לאחר הפוגה ארוכה בניהול חקירות כלכליות מרובות עצורים, היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית יאל"כ בלהב 433 עצרה אתמול בכירים ברכבת ישראל, במשרד השיכון ובעיריית טירת הכרמל, ומספר קבלנים (15 פברואר). בסך הכל 11 עצורים ו-18 מעוכבים בחשד לעבירות שוחד, מרמה, הלבנת הון ועבירות מסים.
המשטרה טוענת כי עובדי הציבור הטו מכרזים שבתחום אחריותם ומסרו עבודות בתמורה ללקיחת טובות הנאה ושוחד כספי. בין העצורים, קבלנים המבצעים עבודות תשתית ואחרים המספקים שירותי פיקוח. קבלנים אלה הם החוט המקשר בפרשה, כאשר חלקם נותנים שירותים למספר גופים ציבוריים.
בלהב טוענים כי עבירות השוחד בוצעו במשך כמה שנים, החקירה הסמויה נפתחה לפני יותר משנה ונאספו ראיות ישירות. מנהלי החקירה, רפ"ק צחי חבקין ורס"מ רביב מרגלית, אמרו כי "מחומרי החקירה שנאספו עולה תמונה של חשודים שעל פי החשד שמו להם למטרה להונות, לרמות ולגנוב מכספי הציבור". החקירה נערכת בשיתוף רשות המסים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. השופט ארז מלמד ישב אתמול לראשונה בדיוני המעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, לאחר שהחליף את השופט גיא אבנון באחריות על תיקי המעצרים של להב.
רשימת החשודים
תמיר שניידר, מנהל יחידת שדרוגים ופרויקטים ברכבת ישראל. על פי בקשת המעצר, שניידר לכאורה "לקח שוחד, ביצע עבירות של מרמה והפרת אמונים, מרמה בנסיבות מחמירות, קשר קשר לביצוע פשע וביצע עבירות נוספות, וכל זאת במסגרת תפקידו ברכבת".
הסנגור עו"ד רונן חליוה שאל את נציגי המשטרה האם יש תיעוד ויזואלי של מפגשים לגביהם נטען כי החשוד קיבל כספי שוחד. התשובה נמסרה לבית המשפט. עו"ד חליוה אמר כי המפגש האחרון של שניידר עם הקבלן המסוים היה לפני מספר חודשים. השופט מלמד נעתר חלקית לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של שניידר עד יום ראשון (21 בפברואר).
עו"ד חליוה מסר בתגובה: "העבירות המוכחשות בוצעו לכאורה לפני זמן רב, ובנסיבות הללו לא בטוח שהיה מקום להאריך את המעצר, נוכח חלוף הזמן הניכר".
בוריס טיקמן (67), מהנדס עיריית טירת הכרמל. חשוד בלקיחת שוחד. במהלך היום עוכבו לחקירה גם בני משפחתו. החשוד הובא להארכת מעצר בחשד כי "בשנים האחרונות לקח שוחד, ביצע עבירות של מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועוד". השופט מלמד האריך את מעצרו של טיקמן, המיוצג אף הוא על ידי עו"ד חליוה, עד 21 בפברואר. קרוב משפחה שלו, בעל עבר פלילי, נעצר אף הוא אך שוחרר לאחר חקירה באזהרה.
ארקדי כצנלסון, ראש מחלקת התקשרויות במשרד הבינוי והשיכון. חשוד בלקיחת שוחד לכאורה יחד עם טיקמן בתמורה לאישור חשבונות ותשלומים לקבלנים, במספר אירועים.
עו"ד תמי אולמן שמייצגת את כצנלסון יחד עם עו"ד שאדי סרוג'י מסרה כי הוא "מכחיש את ביצוע המעשים. העובדה היא כי המשטרה לא יודעת באילו היקפים מדובר ולא נקבה במספרים מעבר לטענה כללית, הדבר מראה על הבלבול שנפל אצלם, ואנו מקווים שבימים הקרובים הוא ישוחרר ממעצרו". מעצרו הוארך עד 21 בפברואר.
מיכאל רוזנפלד, סגן מנהל החטיבה הטכנית במשרד הבינוי והשיכון, המתגורר בטירת הכרמל. אף לו מיוחסת קבלת שוחד במסגרת תפקידו, ממספר גורמים. עו"ד שגיא סיון מייצג אותו. מעצרו הוארך עד 21 בפברואר.
אחמד שתיווי. קבלן עבודות תשתית, בעל חברה אשר חשוד ביחד עם אחרים במתן שוחד לעובדים ברכבת ישראל. לדברי סנגוריו, עורכי הדין דור אלקבץ ואדר סולימני ממשרד עו"ד אבי חליווה, שתיווי עובד בשיתוף פעולה עם מספר גופים ציבוריים, והוא איש נורמטיבי ללא עבר פלילי. בחיפוש אצלו נתפסו כ-50 אלף שקל ולדבריו מדובר בשכר עבודה של העובדים שלו. השופט מלמד אמר כי קיים חשד סביר הקושר את החשוד לעבירות השוחד. מעצרו הוארך עד 22 בפברואר.
לאוניד פורטנוי. לפי המשטרה, גם הוא חשוד מרכזי. תפקידו – פיקוח על עבודות קבלנים שנותנים שירות לרכבת ישראל. לפי החשד, שימש חולייה חשובה בהעברת שוחד לכאורה מספקים לבכיר הרכבת, שניידר. הסנגורית, עו"ד לירון מלכה, אמרה כי הוא שכיר בחברה פרטית, "בעל מקצוע שלא דבק רבב במעשיו, וטוב תעשה היחידה החוקרת אם תגיע למסקנה זו בהקדם". מעצרו הוארך עד 22 בפברואר.
זינאידה פורטנוי, גרושתו של לאוניד. לפי החשד, ביצעה עמו פעולות "לשם קידום עבירות השוחד והלבנת ההון". סנגורה, עו"ד איתי שוחט, הסכים להארכת מעצר קצרה עד 18 בפברואר.
ג'ואד כנאנה, בעלים של חברה לאספקת סולר. לפי החשד, מעורב בהוצאת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון והעברת כספים אשר שימשו ככספי שוחד לעובדים ברכבת ישראל. סנגורו, עו"ד עמראן חרבג'י: "החשוד מסר גרסה. הוא הדג הקטן בתוך הים ולא קשור למכלול העבירות". מעצרו הוארך עד 21 בפברואר.
עלי עפיפי. גם הוא חשוד בהלבנת הון, הוצאת חשבוניות ללא ביצוע עסקה ועבירות מע"מ ככיסוי לשוחד. עם זאת, נמצא בשלב נמוך יותר במדרג החשדות. הסנגור, עו"ד מג'די עבאד, טען כי עפיפי זכה במכרז של הרכבת לפני שנים, אך עתר נגד החברה לבית המשפט משום שלא קיבל עבודות. מעצר החשוד הוארך עד 18 בפברואר.
שלמה ויסמן. מיוצג על ידי עו"ד אמיר גנטוס. מעצרו הוארך בהסכמה עד 18 בפברואר.
חשוד אחר, המיוצג על ידי עו"ד שחר חצרוני ממשרד עו"ד נוי סננס שפרלינג וחצרוני, שוחרר בתנאים מגבילים מהתחנה.
עדכון 19.2
הסנגורים עו"ד רונן חליוה ועו"ד תמי אולמן הגיעו להסכמה עם להב 433 על שחרורם של מהנדס עיריית טירת הכרמל בוריס טיקמן ושל ראש מחלקת התקשרויות במשרד השיכון, ארקדי כצנלסון, כבר ערב שבת.
