שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) בלהב 433, בחקירה משותפת עם יחידות אזרחיות ובסיוע משטרת טייבה, עצרו ארבעה חשודים מטייבה שסיפקו חשבוניות פיקטיביות לעורך דין ורואה חשבון, שגלגל על פי החשד את החשבוניות וקיבל במרמה כספים מהמדינה בהיקפים גדולים.
היחידה ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה נגד עורך דין מטייבה, שלכאורה קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות באמצעות משרדי רו"ח וכוח אדם הנמצאים ברשותו. בכך, לפי החשד, הוא הקטין את תשלומי המס שלו ושל אחרים למדינה. הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של החשוד (17 ינואר).
החקירה נוהלה בשיתוף עם החולייה הכלכלית בפרקליטות מחוז מרכז, משרד הכלכלה, רשות המיסים ומע"מ נתניה, ובסיוע שוטרי תחנת טייבה. העבירות המיוחסות לחשוד הן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות על חוק המע"מ ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
מהחקירה עולה כי החשוד פעל בעצמו והכווין אחרים לפעילות בחשבוניות פיקטיביות, בחלקם תוך שימוש באנשי קש ובתמורה קיבל אחוזים מסכום החשבוניות. עוד עולה כי החברה שבבעלותו ניכתה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום עסקאות כולל המוערך בעשרות מיליוני שקלים.
החשודים הנוספים, בעלי חברות, נעצרו בחשד שסיפקו לחשוד חשבוניות פיקטיביות שקוזזו על ידו ואחד מהם פרט עבורו צ'קים. בחיפושים שנערכו הבוקר בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים בטייבה, שוטרי היחידה תפסו ארבעה רכבי יוקרה, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים.
בהתאם לממצאי החקירה, החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
רשימת החשודים
העורך דין (רו"ח) החשוד הוא נאשד חאג' יחיא (44), תושב טייבה. מיוצג על ידי עו"ד אורי קינן ועו"ד חיים חרוב. חשוד בקשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה ועבירות מס והלבנת הון. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בתשעה ימים ומייחסת לו את ניהול הרשת העבריינית, למרות שאין לו עבר פלילי. השופטת דורית סבן נוי האריכה את מעצרו עד 23 בינואר.
חשודים נוספים:
נור מסארוה (29) מטייבה. מיוצג על ידי עו"ד אלברט הראל. בעל החברה החשודה בהפצת חשבוניות פיקטיביות.
עבד חאג' יחיא (41) מבת ים. מיוצג על ידי עו"ד אמיר נאטור ועו"ד אחמד זמיר. אחד הספקים עמו עבד מסארוה.
נדים אבו ראס (28) מטייבה. מיוצג על ידי עו"ד ג'לג'ולי.
השלושה חשודים בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס, מע"מ והלבנת הון. המשטרה ביקשה להאריך את המעצר של שלושתם בתשעה ימים. השופטת סבן נוי הסתפקה ביומיים בלבד, עד 19 בינואר.
אקראמי מסארוה (38) מטייבה. מיוצג על ידי עו"ד חרוב. חשוד בעבירות מס, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. בספטמבר 2022 נגזרו עליו עבודות שירות בגין עבירות כלכליות דומות. המשטרה חושדת שמסארוה הוא לקוח של נאשד חאג' יחיא, שמטפל בו כרואה חשבון. המשטרה ביקשה להאריך גם את מעצרו בתשעה ימים, ומעצרו הוארך בהסכמת סנגורו עד 22 בינואר.
ליף אלעלימי (23) מהיישוב לקיה. מיוצג על ידי עו"ד שמואל ברגר. חשוד בעבירות מס, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע וקבלת דבר במרמה. המשטרה ביקשה להאריך גם את מעצרו בתשעה ימים, והיא טוענת כי כמי שמועסק כשכיר אצל עו"ד חאג' יחיא, היה ה"זרוע הארוכה" של מעסיקו והלבין עבורו הון. לאלעלימי אין עבר פלילי, והוא שירת לדבריו חמש שנים בצה"ל. מעצרו הוארך עד 22 בינואר.
עדכון (22 ינואר)
חאג' יחיא שוחרר למעצר בית של שמונה ימים, בכפוף לערבויות.
וואלה צוחקים על כולנו אלה