צבי שפץ (65) מקרית אתא, בעלים של שתי חברות לייעוץ הנדסי, נעצר בחשד לעבירות על פקודת מס הכנסה. שפץ חשוד כי הציג מצג שווא בפני פקיד שומה חיפה, על מנת להשמיט מדיווחיו הכנסות בהיקף של תשעה מיליון דולר.
לטענת מס הכנסה, מלבד חברות לשירותי הנדסה בישראל, הקים שפץ בשנת 2005 חברת אחזקות הרשומה באי הקאריבי נוויס. החברה השקיעה במניות של חברות זרות, והחזיקה בין היתר 4.5 אחוז ממניות חברה אחרת הנסחרת בבורסה בחו"ל. לפי החשד, בשנת 2012 מכרה החברה מהאי הקריבי, השייכת לכאורה לשפק, את מניות החברה האחרת שהחזיקה בתיק ההשקעות, תמורת 9 מיליון דולר, ולא דיווחה על העסקה לרשויות המס בישראל.
רשות המסים טוענת כי על מנת להשלים את העבירה, בשנת 2015 ייסד שפק לכאורה נאמנות פיקטיבית באמצעות איש קש, ויצר מצג שווא לפיו כבר בשנת 2001 העביר את המניות שמכר על פי החשד בשנת 2012, לנאמנות שהיוצר שלה הוא תושב זר.
חוקרי מס הכנסה ערכו חיפוש בביתו של החשוד והביאו אותו לבית משפט השלום בחיפה. שפק הגיע לדיון כאשר הוא אינו מיוצג. השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב אישרה תנאי שחרור הכוללים ערבות עצמית של 250 אלף שקל.
