ארבעה חשודים, לשעבר בעלי ומנהלי חברה בשם BT360 למסחר במטבעות וירטואליים, נחקרו ביחידה לפשיעה מקוונת במחוז תל אביב בחשד להונאת משקיעים ב-15 מיליון שקל (5 דצמבר).
תחקיר אודות החברה פורסם במרס 2020 ב"פוסטה", זמן קצר לאחר סגירתה ובמקביל לתלונות הראשונות שהוגשו נגד הבעלים, אייל שדה, אחיו ערן שדה ומנכ"ל החברה ארז פישלר.
החקירה הגלויה נפתחת רק כעת, לאחר שנתיים וחצי. במשטרה טוענים כי השלב הסמוי נמשך זמן רב וגם נדחה עקב פעילויות אחרות בתקופת הקורונה.
לפי הודעת המשטרה, החשודים הקימו חברות המציעות השקעה בתוכניות מניבות תשואה במסחר במטבעות וירטואליים, ללא רישיון מרשות שוק ההון (רשיון כנותני שירותים פיננסים).
על פי החשד, פעילות החברה נוהלה תוך הצגת מצגי שווא וזיוף מסמכים. בשלב מסוים, לאחר שהופקדו בחברה כ-15 מיליון שקל על ידי משקיעים פרטיים וחברות, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, מנהלי החברה נעלמו והמשקיעים נותרו ללא כספם. השבוע נחקרו החשודים בגין עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, זיוף ועוד. החקירה מנוהלת בשיתוף רשות המסים וכונס הנכסים הרשמי.
בעלי החברה אייל שדה והמנכ"ל שלו פישלר מאשימים זה את זה באחריות להונאה.
לפני שנתיים הוגשה תביעה אזרחית בגין עוקץ של 40 מטבעות ביטקוין כנגד שדה ופישלר ואחת החברות לכאורה בשליטתם. התביעה הוגשה על ידי חברה מוכרת וידועה אחרת בעולם הקריפטו הישראלי, בי.טו.סי ומנהלה, אלי בז'רנו.
בניגוד לבי.טו.סי החברה של שדה ופישלר היתה חדשה בעולם הקריפטו אבל עשתה חריש שיווקי ושכרה משרדים יוקרתיים במגדלי מידטאון בתל אביב.
מפרטי התחקיר שפורסם בפוסטה עולה כי לשדה היו עסקים נוספים בתחום הפיננסים ושיווק קרקעות חקלאיות.
עוד עולה כי פישלר ניהל את BT360 למרות שהוא היה שקוע במקביל בהליכי פשיטת רגל, בעקבות חובות שסחב מעסקים אחרים. בדיון בפשיטת הרגל האישית של פישלר, אמר המנהל המיוחד שמונה על ידי בית המשפט "החייב אינו מנדב אינפורמציה ועוסק בפעילות (קריפטו) שאין דרך לאתר".
אחד מלקוחות BT360 סיפר לפוסטה כי הפסיד השקעה של 200 אלף שקל במטבע וירטואלי, ולדבריו "הכיר אנשים שהפסידו גם סכומים של 500 אלף ומיליון. שילמתי עבור קניית מטבע אית'ריום, ובחברה טענו מראש כי ניתן יהיה למשוך את המטבע רק אחרי חצי שנה, בגלל ענייני מסים".
אייל שדה, בעל המניות של החברה טען בחקירתו כי הוא קורבן של פישלר, ולא שותף לעוקץ בחברה. לטענתו המנכ"ל השכיר שגייס כאיש קריפטו, התנהל מאחורי גבו. BT360 הציעה שירותי המרה של מטבע וירטואלי, אבל לפי התלונות היא הציעה גם "שירותי ארנק" כלומר הפקדת מטבעות בארנק של החברה וקבלת ריבית חודשית, בדומה למודל של בנק.
שדה טען כי שירותי ההפקדה שווקו על ידי פישלר ללא ידיעתו, והמטבעות השייכים ללקוחות הופקדו בארנק שהיה בשליטת המנכ"ל, ולא ברשות החברה.
פישלר טוען את ההפך הגמור. בראיון לפוסטה בשנת 2020 הוא טען כי הוא עזב את החברה חודשיים לפני קריסתה, ולא היתה לו נגיעה אל הארנקים הדיגיטליים. הוא הפנה אצבע מאשימה אל האחים שדה השותפים במספר עסקים נוספים וטען כי "נוח להם לזרוק עליו את התיק".
כאמור החקירה הגלויה של חוקרי הסייבר במחוז תל אביב רק בתחילתה. מהמשטרה נמסר כי החשודים שוחררו בתנאים, כולל מעצר בית.
לחברת בי.טו.סי גם אין רישיון מרשות שוק ההון (רשיון כנותני שירותים פיננסים).
מעניין מעות נראה מה יהייה הפעם.
ביטוסי קיבלו רשיון
ברכות פוסטה.
החקירה הסתיימה והתיק הועבר לפרקליטות להגשת כתבי אישום.