חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים עצרו אזרח בלגי תושב ירושלים, חיים אריה רינגר (58) החשוד בפעילות בחברות זרות ללא דיווח ובהלבנת הון של למעלה מ-6.5 מיליון שקל.
רינגר מתגורר בישראל זה 40 שנה אך רשום רק כתושב הארץ ולא כאזרח ישראלי. מבקשת המעצר עולה כי הוא נחקר ביחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים ("יהלום"), בחשד כי הוא מנהל פעילות בינלאומית ענפה עם חשבונות בנק בחו"ל והעברות כספים במיליוני שקלים, ללא דיווח לרשויות המס בישראל.
מחומר החקירה עולה, כי החשוד רשום כדירקטור או בעל מניות ב-15 תאגידים זרים. במסגרת החקירה הסמויה נתפס תיעוד לפעילות פיננסית, בין היתר בחברה הרשומה בפנמה – אשר קיבלה לחשבון הבנק בארץ בשנת 2020 מעל מיליון דולר, וחברה אחרת הרשומה בהונג קונג, אשר העבירה לחשבונות בארץ כספים שמקורם לפי החשד בעבירה בגובה 418 אלף דולר. הכנסות אלו לא דווחו לרשויות המס.
לפי יחידת יהלום, בביתו של החשוד נתפס תיעוד לפעילות עסקית במסגרת החברות הזרות. רינגר אישר בחקירתו כי הוא מתגורר בישראל משנת 1981 ומתפרנס מפעילות עסקית בחו"ל, בהיקף של כ-400 אלף דולר בשנה. פעילות עסקית שמבצע תושב ישראל בחו"ל וההכנסות ממנה – חייבות במס בישראל. נטען כי החשוד לא דיווח על יתרות בבנקים זרים, על שליטה ועל עסקאות בתאגיד זר ועל מחזור הפעילות.
לאחר חקירה במשרדי יהלום, החשוד המיוצג על ידי עו"ד אלון אייזנברג שוחרר באישור בית משפט בתנאים הכוללים הפקדת 100 אלף שקל במזומן, ערבות צד ג' והפקדת דרכון.
