לפי החשד, החשודים השתמשו ברשת הטלגרם לשם השגת פרטי זהות של קורבנות ובאמצעותם ביצעו הלוואות ומשכו כספים מחשבונותיהם. כמו כן, לפי החשד, החשודים פעלו לסחוט את הקורבנות באיומים שיפגעו בהם ובבני משפחותיהם, תוך התחזות למשפחות פשע מוכרות, וגבו מהם באיומים סכומי כסף גדולים.
החקירה התנהלה בששת החודשים האחרונים בניהול מפלג ההונאה במחוז, באמצעות חוליית הפשיעה המקוונת. במשטרה טוענים כי החשודים התנהלו ככנופיה בעלת מבנה היררכי סדור והשתמשו בקבוצות שונות בטלגרם לצורך השגת מסמכים ופרטים אישיים של קורבנות, כגון מספרי חשבון, מספרי זהות ועוד.
באמצעות הפרטים שהשיגו ביצעו החשודים משיכות כספים מכספומטים ולקחו הלוואות. בנוסף, לפי החשד, הם סחטו באיומים קורבנות שפנו לקבוצות הטלגרם וסירבו למסור את פרטיהם.
בסך הכל הניבה חקירת הפרשייה 28 מקרים שונים מרחבי הארץ, בהם פעלו החשודים בדפוס פעולה דומה. היקף המקרים בהם נמשכו כספים נאמד ב-700 אלף שקל.
עם ההחלטה על מעבר לשלב הגלוי של החקירה, המלווה על ידי פרקליטות מחוז חיפה, עשרות בלשי מחוז חוף פשטו על בתיהם של 12 חשודים – תושבי עכו, נצרת ובני ברק, בגילאי 20-30.
בתום חיפושים בבתיהם של החשודים נתפסו סמים מסוגים שונים, טלפונים ניידים ועוד.
לאחר מכן הועברו החשודים לחקירה במשרדי מפלג ההונאה בחשד לעבירות סחיטה באיומים, הוצאת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מחשב – כל אחד על פי חלקו. מהמשטרה נמסר כי בהמשך ובהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהעצורים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בעכו.
