אישום: התחזו לישראלי שגר בחו"ל ועקצו מחשבונות הבנק ארבעה מיליון שקל

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד ארבעה נאשמים, בטענה שעבדו ככנופיה וחברו לביצוע עוקץ של יותר מארבעה מיליון שקל מחשבונות בנק של מ"ג – איש עסקים ישראלי המתגורר בחו"ל.

הנאשמים הם:
אפי כהן (41) מחולון. כפי שפורסם לראשונה באתר "פוסטה", כהן זוכה לפני 15 שנה מרצח מאבטח במסגרת שוד בחנות חצי חינם בחולון.
אלי דדיה (55) מקרית אתא.
מיכאל מיקי פרץ (31) מאשדוד.
ניר מרציאנו (39) מראשון לציון. רואה חשבון במקצועו, שעד לאחרונה היה בעלים של צ'יינג' ברישיון.

לפי כתב האישום, ארבעת הנאשמים קשרו קשר והוציאו במרמה יותר מארבעה מיליון שקל מחשבונות בנק השייכים למתלונן, תוך שימוש במסמכים ותעודת זהות מזויפים. נטען כי לפי הסיכום בין הנאשמים, הכספים שנעקצו מהמתלונן הועברו לחשבון בנק של פרץ, העוסק בסחר במתכות, ולאחר מכן הועברו לכאורה חלק מהכספים למרציאנו.

מכתב האישום עולה, כי תחילת הפרשה כאשר אפי כהן השיג במרמה כרטיס סים ובו פרטי הטלפון הנייד של מ"ג. לאחר מכן, ב-9 מאי 2022, הוא השתמש בכרטיס על מנת להתחבר ממכשיר טלפון שברשותו לחשבונות הבנק של איש העסקים.
עוד עולה מכתב האישום, כי אחרי מספר ימים הגיע דדיה לסניף הבנק הבינלאומי בחולון ולסניף בגבעתיים, כאשר בשתי ההזדמנויות התחזה לבעל החשבון באמצעות תעודת זהות מזויפת. נטען כי כהן המתין לו מחוץ לסניף הבנק. דדיה ביקש לפתוח לו הרשאה לביצוע פעולות בחשבון הבנק באינטרנט ובקשתו נענתה. בהמשך, כך נטען, דדיה פתח גם חשבון על שם המתלונן באפליקציית Pepper של בנק לאומי, והתייצב בבנק דיסקונט בנתניה, הציג את תעודת הזהות המזויפת על שם בעל החשבון מ"ג וביקש לשנות את פרטי הקשר של מ"ג לפרטים השייכים לכאורה לאפי כהן, ולקבל הרשאה לביצוע העברות כספים באינטרנט.

הפרקליטות טוענת כי במהלך חודש יוני אשתקד שלח אפי כהן או מי מטעמו לחשבונות הבנק השונים של המתלונן מסמכים בחתימתו המזויפת, עם הוראות לביצוע העברות בנקאיות מחשבונו של מ"ג לחשבונו של פרץ.

מבנק מרכנתיל ביקש להמיר מט"ח ולבצע העברה בנקאית של 1.5 מיליון שקל לחשבון של מיקי פרץ עבור רכישת דירה. לבקשה צירף כהן לכאורה חוזה מזויף בין מ"ג לבין פרץ למכירת דירה בתל אביב. לאחר קבלת המסמכים המזויפים מילא בנק מרכנתיל אחר ההוראות והעביר 1.5 מיליון שקל מהחשבון לחשבונו של פרץ.

ב-8 ביוני 22, על פי הנטען, מי מהנאשמים שלח מסמך בחתימתו המזויפת של מ"ג גם לבנק דיסקונט עם הנחיה להעברת סכום דומה מחשבון מ"ג. גם בנק דיסקונט ביצע את ההנחיה ובחשבון הבנק של פרץ נחתו לכאורה עוד 1.6 מיליון שקל.
באופן הזה בוצעו עוד העברות, לכאורה, ובסך הכל 4.1 מיליון שקל מחשבונו של מ"ג לפרץ, מתוכם נטען כי מרציאנו קיבל כ-1.5 מיליון שקל.

בכתב האישום נטען עוד, כי ב-22 ביוני נקרא פרץ לבירור עם מנהלת הבנק שלו לגבי הכספים שקיבל בחשבונו. מכתב האישום עולה כי הוא נקב בשמו של מ"ג – הקורבן שמחשבונו נעקץ הכסף – וטען כי לפני חודש הכיר אותו בתיווך מרציאנו, וזה הסכים לתת לו הלוואה של חמישה מיליון שקל ללא ריבית למשך שנה. כדי לתמוך בטענותיו, פרץ הציג למנהלי הבנק את תעודת הזהות המזויפת של מ"ג ועליה תמונת דדיה, באמצעותה לכאורה הזדהה דדיה בבנקים.

מאוחר יותר יטען פרץ כי דדיה הונה גם אותו והוא לא ידע שהתחזה ל-מ"ג כאשר הלווה לו כספים. חוקרי מפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב והפרקליטות לא קנו את גרסתו.

אשר לאפי כהן שמתואר כאחד מאדריכלי ההונאה, נטען כי הוא "חגג" גם על כרטיס האשראי של מ"ג כאשר היה בטיול באמסטרדם. לפי כתב האישום, כהן פתח ארנק דיגיטלי של ויזה כאל תחת פרטיו של איש העסקים ועשה מסע קניות בחנויות מותגי יוקרה. נטען כי הוא רכש בגדים, נעליים, מותגי אופנה של דולצ'ה גבאנה, בלנסיאגה וכריסטיאן לובוטין (מעצב אופנה צרפתי) בסכום של 177 אלף שקל מכרטיס האשראי.

לארבעת הנאשמים מיוחסות עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות ופעולה ברכוש אסור (הלבנת הון). דדיה נאשם גם בהתחזות. אפי כהן נאשם גם בהונאה בכרטיס אשראי.
לפי התובעת מהפרקליטות, עו"ד לילך כץ, "התכנון והתחכום בהם בוצעו מעשי המרמה כלפי מספר מוסדות בנקאיים והיקפי הסכומים, הנם בגדר נסיבות מחמירות".
עם הגשת כתב האישום, הפרקליטות ביקשה לחלט מכונית פורשה ממיקי פרץ, ב.מ.וו ממרציאנו ושעון רולקס מאפי כהן, כמו גם נכס נדל"ן וחשבונות.
את הנאשמים מייצגים עורכי הדין עומר גואטה, יצחק איצקוביץ' ותמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג וחצרוני.