המחלקה המשפטית ברשות המסים (מע"מ פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד ירון דוגה ונגד משה קירמה ממבשרת ציון, בגין עבירות הלבנת הון, זיוף ומרמה (28 נובמבר).
זו פעם נוספת שמחלקת התביעות ברשות המסים מגישה כתבי אישום בתיקים בשיהוי חריג ומעורר תמיהות: דוגה נעצר באותם תיקים לחקירה בחודש פברואר 2015, ושוב באוגוסט באותה שנה. כתבי האישום בתיקים הוגשו רק כעת, בגין חקירות שנוהלו לפני 7.5 ושמונה שנים(!).
לנאשמים מיוחסות מספר פרשות, כולן עד לראשית 2015.
באישום הראשון נטען כי דוגה (54) קיבל במרמה רישיון לניהול צ'יינג' ומתן שירותי מטבע באמצעות אשתו. רשות המסים טוענת כי הוא לא יכול היה לקבל רישיון מרשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, מאחר שהיה לו עבר פלילי בעבירות מס ומרמה וכן היה בהליכי פשיטת רגל, לכן הבקשה לרישיון הוגשה על שם האשה. נטען כי הרישיון התקבל במרמה לאחר שנמסר תצהיר כוזב לפיו היא בעלת השליטה בעסק, תוך הסתרת מעורבותו של ירון. בשלב כלשהו נכנס גם קירמה כשותף ונושא משרה.
האישום השני מתייחס למתן שירותים על ידי הצ'יינג' של דוגה לכאורה, לטובת רשת עבריינית של מפיצי אלפי חשבוניות פיקטיביות במשק. בראש הרשת העבריינית עמד לכאורה אוסאמה אבו כאטר ממזרח ירושלים אשר הפיץ חשבוניות מס פיקטיביות לעסקים שונים תמורת תשלום.
בכתב האישום נטען כי ירון דוגה וקירמה ניכו בצ'יינג' ופרטו למזומן עבור אבו כאטר ואנשיו 1,555 צ'קים בשווי כולל של 115 מיליון שקל, והעסקאות נרשמו על שמות 11 אנשי קש על מנת להסתיר את מקבל השירות, אבו כאטר השולט בכספים.
רשות המסים טוענת כי הצ'יינג' של ירון דוגה שימש לכאורה כקבלן משנה לפריטת כספים עבור אבו כאטר, כאשר "בנק נוסף" לכאורה שנתן שירות לאותו עבריין היה צ'יינג' אחר בבעלות יגאל דוגה – אחיו של ירון. לפי האישום, חברי הרשת של אבו כאטר משכו מזומנים בצ'יינג' של ירון, באמצעות צ'קים שיצאו על שם הצ'יינג' של יגאל. כנגד דוגה האח הוגש כתב אישום כבר לפני מספר שנים, וגם הוא נאשם כי קיבל רישיון כנותן שירותי מטבע במרמה. התיק נגדו עדיין מתנהל.
לירון דוגה ושותפו קירמה מיוחסים כעת בפרשה דיווחים כוזבים לרשות איסור הלבנת הון על פעולות ברכוש בהיקף 115 מיליון שקל.
אישום שלישי נגד ירון דוגה וקירמה הוגש בגין פרשת מרמה נוספת, אשר גם בגינה הוא נחקר לפני שנים. במרס 2014 פורסם מכרז של רשות מקרקעי ישראל למכירת קרקע בשכונת עין כרם בירושלים. קירמה הגיש הצעה לרכישת הקרקע ב-1.3 מיליון שקל והקים חברה בשם "קדם" למטרה זו, בתיאום עם דוגה.
אחרי מספר חודשים רמ"י הודיעה כי הזוכה במכרז לא מימש את העסקה, ולפיכך הציעה לקירמה לרכוש את הקרקע. קירמה קיבל שוברים לתשלום בסך 1,812,062 מיליון שקל. לפי כתב האישום, הוא זייף ביחד עם דוגה את הסכום שהופיע בשובר התשלום על ידי מחיקת שלוש ספרות אחרונות, כך שהסכום יחזה כ-1,812 שקל.
לפי הנטען, קירמה ודוגה שילמו את שובר התשלום המזויף בסך 1,812 שקל – אלפית מהסכום הנדרש עבור הקרקע – בסניף בנק הדואר באבו גוש. נציגי רשות מקרקעי ישראל הודיעו לאחר מכן כי זכייתם תבוטל.
ואולם, לפי כתב האישום, דוגה וקירמה "השכילו" בכל זאת לקבל החזר מע"מ במרמה עבור הסכום שלא שילמו. הם דרשו באמצעות שובר התשלום על סך 1,812,062 שקל הכרה בהוצאות וניכוי מס. בינתיים, נטען, הם העבירו את המניות בחברת קדם על שם אדם אחר.
מכתב האישום עולה כי בסופו של דבר יועצת המס שלהם השיגה להם בהסתמך על שובר התשלום המזויף את ניכוי המס בסכום של 266 אלף שקל. הכסף מהחזר המע"מ הופקד לכאורה על ידי קירמה בקופת הצ'יינג' המשותף.
לירון ולקירמה מיוחסות בשל כך עבירות זיוף ושימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס.
כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין עבד אלקאדר למבאשר ואלנה גטקין, תובעים ביחידה המשפטית הארצית של מע"מ.
עורכי הדין גלעד ברון ושני רוזן ממשרד ברון ושות', המייצגים את ירון דוגה מסרו: "מדובר בכתב אישום אשר מוגש בשיהוי ניכר ולא בכדי. אין אלא להצר על המשך מדיניות והתנהלות זו של רשויות התביעה ומטבע הדברים הנושאים יועלו בפני בית המשפט".
