חשיפה: טייס נאשם בהברחות יהלומים גולמיים מאפריקה

פרסום ראשון בפוסטה: על רקע חשיפת פרשת הברחות היהלומים בתאגיד הענק של לב לבייב, פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי בן 65, שהיה טייס בחברת התעופה של דרום אפריקה נגדו נטען כי היה בלדר יהלומים מדרום אפריקה לישראל בשנים 2009 עד 2014.

לפי כתב האישום, הטייס הבריח יהלומים לטובת עבור גורמים אנונימיים לפחות 28 פעמים והפיק מכך הכנסה של 2.7 מיליון שקל לפחות.
ל"פוסטה" נודע כי התיק הסתעף מפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים. ביולי 2014 התגלו ברשותו של הנאשם בנתב"ג יהלומים בשווי מיליון וחצי דולר. בחקירה התברר כי הוא ביצע את ההברחה עבור יהלומן ידוע, שמסובך בפרשת חשבוניות פיקטיביות. שמו של אותו יהלומן לא צורף לכתב האישום, וגם לא הוגש נגדו כתב אישום, ואחת ההערכות  היא שהוא הפך למקור של המשטרה בפרשה נגד לב לבייב.

שנתיים לפני שנעצר ונחשף בנתב"ג, דיווח עיתון טלגרף הבריטי בשנת 2012 כי הטייס הישראלי מצוות חברת התעופה הדרום אפריקנית, נעצר במדים בשדה התעופה בזימבבואה בחשד שניסה להבריח מחוץ למדינה יהלומים בשווי שני מיליון דולר. לפי הדיווח, צוות נמל התעופה גילה במזוודתו 1,400 יהלומים במשקל 1.7 ק"ג כאשר הוא עמד לעלות על טיסה ליוהנסבורג.

בכתב האישום שהוגש לבית משפט המחוזי מרכז נטען, כי הוא נאשם בהברחת טובין על פי פקודת המכס, ייבוא יהלומים לישראל ללא רשיון – עבירה על צו הפיקוח, במניעת דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון, השמטת הכנסות ופעולה ברכוש אסור. חלק משכר העבירה שקיבל עבור ההברחות, הפקיד לפי הנטען בחשבון בת זוגו.

העובדה כי הנאשם נעצר בעבר בחשד להברחה מזימבבואה מעניינת, מאחר שבכתב האישום נטען כי בהברחות עבר בנוסף על תקנה שנועדה למנוע מסחר ב"יהלומי דמים". לפי האישום, חלק מהיהלומים המוברחים היו יהלומי גלם, שיבואם מחייב הוצאת "תעודת קימברלי" המעניקה הכשר ליהלומים שמקורם אינו במדינות עימות באפריקה. הוראות משרד הכלכלה אוסרות יבוא יהלומי גלם ללא התעודה הזו.

גורם בענף היהלומים אומר כי הביזנס מההברחות ארצה נובע מהחלפת יהלומים זולים עם תעודות, ביקרים שאינם מדווחים, להם מוצמדות התעודות ככיסוי ולאחר מכן גזירת הרווח במכירה. כאמור, הנאשם הוא "רק" בלדר בפרשה גדולה בהרבה. השימוע בתיק שלו התקיים כבר לפני שנה. הוא מיוצג על ידי עו"ד ניר ישראל ועו"ד שחר שוורץ שמסרו: "כתב האישום יילמד ובהתאם נפעל להוכחת חפותו של מרשנו בבית המשפט".

פרשת לבייב
בתוך כך חוקרי להב 433 ורשות המסים ביקשו הארכת מעצר נוספת לזבולון לבייב ולראובן שמאלוב, כאשר המשטרה טוענת כי חלה "התפתחות מרעישה". לדברי רפ"ק גל צ'סנר, "לזבולון ניתנו הנחיות ישירות להשמדת ראיות מאביו, לב לבייב, וזבולון הוציא אותן לפועל. זבולון ושמאלוב הם שני בעלי התפקידים הבכירים בחברה. הם מחוללי העבירה, תוך קשר ישיר עם לב לבייב שנמצא ברוסיה. השיבוש בוצע תוך מתן הנחיות מפורשות על ידי לב כאשר החשודים לא היו במעצר, מהרגע בו שמעו על חקירה מתנהלת".

נציג רשות המסים אופיר חיות הוסיף כי חלו התפתחויות לגבי עבירות שבוצעו לא בישראל ותשלומים שבוצעו במעטפות. לחשודים נערכו עימותים עם עד המדינה. המשטרה ביקשה שלושה ימים נוספים. שופט השלום גיא אבנון קבע כי זבולון לבייב ישוחרר לביתו בקרית מלאכי למעצר בית למשך חמישה ימים, ובדומה גם שמאלוב, תוך חתימה על התחייבות עצמית של 150 אלף שקל. את החשודים מייצגים עורכי הדין אלון רון, איילת לשם וז'ק חן. בית המשפט המחוזי דחה את ערר המשטרה על השחרור.