כתב אישום ראשון מסוגו נגד נותני שירות פיננסי, ברוקרים במטבעות וירטואליים, מסתיים בהסדר חילוט בהיקף 15 מיליון שקל, שבצדו עונשי מאסר על תנאי בלבד.
בסוף פברואר 2020 נעצרו בר מיטלמן מהרצליה ואביו לב למשך שלושה שבועות לחקירת יחידת הסייבר להב 433, בחשד שביצעו עבירות הלבנת הון חמורות. בר (28) מסוחרי הביטקוין המוכרים בארץ, שנתן שירות של המרת מט"ח למטבע וירטואלי וההפך, נחקר בחשד שהסתיר את מרבית פעילותו והפעילות של לקוחותיו מהרשויות, רשות איסור הלבנת הון ורשות המסים, ובכך נתן כסות לכאורה לעסקאות פליליות.
בר מיטלמן ניהל חשבונות בנק בשירות העסק, באמצעות אחיותיו ובני משפחה נוספים מבלי להצהיר כי מדובר בחשבונות של עסק למתן שירותי מטבע, שהכספים הנכנסים אליו הם מעסקאות חליפין בביטקוין ו"מטבעות צללים" וירטואליים אחרים, ובלי להצהיר כי הוא הנהנה, בעל השליטה האמיתי בחשבונות. לאחר 20 יום של מעצר, במהלכם נחקרו בני משפחה נוספים, שוחררו האב והבן בתנאים מגבילים אבל רכוש בעשרות מיליונים הוקפא, והיקף הפעילות הפלילית שיוחסה להם באה לידי ביטוי בשלב השימוע, עת כתב החשדות ייחס להם עבירות הלבנת הון במעל 80 מיליון שקל.
טיוטת כתב האישום עברה תמורות ניכרות עד שהגיעה לבית המשפט, ולהסדר שעיקרו חילוט כלכלי ללא עונש מאסר ואף ללא עבודות שירות. עורכי הדין ציון סהראי, ינון סרטל וניר לזר ממשרד סרטל סהראי לזר נכנסו לתיק לאחר שלב המעצרים, להליך שימוע מול מחלקת הסייבר בפרקליטות. מהשימוע הארוך יצא הסדר, במסגרתו נמחקו מהתיק עבירות הלבנת הון ועבירות הכוללות רכיב מרמה. את כל העבירות מסוג פשע החליפו עבירות עוון – "קבלת דבר בתחבולה" וכן הגשת דוחות וידיעות לא נכונים, עבירה שעונשה עד שנתיים מאסר, במקום מרמה של מס הכנסה, עבירה שעונשה עד שבע שנים.
עם הצגת ההסדר בבית משפט השלום בתל אביב, חזר עו"ד סהראי על עיקרי הטענות בשימוע: הרקע לעבירה של ניהול חשבונות בנק ללא זיהוי הנהנה וללא דיווח על מקור הכסף, נבע מכך שמדיניות הבנקים דחתה על הסף פתיחת חשבונות בנק לסוחרים במטבעות וירטואליים ולטובת עסקאות בהם. המדיניות הנוקשה של הבנקים שמנעה כמעט אפשרות לנהל בגלוי כספים שמקורם בעסקאות חליפין בביטקוין, זכתה בשנתיים האחרונות גם לביקורת שיפוטית וגם לביקורת של היועץ המשפטי לממשלה, שדרשו מדיניות "ניהול סיכונים" בנקאית פרגמטית.
עו"ד סהראי הדגיש כי מעבר ל"תחבולה" כלפי הבנקים על מנת לנהל חשבונות בנק, הפעילות בחשבונות, הפקדת כספים ומשיכתם, לא היתה פלילית במובן זה שהכסף לא היה ממקור אסור, אלא מדובר בכסף שמקורו במטבע אלטרנטיבי. בר מיטלמן ואביו ששימש מנהל החשבונות שלו הם לא עבריינים, אמר עו"ד סהראי, אלא הם טעו באופן התנהלותם.
מנגד הדגישה הפרקליטות את העלמת רוב הכנסותיהם של הנאשמים, לצד ההטעיה באופן ניהול עסקיהם. על פי כתב האישום במסגרת ההסדר, במהלך השנים 2018-2019 הפיקו הבן והאב מעמלות ההמרה סכום שאינו ידוע במדויק, אבל עומד על לפחות שמונה מיליון שקל, ודיווחו על פחות ממחצית מכך.
הפרקליט עו"ד עמית לוין ממחלקת הסייבר אמר כי "ההסדר לאחר שימוע ארוך ומורכב, מאזן את האינטרס הציבורי, אל מול היעדר עבר פלילי של הנאשמים וקשיים ראייתיים".
במהלך החקירה נתפס רכוש רב, כולל מטבעות וירטואליים מסוג ביטקוין, אתריום וריפל, שהיו במקור בשווי 1.3 מיליון שקל ומאז התפיסה העלו את ערכם ל-8.5 מיליון שקל. כן נתפסו יתרות זכות בחשבונות בנק בהיקף של מעל חמישה מיליון שקל.
בהתאם להסדר שהושג, על בר ולב מיטלמן נגזרו ארבעה חודשי מאסר על תנאי. מאידך, הם ייפרדו מסכום של 15 מיליון שקל הכולל חילוט, קנסות ותשלום חוב לרשויות המס. השופט ירון גת מבית משפט השלום בתל אביב אישר את ההסדר.
