רשות שוק ההון באוצר ביטלה רשיון צ'יינג' בכפר ראמה, בבעלות אליאס ארשיד, ראש המועצה המקומית ראמה לשעבר.
בפראפרזה (תמצית מודיעינית) שנמסרה לארשיד ולחברה בבעלותו א.מ. אסיד להשקעות נכתב: "מחוות דעת משטרתית, עולה כי המבקשת ומר ארשיד המשמש כבעל שליטה ונושא משרה במבקשת הרישיונות נמצאים בקשר עם גורמים פליליים אשר משמשים כשותפים סמויים בעסק".
ראמה כידוע היא ישוב הבית של משפחת אבו לטיף, ואף ראש המועצה המכהן שאוקי אבו לטיף נעצר לפני מספר חודשים יחד עם נידאל אבו לטיף המוגדר כראש ארגון פשע, בחשד לסיוע לארגון. ואולם לדברי סנגורו של ארשיד, עו"ד פאיז מוראני, הוא מעולם לא נחקר על "המידעים" המיוחסים לו.
עו"ד מוראני: "המשטרה יוצאת מנקודת הנחה שכל הגורמים שעובדים בתחום הפיננסי בכפר ראמה נשלטים על ידי משפחת פשע. אבל בכתב האישום שהוגש נגד ארגון אבו לטיף בפרשת "המיליארד השחור", ארשיד לא מוזכר. המשטרה פשטה על כל הנש"מים (צ'יינג'ים) שנשלטים לכאורה על ידם, וארשיד לא היה ביניהם… במשטרה מתוקנת, אם אתה חושד במישהו שמשתף פעולה עם ארגון פשע, אתה לא מזמן אותו לחקירה, לא עושה חיפוש אצלו? האיש לא נחקר, לא תושאל, כלום".
יתרה מכך: בשנת 2020 ארשיד קיבל רשיון כנותן שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון לתקופה של שנתיים – לביצוע נכיון צ'קים, פריטה, המרה והעברות כספים. רק בסוף שנת 2022 הרשות סירבה לחידוש הרישיון, והחודש נמסר לו לאחר שימוע כי הוא מבוטל. "לא ברור באיזה נקודת זמן השתנה מצב העניינים אשר הצדיק אי-חידוש הרישיון. המידע המשטרתי אינו מנומק ולא ברור איזה 'תיקוף' בוצע לאותו מידע", נכתב בעתירה שהגיש ארשיד באמצעות עו"ד מוראני לבית משפט המחוזי בתל אביב.
עוד עולה כי בעוד הרשות הפועלת תחת משרד האוצר מסרבת לחדש לו רשיון למתן שירותים פיננסיים, משרד המשפטים דווקא העניק לארשיד רשיון כחוקר פרטי.
בעתירה שב עו"ד מוראני והדגיש כי "טענת המשטרה אינה נתמכת בראיות נסיבתיות כלשהן כגון ניהול חקירה, מעצרים, חיפוש או חילוט בגין אותן חשדות… החברה ובעליה לא הורשעו בעבירות פליליות, ואף אינם חשודים בביצוע עבירות. לא התנהלו ולא מתנהלים כנגדם חקירות פליליות.
"האם יתכן כי על אף אותו מידע ולאור מצב הדברים העגום במגזר הערבי, לא ראתה המשטרה לנכון לפעול מול העותרת בכל האמצעים העומדים לרשותה?".
עוד נטען, כי פרופיל העבודה של הצ'יינג' מצומצם, עם מחזור של 20 מיליון שקל בשנה, סכום צנוע שלא מאפיין ארגון פשיעה, אשר מחזוריו בסכומים של מאות מיליונים.
רשות שוק ההון טרם השיבה לעתירה.
