חוקרים של יאחב"ל חוקרים מספר צעירים שעבדו בפרויקטים של פורקס עבור גורמים מוכרים, יעדים של מערכות האכיפה הכלכלית.
לחשודים מיוחסות עבירות הלבנת הון והשמטת הכנסות, קבלת דבר במרמה וקשירת קשר להונות באתרי מסחר, אתרי השקעות בקריפטו ומטבע חוץ אליהם הם קשורים.
החשד המרכזי מתייחס לעבירות מס בהיקפים של מיליוני דולרים, לכאורה, שבוצעו במקביל להסתרת הכנסות.
על בסיס החשדות נתפסו לפני חילוט חשבונות בנק ורכוש השייכים לחשודים.
דמיטרי-דימה לייכטמן (33) מחיפה, שבבעלותו חברות י.ד.מ טכנולוגיות ואחזקות.
לדבריו, מדובר בחברות טכנולוגיה שמפתחות פלטפורמות לאתרי מסחר. גם מחשבים במשרדי החברה בחיפה נתפסו.
הדיון בעניינו של החשוד המיוצג על ידי עו"ד יובל זמר, התנהל בבית משפט השלום בראשון לציון בדלתיים סגורות עקב מידע רגיש.
השופט האריך את מעצרו עד 12 מאי פעם אחת, ועד 17 מאי בפעם השנייה.
אחריו נעצר רן תומאס פלד (27) מהרצליה, בחשד לקשר הדוק בינהם. בחקירה הוטח בו כי החוקרים תפסו חשבון בנק אשר לא רשום על שמו, אבל הוא העביר אליו 3.5 מיליון דולר. החוקרים בקשו ממנו מידע על הפעילות.
פלד, נטען, שמר על שתיקה באופן גורף. נציג המשטרה אמר כי השוטרים נאלצו לנפץ את חלון הרכב שלו מאחר והוא התנגד לפתוח והיה חשש שיימלט. ברשותו נתפס דרכון ומזוודה ובה כסף זר.
סנגוריו, עורכי הדין שחר חצרוני ותמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני, טענו כי הוא מכחיש את העבירות שמייחסים לו. לדבריהם, מדובר בצעיר חיובי, לוחם לשעבר בהנדסה קרבית, שלא מוגדר כדמות מרכזית בפרשה.
השופט האריך את מעצרו עד 19 במאי.
