בחיפוש שערכה המשטרה בחודש נובמבר אשתקד בביתו של תומר סיני, הבעלים לשעבר של קבוצת הכדורגל הפועל פתח תקווה, תפסו השוטרים כחצי מיליון שקל במזומן. הכסף חשוד כרווח מהימורים לא חוקיים, מה שהעלה גם חשד לעבירת הלבנת הון.
השוטרים פשטו על הבית כאשר סיני חגג מסיבת יום הולדת לבן משפחה. במרפסת הבית שיחקו כמה חברים רמי קלפים. על השולחן לא נתפס כסף, אבל השוטרים חיפשו בחדר השינה ובכספת, והחרימו 470 אלף שקל. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של סיני, "בחשד לניהול בית הימורים מביתו בפתח תקוה". השופטת אליאנא דניאלי דחתה את הבקשה: "אין מדובר בעבירה המצדיקה מעצר".
הסנגור עו"ד אלי כהן ועו"ד איריס טוביאנה ממשרדו הגישו בקשה לשחרור התפוסים. לדבריהם, לסיני היה הסבר למקורם החוקי של הכספים, שאינם קשורים להימורים, וכאשר קבוצת חברים במפגש חברתי משחקת על סכום לא גדול – לא מדובר בעבירה, מה עוד שמדובר באנשי עסקים ולא בעבריינים.
המשטרה ביקשה להאריך את החזקת הכסף בחצי שנה עד סיום החקירה, אך בית המשפט אישר הארכת התפוסים לתקופה קצרה בלבד.
ב-7 מרס פשטה המשטרה על ביתו של סיני פעם נוספת, והפעם שוב התקשתה להוכיח עבירה פלילית אבל תפסה את שני רכבי היוקרה של סיני אשר היו בחנייה, פורשה ומרצדס. עוד ניתן צו הקפאה על הדירה. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של סיני בשבוע, אבל שופטת המעצרים דורית סבן נוי תהתה מה התחדש מאז המעצר הקודם. נציג תחנת פתח תקוה טען כי מדובר ב"התפתחות בחקירה" בחשד לעבירות הלבנת הון והשמטת הכנסות במיליוני שקלים ממשחקי הימורים.
בית המשפט שיחרר את סיני גם הפעם הזו. בנוסף, לאחר שהבקשה להארכת תפיסת הרכוש בהליך הפלילי נתקלה בקשיים – עברה ההובלה של התיק לרשות המסים שביקשה את תפיסת הרכוש במסגרת הליכי שומה. מס הכנסה דורש מסיני 900 אלף שקל, בגין הכנסה לא מדווחת לכאורה של 1.9 מיליון שקל.
עו"ד חיים לוי שמייצג את סיני בהליך האזרחי הגיע להסכמה עם רשות המסים על שחרור רוב הרכוש, למעט הכסף המזומן בשווי כ-400 אלף שקל שיופקדו כערובה עד גמר הליכי ההשגה והערעור.
יצוין כי סיני מלין על הטרדות חוזרות ונשנות, ובהקשר זה יש להזכיר כי תיק חקירה נגדו מ-2011 שנפתח כאשר הוא היה חבר הנהלת הפועל פתח תקוה, בחשד למתן שוחד לשופטי כדורגל – נסגר ונגנז ללא כתב אישום.
עו"ד אלי כהן המייצג את סיני בהליכים הפליליים מסר: "בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להארכת המעצר, פעם אחר פעם, לאחר שעיין בתיק החקירה והתרשם מהראיות. טענו, לאורך כל מהלך החקירה, כי לא בוצעה כל עבירה פלילית על ידי תומר, והתרשמותנו היא שלאחר כארבעה חודשי חקירה אינטנסיביים גם המשטרה סברה כך. המשטרה אשר לא הגישה כתב אישום והיתה אמורה להחזיר את הכספים, נעזרה ברשויות מס ההכנסה כדי להמשיך ולאחוז בכספים".
עו"ד חיים לוי מסר: "מרשנו מכחיש את החשדות כנגדו, ואין אלא לתמוה על כך שהליכי שומה מוצאים פומבי. מיד עם פתיחתם של הליכי השומה, הצלחנו להגיע להסכמות עם רשות המסים במסגרתן שוחרר הרכוש שנתפס על ידי המשטרה. אנו סמוכים ובטוחים שלאחר ניהול הליך שומתי, הדברים יתבהרו, שכן למרשנו הסברים ראויים לטענות שהועלו כנגדו".
