במסגרת מבצע "מסלול בטוח" נגד הפשיעה בחברה הערבית, פשטו כוחות משולבים עם יותר מ-250 שוטרים מלהב 433, מחוז חוף, יחידות יס"מ, מג"ב ורשות המסים לפנות בוקר על בתי עשרה חשודים בירכא, ג'וליס, כסרא סמיע, ג'דיידה-מכר וטורעאן בצפון.
מדובר בחקירה כנגד רשת עבריינית מתוחכמת, בראשה לפי המשטרה עומד צעיר דרוזי מירכא, בהא עטאללה (28) אשר כינויו הוא "לורד". הרשת מעורבת לכאורה בביצוע עבירות פליליות קלאסיות של סחיטה באיומים ועבירות אלימות, על רקע מתן הלוואות בריבית. זאת לצד הונאות מס, הקמת חברות קש לכאורה, עקיצת מע"מ מקופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ועבירות הלבנת הון לכאורה בהיקף מאות מיליוני שקלים.
בהודעות לתקשורת נאמר על ידי המשטרה, כי בהא עטאללה מעורב על פי החשד גם בארועי אלימות ואירועי ירי "במסגרת שפיכות דמים בין גורמים בעולם העברייני בחברה הערבית". אולם מבקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בחיפה, נראה כי העבירות הכלכליות הן בחזית הפרשה, כדרך מרכזית לסיכול הרשת. מדובר בצח"מ משותף של מפלג לאכיפה כלכלית חדש שהוקם בלהב 433, לתגבור גזרת מחוז חוף, ביחד עם חקירות מס הכנסה ומע"מ בחיפה, נציגי הממונה על חדלות פירעון והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
המשטרה ציינה בבקשת המעצר גם עבירות סחר בסמים ואמל"ח, אך בחיפושים היום אצל החשודים לא נתפסו ככל הידוע נשק או סמים.
הציר המרכזי של הפרשה היא רשת חברות הנשלטות על ידי החשוד המרכזי, ואשר עוסקות בתחום עבודות עפר, הובלות ועוד. לפי החשד, חלק מהחברות האלה הן חברות קש, ששימשו כלי לביצוע הפצת חשבוניות פיקטיביות, קיזוזן, ועוקץ של קופת המדינה.
חלק בלתי נפרד מכך, לפי החשד, הוא גם מערך הלוואות מאורגן ושיטתי בסכומים של מיליוני שקלים, שנוהל על ידי עטאללה, תוך גביית כספים באלימות וסחיטה באיומים כלפי הלווים על רקע חובות כספיים.
פקד עומרי יונה, פקד פרי גורמן ורס"ר נטלי נוימן טענו בבית המשפט כי מדובר ב"פרשייה מורכבת, רבת מעורבים וחשודים, בעלת היקפים עצומים, עם מגוון רחב של עבירות פליליות מסמים וסחיטה, ועד עבירות כלכליות פיסקליות". בקשת המעצר כוללת גם עבירות של מתן שירותים פיננסיים ללא רשיון (הלוואות) והונאת נושים, עקב היותו של החשוד המרכזי בהליכי פשיטת רגל.
התקופה הנחקרת היא חמש השנים האחרונות. המשטרה תפסה 12 כלי רכב לחילוט. בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרם של רוב החשודים עד יום שלישי הבא – 1 במרס.
על רקע הפרסומים האחרונים בפרשת "כלכליסט ו-NSO", התרסות הסנגורים על האזנות סתר בלתי חוקיות הפכו לחלק כמעט מכל הליך מעצרים. סנגוריו של עטאללה, עו"ד ג'וליאן חדאד ועו"ד סאלח עבאס, שאלו את נציגי הצח"מ "האם ההאזנות היו על שיחות טלפון רגילות? אם זה האזנות סתר לווטסאפ זה לא חוקי". נציג המשטרה השיב בבטחון: "הכל נעשה על פי צו וללא חריגים. בפני בית המשפט יש חומר למכביר".
הסנגורים שאלו, האם יש קשר בין העבירות הפליליות והכלכליות. "שתי וערב", אמרו החוקרים, "כל הכספים שמתקבלים מעבירת האלימות נכנסים לתוך המחזור של הפעילות העבריינית הכלכלית". לדבריהם, כספים במזומן מולבנים על ידי הרשת באמצעות פעילות עסקית, כאשר החשוד פועל באמצעות אנשי קש בחברות בע"מ ועוסקים מורשים. כמו כן, לעטאללה יש מסעדה הרשומה על שם אשתו.
עו"ד חדאד אמר כי למרות עבירות הנשק והסמים שעיבו את בקשת המעצר, לא נתפס היום נשק ולא סמים. בנוגע לחקירה הכלכלית, טען הסנגור כי הבקשה למעצר של עשרה ימים אינה סבירה. "הלקוחות שלי מכחישים כל קשר לעבירות". השופט זאיד פלאח שדן בפרשה, אמר: "שוכנעתי כי קיים חשש כי שחרורו של החשוד ישבש הליכי חקירה ויסכן את בטחון הציבור".
בהמשך הובא לבית המשפט אחיו של בהא, סאלח עטאללה (23) ומעצרו הוארך גם כן עד 1 במרס.
גם אשתו של בהא עטאללה (21) נעצרה. לטענת המשטרה, היא רשומה כבעלים של אחת מחברות הקש, שהוציאו וקיזזו לכאורה חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים. לזוג שני פעוטות. חרף זאת, הורה השופט פלאח על מעצרה עד יום ראשון – 27 בפברואר. אביה של העצורה התפרץ באולם לעבר החוקרים: "שלא יהיה לכם כסף לתרופות, אני מקוה שאלוהים ישלם לכם".
נג'יב טרודי (45) מכסרא-סמיע. "מדובר בציר מרכזי בפרשה, קונסיליירי", טענו נציגי המשטרה. "החשוד מציג עצמו לרשויות החוק כרואה חשבון של החברות, והוא אינו רואה חשבון בהשכלתו ובהכשרתו, אלא מתחזה. בעניין יש חשד להתחזות, וזו העבירה הכי קלה המיוחסת לו". במשטרה טוענים כי הוא ניהל לכאורה את חברות הקש ודיווחיהן. לפי החשד, הוא עבד ממשרד רואי חשבון השייך לקרוב משפחה שלו, שעוכב. עורכי הדין ויסאם פארס ומיכאל כרמל אמרו כי הם "עומדים על חפותו המלאה". מעצרו של נג'יב הוארך עד 1 במרס.
פלאח עדוי (51) מטורעאן. גם הוא מנהל חברה ברשת לפי החשד. סנגורו עו"ד אחמד מסרי אמר כי "רשות המסים רודפת אותו במשך שנים" וכי מדובר בחברה אמיתית שנותנת שירות ויש לה עובדים.
פאדי נג'מי (48) מטבריה. מיוצג על ידי עו"ד פאדי שרקאוי.
אמיר חרבאוי (40) מג'וליס מיוצג על ידי עו"ד סאלח עבאס. מעצרם של חשודים אלו הוארך גם כן עד 1 במרס.
