בינואר 2020 נעצרו אבי ושגית אוסדון, בעלי עסק ציינג' גדול בנתיבות, בחשד למתן שירותים פיננסיים והלבנת הון לכאורה בשירות ארגון הפשיעה של בני שלמה.
חוקרי ימ"ר לכיש עצרו את שלמה ושורת עבריינים, ובתוך כך גם בעלי עסקים המזוהים איתו מתחום הבנייה ותחום השירותים הפיננסיים, בחשד שהלבינו במשך שנים מיליארדי שקלים המתגלגלים בענף הבנייה בדרום "בשחור" ללא תשלום מסים, באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות וניכוי צ'קים עבור חברות קש בעסק של אוסדון.
בני הזוג המנהלים את הצ'יינג', יחד עם מספר מצומצם של חשודים נוספים, היו עצורים קרוב ל-40 ימים באישור מיוחד של היועמ"ש, בחשד לעבירות כלכליות במסגרת ארגון פשיעה. במהלך החקירה נקבה המשטרה ב"תג מחיר" של שלושה מיליארד שקל כהיקף העבירות המשוער – אך לאחר יותר מחודש במעצר, כאשר הקשיים בחקירה נערמו, מצאו בימ"ר לכיש עילה אחרת להגיש כתב אישום נגד שלמה בגין סחיטה באיומים ובכוח של עבריין אחר – והתיק הכלכלי החמור עם החשדות "במסגרת ארגון פשיעה" הונח בצד. לפחות לזמן מה.
בינתיים עברה תקופה של שנה וחצי, התיק טרם הבשיל, החשודים משוחררים (למעט שלמה) ודומה כי סעיפי העבירות "במסגרת ארגון פשיעה" עשויים להיזנח, אך הרשויות טוענות כי החקירה הכלכלית טרם הסתיימה.
כרגיל, רשויות המדינה פעלו בצבת. במסגרת ההליך הפלילי, לבקשת המשטרה הוטל על בני הזוג אוסדון "איסור עיסוק" להמשיך להפעיל צ'יינג' ולעסוק בשירותים פיננסיים – איסור אשר חודש מעת לעת. במקביל, הרשות המנהלית – הממונה על נותני שירותים פיננסיים במשרד האוצר אשר בוחן בשנתיים האחרונות את אלפי הבקשות של הצ'יינג'ים הפעילים ברחבי הארץ לאישור רישיונותיהם על פי חוק הפיקוח החדש – הודיע לזוג אוסדון ולחברה בבעלותם, "אונו פיננסים", על דחיית בקשתם לרישיון, וכפועל יוצא גזירה סופית של סגירת עסקם לאחר שנים רבות.
בני הזוג אוסדון לא השלימו עם הגזירה, ובשנה האחרונה – בעת שהחקירה מתמשכת ללא קו סיום – הם נאבקים על פרנסתם בשני מסלולים. באמצעות עו"ד ניר ישראל, הם עתרו נגד המשטרה להביא לסיום את "איסור העיסוק" שלהם בשירותים פיננסיים כאשר אין כתב אישום. באמצעות עו"ד אורי גולדמן, הם עתרו נגד המפקח במשרד האוצר וסירובו למתן רישיון לאור החקירה המשטרתית.
בעוד שבועיים, ב-14 במאי, מסתיימת כך או כך תקופת "איסור העיסוק" הסטטוטורית, ועמה יבוטלו כל הערבויות והתנאים המגבילים שהוטלו על החשודים, עקב חלוף 450 ימים מתחילת החקירה הפלילית. שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אריאל ואגו, דחה לאחרונה את בקשת מנהלי הצ'יינג' לקיצור איסור העיסוק, מהטעם שתנאי זה פוקע ממילא על פי חוק, לאור חלוף זמן מתחילת החקירה ללא כתב אישום.
עם זאת, ההחלטה המנהלית של משרד האוצר לדחות את בקשת הרישיון של בני הזוג אוסדון נותרה בעינה, בגין החקירה המשטרתית, גם כשזו לא הבשילה – על סמך "מידעים מודיעיניים" וחומר חקירה חסוי.
עו"ד גולדמן המנהל את העתירה נגד המפקח, כתב לבית המשפט כי "החומר הסודי" עליו התבסס המפקח על נותני שירותים פיננסיים בהחלטתו למנוע רישיון מהחשודים – הוא אותה "תשתית ראייתית" לכאורה ששימשה בסיס לאיסור עיסוק, שאינו רלוונטי עוד. מנהלי הצ'יינג' מבקשים מבית המשפט להורות על הליך רישוי ובחינה מחדש של העסק, לאור פקיעת "איסור העיסוק" בהליך הפלילי המהווה שינוי הנסיבות.
עו"ד ישראל המייצג את הזוג אוסדון בחקירה מסר כי "נראה שבחלוף שנה וחצי של חקירה גלויה, גילו רשויות האכיפה מעורבות והיקפים נמוכים באופן דרמטי מאלו שהוצהרו בתחילת החקירה. עולה שאין קשר בין מרשיי לארגון פשיעה כזה או אחר, והיקפי העבירות ירדו ב-97 אחוז מההיקפים שיוחסו להם בתחילת החקירה. על אף השינוי הדרמטי, עדיין מתעקשת הרשות המינהלית על מניעת רישיון, תוך יצירת מצב קפקאי לפיו מועברות ההחלטות של הרשות המנהלית לרשות הפלילית כדי להצדיק את איסור העיסוק ולהיפך. לשמחת מרשיי, בשבועיים הקרובים יוסר איסור העיסוק שנקבע במסגרת ההליך הפלילי והם תקווה לשוב לעיסוקם ופרנסתם".
