בית המשפט המחוזי תל אביב הרשיע את מיכאל (מייק) בן ארי (63) בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ועבירות הלבנת הון.
על פי האישום שהוגש נגדו, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה, תוצאה מהשקעות בסיכון נמוך ומסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה ונזילותם המיידית של כספי המשקיעים. בן ארי היה הבעלים והמנהל של חברת EGFE, והחזיק ב-95.24 אחוזים ממניותיה, יתרתן היו בידי אחיו.
הוא הורשע במסגרת הסדר טיעון כשלושה חודשים לאחר שהוסגר לארץ.
בכתב האישום שהגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה נטען, כי בניגוד למצגים שהוצגו למשקיעים, בן ארי נהג בכספי המשקיעים כבשלו, השתמש בהם בהתאם לצרכיו ורצונותיו. בן ארי שילם לחלק מהמשקיעים את הריבית התקופתית או פרע את הקרן בעת שנדרשה באמצעות כספי משקיעים אחרים. בנוסף, בן ארי העביר את הכספים שגויסו מן המשקיעים לחשבונות בנק בשליטתו והשקיע אותם בנכסים ומיזמים שחרגו מהמצגים שהוצגו למשקיעים ואף רשם את חלקם על שמו הפרטי.
כמו כן, בן ארי השתמש בכספי המשקיעים לשורה ארוכה של שימושים אישיים, ביניהם רכישת נכסי נדל"ן והענקת הלוואות פרטיות למקורביו.
בן ארי נמלט מישראל בחודש מאי 2021, הוא הפר את תנאי השחרור שלו ואת צו עיכוב היציאה מהארץ שהיה נגדו, תוך שימוש בדרכון מזויף.
ביוני אשתקד הוא נעצר במעבר הגבול בין בוסניה להרצגובינה, ובאמצע יולי הוגשה בקשת הסגרה בעניינו לרשויות בוסניה.
בישראל, התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, הליך ההסגרה נוהל על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון בתום הליך גישור אצל השופט בני שגיא שבו ייצגו את הפרקליטות עו"ד סתיו גינת ועו"ד יוסי צדוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, ואת הנאשם ייצג עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, לשעבר בכיר במחלקת התביעות של להב 433.
בגישור סוכם כי בן ארי ירצה עונש מאסר בטווח שבין חמש עד תשע וחצי שנים, מאסר שאורכו ייקבע על ידי בית המשפט בעוד חצי שנה. במהלך התקופה, בה בן ארי יישאר במעצר, הוא אמור לשתף פעולה עם הנאמן בתיק הפירוק להשבת כספים למשקיעים שנפגעו, מעבר לכספים שנתפסו על ידי המדינה בהליך הפלילי. במטרה לתמרץ את בן ארי לפעול להשבת כספי המשקיעים נקבע, כי לצורך קביעת העונש ההולם בטווח המוסכם ישקול בית המשפט את היקף הכספים שיוחזרו למשקיעים ואת תרומתו של בן ארי להחזרתם, משמע מידת שיתוף הפעולה שלו עם הנאמן.
במסגרת הסדר הטיעון תוקנו מספר עובדות בכתב האישום. כך למשל, האמירה לפיה הנאשם פעל ב"שיטת פירמידה" נמחקה. הסנגור פינקלשטיין אמר כי התיקון התאפשר לאור העובדה שהראיות לימדו כי לא היה מדובר בהונאת "פונזי", שבה אין השקעה אמיתית של הכספים, לטענתו מרבית הכספים הושקעו בהשקעות אמיתיות שחלקן אף נשאו תשואה גבוהה ביותר.
הסנגור, עו"ד ד"ר פינקלשטיין מסר ל"פוסטה" בתגובה להסדר הטיעון: "מדובר בהסדר שגובש לאחר משא ומתן ארוך עם התביעה ולאחר גישור משמעותי בפני השופט שגיא. ההסדר לוקח בחשבון את העובדה שלא מדובר ב'מרמת פירמידה' שבמסגרתה אין השקעות אמיתיות, אלא שהכספים הושקעו במגוון רחב של השקעות, שחלקן נשאו תשואות גבוהות, שבן ארי האמין, ועדיין מאמין, שניתן יהיה באמצעותם להשיב ללקוחות את כספם.
"ההסדר קבע טווח רחב של ענישה, שתנוע בין חמש שנים במקרה שכל הכספים ללקוחות יוחזרו, לתשע וחצי שנים למקרה שלא יוחזרו כלל כספים ללקוחות, רף שברור להגנה כי הוא לא יתממש הואיל ובן ארי כבר העביר לקופת הנושים מיוזמתו, עוד לפני הסדר הטיעון, סכומים ונכסי נדל"ן בשווי של מיליוני שקלים רבים מאוד.
"ההסדר נותן משקל רב מאוד לשיתוף הפעולה של בן ארי עם הנאמן שהחל עוד במועד שבו בן ארי שהה בחו"ל, עת כרת שם הסכם שגרם לכך שנכס משמעותי ביותר הנמצא במונטנגרו יהיה חלק מקופת הנושים. במהלך החודשים האחרונים התעצם שיתוף הפעולה עם הנאמן, ולאחרונה הנאשם העביר נכסי נדל"ן נוספים לנאשם, וכן חתם לו על מסמכי ההכרה במונטנגרו, בה מצויים נכסים בשווי משמעותי ביותר, שעשויים להביא לפירעון חלק משמעותי ביותר מהחובות.
"בן ארי ימשיך לפעול בשיתוף פעולה עם הנאמן, עו"ד ליאור דגן, למען החזר גבוה ככל הניתן ללקוחות, שמאז ומעולם לא היתה לו כוונה לפגוע בהם, ושלאורך כל השנים הוא האמין שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפיהם.
"לצד האמור, במסגרת ההסדר בן ארי לקח אחריות על המעשים הלא חוקיים שביצע, עת גרם ללקוחות להניח שהם משקיעים בהשקעות מסוימות, בעת שבפועל הכספים הושקעו בהשקעות אחרות, ועל עצם עובדה זו גם אם יוחזרו כל הכספים ללקוחות בן ארי הסכים לשאת בעונש משמעותי של חמש שנות מאסר. ההגנה מודה לצוות התביעה ולבית המשפט על האוזן הקשבת והנכונות להגיע להסדר ענייני, אשר נתן משקל מירבי לעניינם של הלקוחות ולאינטרס הציבורי שבהשבת הסכום המירבי האפשרי אליהם".
