגביהן.
זאת ועוד, נטען כי חאג' יחיא השמיט עסקאות שביצעה החברה שלו בסכום כולל של כ-16 מיליון שקל ולא דיווח עליהן בדיווחיו התקופתיים למע"מ, ובכך השתמט מתשלום מס העסקאות הנובע מהן, בסך של כ-2.4 מיליון שקל.
את כתבי האישום הגישה עו"ד עדי מויאל מהיחידה המשפטית במחוז מרכז, בעקבות חקירה שניהלה יחידת חקירות מכס ומע"מ תל אביב.
