לפי המשטרה, החקירה החלה בחודש יולי אשתקד בשיתוף פעולה עם יחידת החקירות של מכס ומע"מ וגורמי אכיפה נוספים. מהחקירה עולה, כי הטבק הוברח ואוחסן בישראל, משם הופץ לחנויות ברחבי הארץ. במשטרה חושדים כי אנשי ארגון הפשיעה מהצפון הם בעלי השליטה במיזם העברייני.
עוד עולה מהחקירה, כי החשודים לא שילמו מסים והם חשודים ברישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לפשע, מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועבירות מס. להערכת המשטרה, היקף העבירות עשרות מיליוני שקלים.
אחד העצורים, רפי חלימה מחולון נעצר כבר לפני שנתיים בחשד לאי דיווח על עסקאות סחר ב-60 טון טבק. אז התיק נוהל על ידי אגף החקירות של מע"מ, וחלימה שוחרר בתנאים. גם יתר העצורים היום נחקרו כבר לפני שנתיים. מאז החקירה התרחבה והוקם צח"מ משותף עם להב 433.
הסנגור עו"ד ג'וליאן חדאד המייצג את כל העצורים אומר כי "מדובר בחקירה ממוחזרת, שנוהלה ב-2021 במע"מ".
לדברי עו"ד חדאד, העצורים אינם קשורים לארגון פשיעה. "בלהב מנהלים רדיפה אישית אחרי משפחת אבו לטיף. החומרים המודיעיניים לכאורה של המשטרה הם בגדר רכילות, ואני בטוח שאין ראיה שקושרת מי מהעצורים למשפחה. משטרת ישראל מנסה לשדר בכל הכוח לציבור הרחב שמשפחת אבו לטיף 'גמרה את הקריירה', זה רחוק מלהיות קרוב לאמת ולא יביא למיגור פשיעה".
דיוני המעצר
בבקשת המעצר המחודשת של רפי חלימה נכתב כי הוא "בעל עסק בחולון ועיקר עיסוקו בגרירת רכבים. החל משנת 2019 החל לעסוק ביבוא טבק וייצור של טבק לנרגילה המכונה טומבק. החשד העיקרי הוא שחלימה פועל לאפשר מכירות בשחור של טומבק, התחמקות מתשלום מס, הגשת מסמכים כוזבים למכס והוצאה של חשבוניות מס פיקטיביות כדי לאפשר ללקוחותיו לקזזן ובכך להתחמק מתשלום מס אמת".
לפי בקשת המעצר, "חלימה משמש ככיסוי חשבונאי כוזב ליבוא וייצור של טומבק, בפרט על ידי שניים: מוריס מרעב ונאדר ארשיד מכפר ראמה". לפי הנטען, פעילותו של חלימה והוצאת חשבוניות פיקטיביות על ידו, נועדה לאפשר למרעב וארשיד לייבא טבק יבש לישראל, תוך הסתרת היקף ייצור הטומבק (טבק לנרגילות), הצהרת מסמכים כוזבים לרשויות המס והסתרת הכנסות ממכירת הטומבק בשחור.
המשטרה ורשויות המס אומדות את היקף העבירות ב-60 מיליון שקל, כאשר לפי החשד מרעב הוא היבואן העיקרי, המשתמש בחלימה כאיש קש להכנסת הטבק לארץ.
בטרם ביצוע המעצרים שופטת בית משפט השלום בראשל"צ דורית סבן נוי דחתה את בקשת חוקרי להב שהופיעו במעמד צד אחד, להוציא צו מעצר נגד חלימה . השופטת קבעה כי עיקר החומר היה ידוע לגורמי החקירה מאז 2021, עת חלימה נעצר והאחרים נחקרו, אולם מאז לא בוצעו פעולות משמעותיות לקידום החקירה.
למרות סירוב השופטת לתת צו מעצר מקדים, הובאו חלימה והחשודים האחרים אתמול לפני השופטת סבן נוי, והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרם בטענה שעם ביצוע החיפושים במחסני הטבק הפיראטי התגלו עוד ראיות ונחשף היקף ההפצה. לאור הערות השופטת, נציגי המשטרה חזרו בהם והסכימו לשחרורו של חלימה בתנאים. זה היה אות גם לגבי החשודים הנוספים, אשר עו"ד חדאד עתר לשחרורם.
שמשון זחלאוי (63) מחיפה. לפי המשטרה, נערכו פשיטות על שני מפעלי/מחסני טבק בבעלותו, בחיפה ובבית לחם הגלילית. חשוד כשותף בהקמת המיזם העברייני תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון.
עו"ד ג'וליאן חדאד אמר כי למפעל בחיפה יש רשיון ובשנים קודמות נערכו הסכמי שומה. השופטת אמרה כי "שמו של החשוד נודע לראשונה למבקשת מזה שנתיים ומאז לא עשתה דבר ולא חצי דבר". השופטת הורתה לשחרר גם את זחלאוי למעצר בית, אך המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע.
נאדר ארשיד (50). לטענת המשטרה, הוא שותף במפעלים הממוקמים בראמה, והיה לקוחו העיקרי של חלימה לחשבוניות פיקטיביות. בחומר החקירה נטען כי ארשיד ביחד עם מוריס מרעב מראמה שלטו במיזם בשותפות מלאה.
עו"ד חדאד הקריא בבית המשפט את הודעת הדוברות לגבי הקשר לארגון פשיעה. נציג יאל"כ אישר כי לארשיד לא מיוחס חשד כזה. השופטת סבן נוי אמרה כי גם בעניינו של ארשיד, המידע קיים שנתיים, ואפשר לחקור גם כעת כאשר הוא משוחרר בתנאים מגבילים.
בדיון האחרון, בעניינו של מוריס מרעב (58) מראמה, נטען כי הוא "ראש המיזם העברייני" וכי בפשיטות התגלו שני מפעלי טבק פיראטיים ומפעל לייצור סיגריות אלקטרוניות בראמה. במקום נתפסו שישה טון טבק. היקף העלמות המסים המיוחס לו, הן ביבוא לארץ והן בהפצה הוא 70 מיליון שקל. "החשוד ממלא פיו מים", נמסר. גם כאן, המשטרה הודתה כי החשד נגדו עלה בשנת 2021 בעקבות חקירת חלימה, אך "היחידה החוקרת לא הייתה מודעת להיקף העצום של הפעילות".
השופטת דחתה את בקשת להב ורשות המסים להאריך את המעצר בשבעה ימים וקיבלה את בקשת הסנגור לשחרור למעצר בית.
ניתן עיכוב ביצוע נוכח הגשת ערר על ידי המשטרה לבית המשפט המחוזי בעניינם של שלושה מארבעת העצורים.
דיוני הערר 4 מאי
נציגי להב 433 חזרו על ההסבר כי החקירה ברשות המסים היתה מצומצמת והתמקדה בעבירות המס של חלימה, ועכשיו התרחבה.
נמסר כי "על פי הראיות, חלימה אינו יצרן טבק אלא משמש כאיש קש בלבד לכיסוי חשבונאי. שאר המשיבים ממשיכים לייצר טבק ללא רשיונות במפעלים פיראטיים".
שופט בית המשפט המחוזי מרכז בלוד עידו דרויאן-גמליאל קיבל את הערר והאריך את מעצרם של החשודים עד יום ראשון (7 מאי), מלבד חלימה אשר לגביו לא הוגש ערר על החלטת השלום, והוא שוחרר אתמול.
עדכון 7 מאי
כל החשודים שוחררו בתנאים.
חחחחח כמה סעיפים באמת שזה ניראה יפה ונשמע מצויין אבל זה הרי ברור שהכל הצטמצם לתיק שלא שווה עבודות שירות אם היה מדובר ביהודי קטן יכולת היו נותנים פא מאסר עולם זאת המדינה הבת אלף זונה הזאת שנשבר הזין מימנה כבר שבעזרת בשם איראן יצליחו וישלחו עלינו 6 טילי אטום לא אחד שהכל ימחק מהשורש
צודק 100% !!!!!!!!!!!!!!!!