"הצ'יינג' של הצ'יינג'ים": צו סגירה לחברה החשודה בהלבנת הון לאבו-לטיף

המשטרה הוציאה צו סגירה מנהלי לחברת השירותים הפיננסיים מהגדולות בארץ, "די.אי.אס קונטו" שמשרדיה במגדלי ב.ס.ר בני ברק.
מדובר בצו הפסקת פעילות למשך 30 יום שניתן לאחר שימוע ובעקבות מעצרו של בעל החברה כפיר לביא, החשוד בביצוע פעולות מימון עבור ארגון הפשיעה הגדול של משפחת אבו לטיף, שבסיסו בצפון הארץ.

שימוע לבעלי החברה נערך ביום חמישי על ידי ראש מחלק חקירות אכיפה כלכלית בלהב 433, רפ"ק רולנד קסיס ופקד פרי גורמן (2 מרס).
רפ"ק קסיס אמר בשימוע: "מחומר החקירה עולה כי המקום משמש על פני תקופה ארוכה אכסניה לביצוע עבירות פליליות לכאורה ועבירות לפי חוק וצו איסור הלבנת הון תוך קשירת קשר של הבעלים עם מספר גורמים וחברות שונות מארגון פשיעה אבו לטיף. מחומר הראיות עולה כי בעל העסק, כפיר לביא, פעל בניגוד להיתר שניתן לו על ידי רשות שוק ההון לכאורה והפעיל את המקום כחלק ממנגנון הלבנה וסחיטה לטובת ארגון הפשע בראשו עומד נידאל אבו לטיף".

לדברי קציני המשטרה, מחומרי החקירה וממסמכים ומחשבים שנתפסו עולה, כי בעסק נפתחו מספר כרטיסי לקוח פיקטיביים ובוצעו מאות פעולות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים תחת שמם של לקוחות קש לכאורה. ראיות אלה מקימות חשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות.
רפ"ק קסיס אמר כי "בידי משטרת ישראל קיימים חומרי חקירה עובדתיים גלויים וחומרים מודיעיניים המצביעים כי המקום אינו משמש כנותן שירות פיננסי תמים שעובד כחוק אלא מקום המהווה פלטפורמה לפעילות עבריינית ענפה. בנוסף נמצא כי בעסק נעברו לכאורה עבירות על חוק צמצום השימוש במזומן, כך שבוצעו העברות מזומן בסכומים גדולים עבור לקוחות שנתקלו בסירוב המערכת הבנקאית להעביר את אותם סכומים גדולים".

עורכי הדין של החברה, אוהד יאראק ועופר הרמלך, אמרו כי החברה מחזיקה ברשיונות קבועים למתן הלוואות מרשות שוק ההון עד 2027. עורכי הדין הגישו עתירה היום לבית משפט המחוזי בתל אביב וטוענים כי צו הסגירה ניתן בחוסר סמכות (5 מרס).
לעתירה צורפו מסמכי השימוע ובהם דברי בעל החברה העצור, כפיר לביא: "הדברים אינם נכונים, אולי היו ליקויים בנהלים אבל התנהגנו כמו חברה מסודרת, עם יועצים רבים וליווי צמוד של משרד עורכי דין מהגדולים בארץ, דירקטוריון וקצין ציות".

במקביל, ביום חמישי נדחה ערר של לביא בבית משפט המחוזי בנצרת על הארכת מעצרו בפעם החמישית. פקד גורמן הסביר כי החברה של לביא היא "הצ'יינג' של צ'יינג'ים" שמספקת אשראי לצינורות משנה רבים. עוד נטען, כי לביא חשוד שהוא "בנה מנגנון משוכלל להלבין את כספי העבירה". הוא הבהיר כי הכוונה היא להגיש נגדו כתב אישום תוך כדי מעצר.
סנגוריו אמרו כי "אין עילה לייחס לבנק אחריות על מה שהלקוח עשה עם הכסף".
שופט המחוזי בנצרת, אשר קולה, הבהיר למשטרה כי היא מצופה להגיש הצהרת תובע נגד לביא מחר (6 מרס), או לשקול את שחרורו.

עדכון 6.3

שופטת השלום דלית שרון-גרין נענתה לבקשת המשטרה והאריכה את מעצרו של לביא, בהמשך להארכת מעצר של אחרים מארגון אבו לטיף, עד לתום 30 ימי המעצר החוקיים ב-9 מרס, עדיין ללא הצהרת תובע.