צוותי חקירות משולבים של רשות המסים והביטוח הלאומי פשטו על משרדי החברה שהעסיקה בפועל את אלפי השליחים של חברת "וולט", ועצרו את בעליה, ליאור סויסה, בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ותשלום לעובדים "בשחור".
סויסה, מנהל חברת פרמיום שליחויות, חשוד כי הקים כ-40 חברות בניהול אנשי קש, אשר חתמו על הסכמים עבור מתן שירות משלוחים לחברת וולט, במטרה לכאורה לחמוק מתשלום מסים בעשרות מיליוני שקלים. בנוסף נחקר חשד נגד מאות שליחים, כי לאחר שקיבלו שכר במזומן מאותן חברות, דיווחו לביטוח הלאומי כי הם בחל"ת ושולמו להם דמי אבטלה.
לפי בקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון, סויסה הקים חברות נוספות ומינה אנשי קש מטעמו כבעלי המניות והמנהלים בחברות אלו, כאשר לפי החשד הוא שולט באותן חברות באופן סמוי. נטען כי סויסה אף התחזה מול גופים פיננסיים לאחד מאנשי הקש שהפעיל, במטרה לפעול כלכלית בזהות בדויה. כל זאת נעשה, כך נטען בבקשה, בשיטתיות ובאופן עקבי במטרה להונות את שלטונות המס ולהתחמק מתשלומי מסים בגין רווחים ותקבולים, לאחר שהחברות בשליטתו חתמו על הסכמים עבור מתן שירותי משלוחים לחברת וולט אנטרפריזס ישראל בע"מ.
במסגרת ההסכמים התחייבו החברות בשליטת סויסה להעסיק באופן ישיר את השליחים שביצעו את השליחויות ללקוחות חברת וולט, כעובדים שכירים, כאשר במצטבר מדובר בכ-1,300 שליחים. לטענת מס הכנסה, חברת וולט שילמה לחברות שהעסיקו את השליחים סך של כ-32 מיליון שקלים בשנים 2019-2020.
כאמור, מס הכנסה טוען כי סויסה שלט בכל החברות האלו, כאשר מדובר לכאורה במערך חברות פיקטיביות שהוקם על מנת להתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה. לפי החשד, בעל השליטה קיזז חשבוניות פיקטיביות בדוחות מע"מ שהוגשו על שם החברות בשליטתו, בעשרות מיליוני שקלים. נטען כי החשבוניות הפיקטיביות הופקו על ידי סויסה ועל שם חברות הקש תוך זיוף והתחזות: "החשוד דאג לגלגל את החשבוניות הפיקטיביות בין חברות הקש שבשליטתו על מנת ליצור מצג שווא כי השליחים שעבדו אינם עובדים ישירים של חברת פרמיום, וסופקו לכאורה על ידי קבלני משנה אחרים. כתוצאה מכך ובפועל, הפיץ וקיזז החשוד חשבוניות מס פיקטיביות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים בין החברות שבשליטתו והתחמק ממס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים".
בנוסף נטען, כי על מנת להתחמק מתשלומי ניכויים למס הכנסה ולביטוח לאומי בגין העסקת עובדים, סויסה נמנע מלדווח על מאות שליחים כשכירים של החברות בשליטתו, או שדיווח על חלקם כשכירים שהשתכרו בסכום חודשי זעום, הנמוך מהסכום אשר הינו חב מס ונמוך משמעותית מהסכום אשר קיבלו השליחים בפועל – במזומן וללא דיווח לכאורה. בהמשך וכתוצאה מכך, נטען, חלק ניכר מהשליחים הגישו בקשות לתגמולי ביטוח לאומי – חל"ת בתקופת הקורונה על פי הצהרתם כי הינם מובטלים, למרות שבפועל עבדו כשליחים וקיבלו שכר במזומן ללא תיעוד מהחברות בשליטת החשוד.
הבוקר נערכו חיפושים בבתי ומשרדי המעורבים (13 דצמבר). בחיפוש בביתו של סויסה נתפסו 70 אלף שקל במזומן, מכונה לספירת כספים ושעוני יוקרה הנאמדים בכ-200 אלף שקל. סויסה הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון, שהורה על הארכת מעצרו עד לשעה 20:00 הערב. לאחר מכן ישוחרר למעצר בית למשך שבוע. בדיון בבית המשפט נמסר כי סויסה שמר על זכות השתיקה בחקירתו, ובמקביל נחקרים עשרות מעורבים.
את סויסה מייצגים הסנגורים עו"ד אברהם שהבזי ועו"ד אבשלום (אבי) אחרק, אשר אמר בבית המשפט כי לקוחו "בהלם מהמעצר. נחתו עליו ועל אשתו בשש בבוקר, עם ארבעה ילדים קטנים. זכותו לשמור על שתיקה. יש פה חשדות שדורשים בדיקה וחקירה של חודשים, אם לא שנים. מה העילה למעצר – זה עונש כדי שידבר, יהיה בלחץ? אם יש חשש לשיבוש, שישב בבית עם הגבלות".
השופט טל ענר הורה כאמור על הארכת מעצר של מספר שעות, ודחה את בקשת רשות המסים לקבל חמישה ימי מעצר מלאים.
לחקירה שותפים מכס ומע"מ ופקיד שומה חקירות תל אביב, יחד עם נציגי אגף החקירות של ביטוח לאומי. מרשות המסים נמסר "כי החקירה בפרשה מתנהלת במסגרת המדיניות שמתווה שר האוצר למלחמה בהון השחור וכחלק מפעילות נרחבת שמנהלת הרשות כנגד מעלימי מס. במסגרת זו נטלו חלק גם מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב ומנהל רשות המסים ערן יעקב, בתדריך שנערך לפנות בוקר, בטרם היציאה לפעילות.
מביטוח לאומי נמסר: "הביטוח הלאומי מתייחס ברצינות לכספי הציבור. זו הסיבה שאנו מגלים אפס סובלנות לחברות קש לכאורה שפוגעות ביחסי האמון בין הציבור לבין המדינה. אדם המקבל קצבה הוא אדם הזקוק לה, ומי שמנצל לרעה את המצב פוגע במי שבאמת זקוק לכך. חברות מהסוג הזה מנסות לשטות בחוק, ולהתייחס לקצבאות כאילו אין להן משמעות".
