מחלקת הסייבר בפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אלון אלבז (52) מהרצליה, בעל השליטה בחברת נט פיי, המתווכת בין עסקים במסחר אלקטרוני לבין חברות האשראי לסליקת עסקאות.
אלבז נאשם בהונאה של חברת ויזה כאל, ובעבירה על חוק איסור הלבנת הון עקב סליקת אתר הימורים הרשום בפולין ואתרים אחרים שטיבם אינו ידוע, מול חברת כ.א.ל באמצעות שימוש בשמות מותגי קש.
לפי כתב האישום, אלבז התקשר עם חברת Nik הרשומה בפולין במטרה לספק לחברה שירותי סליקה. על פי מה שנמסר לאלבז לכאורה בטרם ההתקשרות, חברת ניק היא חברה העוסקת בהימורים, ועל כן אינה יכולה לסלוק את כספיה בישראל.
לטענת הפרקליטות, אלבז ידע שויזה לא תאשר חיוב באמצעות כרטיסי האשראי שלה עבור חברת ניק, ולכן הוא עשה שימוש פיקטיבי בשמות חברות אחרות המקבלות שירותי סליקה בתיווך נט-פיי.
לפי כתב האישום, במהלך החודשים אוקטובר עד דצמבר 2021 סלק אלבז באמצעות חברת נט-פיי דרך כרטיסי האשראי של ויזה כאל הישראלית עסקאות ב-7.5 מיליון דולר עבור חברת ניק. מדובר בכ-100 אלף עסקאות באתר ההימורים.
לטענת הפרקליטות, אלבז עשה זאת בדרך של רישום כוזב של התקבולים על שמן של שבע חברות אחרות, תוך יצירת מצג שווא מול ויזה כי מדובר לכאורה בתקבולים של חברות אחרות המקבלות שירות טכנולוגי לסליקת העסקאות מנט-פיי. כל חברות הקש שהוצגו לויזה הן חברות ישראליות.
לפי כתב האישום, כתוצאה ממצג השווא אישרה ויזה את החיובים והעבירה לאלבז כספים בסך של מיליוני שקלים בגינם. בהמשך, נוכח מחזורי הסליקה החריגים התעורר חשד בויזה באשר לטיב העסקאות, ולאחר שהתגלה כי הלקוח הסופי הוא לכאורה אתר הימורים, ניתקה ויזה כאל את יחסיה העסקיים עם אלבז ונט-פיי, והקפיאה יתרות כספים אצלה.
עוד נטען בכתב האישום, כי אלבז סלק באמצעות נט-פיי כספי תקבולים נוספים בסכום של 7.7 מיליון שקל, שמקורם בחברות שאינן ידועות, וזאת תוך שימוש פיקטיבי בחברה ישראלית בשם "מדיה קראש".
עקב מצג כוזב בדבר מקור הכספים, אלבז נאשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וכן בעבירת הלבנת הון (אי דיווח) בסך מיליוני שקלים. הפרקליטות מבקשת חילוט סופי של יתרות – 17 מיליון שקל שנתפסו על שם נט פיי בויזה כאל ונכסים. החקירה בוצעה בימ"ר מרכז.
אלבז הוא אחד ממפתחי רשת ההימורים באינטרנט הראשונה מסוגה בעולם, אז הוא פעל בשליחות האחים גבריאלי ומאיר אברג'ל שפתחו את רשת צ'ט אנד בט, שהפעילה מערך של בתי קפה אינטרנט קפה. בהמשך הוא הסתבך בפרשה דומה של סליקת כרטיסי אשראי עבור אתרי הימורים – לחצו כאן לקריאת כתבה מורחבת על אלון אלבז – בתיק הסליקה הקודם.
באותה פרשת סליקה היו מעורבים גם בכירי חברת ויזה כאל אשר הועמדו לדין עקב עבירות דומות.
ויזה כאל, עת היתה עדיין בשליטה משותפת של הבנקים דיסקונט והבינלאומי, סלקה עסקאות באתרי הימורים ואתרי פורנוגרפיה, תוך הטעיה והצגת מצגים כוזבים לוויזה העולמית.
סליקת האתרים בוצעה באמצעות חברה-בת שהוקמה על ידי מנכ"ל ויזה כאל ישראל בשנת 2008. כאל עשתה שימוש בקידוד כוזב של האתרים אותם סלקה, באמצעות חברות קש מקושרות, כדי להסתיר את אופי פעילותם. האתרים האלו, מהמובילים במסחר האלקטרוני, נחשבו כמנועי צמיחה, כפי שנחשבים היום גם אתרי פורקס. לאחר התערבות ויזה העולמית, ניתוק האתרים המפוקפקים הביא לצניחה של עשרות מיליוני דולרים במחזור הפעילות של כאל.
באוקטובר 2018 הוגש לבית משפט הסדר טיעון עם בכירי ויזה כאל לשעבר, אשר ריצו עבודות שירות.
