תושב קריית טבעון שהפעיל מוקד מכירות ושיווק עבור חברת תקשורת גדולה, חשוד כי ניצל את המידע על פרטי הלקוחות כדי להזמין כרטיסי SIM למכשירי טלפון על שמם, ובאמצעות הכרטיסים השתלט על מכשירי הטלפון ועל חשבונות הבנק האינטרנטיים של הלקוחות ומשך כספים.
החשוד זוהר אוחנה (42) הפעיל לפי החשד מערך שלם של "קופים" שסייעו בביצוע תוכנית העוקץ, באמצעותה לפי החשד גנב מעל חצי מיליון שקלים מחשבונות לקוחותיה של חברת התקשורת. היחידה המרכזית במחוז חוף עצרה לפנות בוקר 16 חשודים בפרשה, ביניהם אשתו של החשוד המרכזי, ענת אוחנה (20 אוקטובר).
מפרטים שפרסמה בימים האחרונים רשות איסור הלבנת הון על דפוס ההונאה, עולה כי החשודים אספו לכאורה מידע על מחזיקי טלפון סלולרי, כתובותיהם, שמות ומספרי זהות – ובאמצעות מידע זה ביקשו לפי החשד להפעיל כרטיס SIM אחר שברשותם. לאחר מכן הם החלו לקבל הודעות הממוענות ללקוח שבשמו הוזמן הכרטיס, כולל הודעות על חשבונות הבנק. בהמשך, המידע שימש לפי החשד להזדהות בחשבון הבנק המקוון של הלקוח, ביצוע העברות כספים וכן שכפול כרטיסי אשראי עם נתוני הלקוח.
שופט בית משפט השלום בעכו, זיאד סאלח, סיכם את הפרשה כך: "החשוד, אשר עובד או נותן שירותים לחברות תקשורת, מצא דרך על מנת להשתלט על מכשירים ניידים של אחרים ובאמצעות אותם מכשירים, הוא השתלט לפי החשד גם על חשבונות הבנק שלהם וכרטיסי אשראי, ומשך כספים".
בהודעת המשטרה נמסר כי בהונאה שהיקפה מאות אלפי שקלים מעורבת חבורה המונה 16 חשודים, שפעלו באופן שיטתי לאורך תקופה ארוכה, לפי החשד, "תחת הניהול המאורגן של זוג תושבי קרית טבעון. על פי החשד, הקבוצה הוציאה במרמה כסף רב מעשרות הקורבנות, על ידי השתלטות על מנויי הטלפון הסלולרי שלהם בשיטה מתוחכמת, וחדירה באמצעותם אל חשבונות הבנק שבבעלותם. בין הקרבנות, עשרות אזרחים, חלקם קשישים ובעלי ממון ,שהתלוננו שבוצעו בחשבונות הבנק שלהם פעולות ללא ידיעתם באמצעות האינטרנט, לרבות העברת כספים בסכומים שונים אל חשבונות של אנשים זרים".
מאחת מחברות התקשורת המוכרות שהחשוד המרכזי אוחנה עבד עבורה כמשווק, נמסר בתגובה לפניית אתר "פוסטה": "החשוד סיים את העבודה עם החברה לפני שנתיים בקירוב". בחברה טוענים כי אין קשר בין המעצר לבין הפעילות שהיתה לחשוד עם החברה.
הסנגורית של אוחנה, עו"ד שרית גולן שטיינברג מהסניגוריה הציבורית, אמרה כי לדבריו – "כל עבודתו כמשווק עבור חברות התקשורת היתה למלא טופסי התקשרות במסגרת גיוס הלקוחות. את הטפסים העביר לחברת התקשורת, ומעבר לזה לא עשה שום דבר במידע ובפרטים".
לאוחנה יש עבר פלילי. לפני חמש שנים הוא הורשע בסיוע לפריצה לחנות בצפת, לאחר שהדריך והכווין את הפורץ ושימש כתצפיתן. מהחנות נגנבו תכשיטי זהב ו-50 אלף שקל במזומן.
בפרשה הנוכחית מיוחסות לו ולאחרים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, העברת מידע כוזב במחשב, התחזות, הונאה בכרטיס חיוב והלבנת הון.
עו"ד גולן שטיינברג הוסיפה ואמרה כי "החשוד מכחיש את המיוחס לו. הוא ואשתו נקטפו היום ממיטתם. בחודש פברואר השנה החשוד נחקר על אירועים דומים במשטרת תל אביב, ושוחרר. אף אחת מהראיות הקושרות אותו לפריצה לטלפונים וכניסה לחשבונות בנק, או לשרשרת העוקץ לא הוטחה בו היום".
השופט סאלח אמר לאחר עיון בחומר החקירה: "קיים בסיס לא מבוטל לחשדות. החקירה החלה לפני מספר חודשים ונאספו ראיות, חלקן פורנזיות וחלקן מעדויות של אחרים. מעצרו של אוחנה הוארך עד 26 באוקטובר. מעצרה של ענת אוחנה הוארך רק עד יום חמישי (22 אוקטובר), מתוך התחשבות בכך שהיא אם לפעוטות.
החשודים האחרים
שמעון דושקין (54) מנוף הגליל. מיוצג על ידי עו"ד אולג פרגין. שוחרר בהסכמה למעצר בית של חמישה ימים.
מיכאל דושקין (21), בנו של שמעון. לדברי השופט, "בחומר החקירה קיים בסיס לחשד במקרה אחד, כאשר החשוד השתמש בכרטיס אשראי לשם משיכת כספים. לא מן הנמנע כי החשוד היה בסוד העניינים על מנת למשוך כספים מספר רב של פעמים". הסנגור, עו"ד רומן קלוגרמן: "במסגרת הגרסה הלקוח פירט אירוע אחד של משיכת כספים. להבנתי, אין בידי המשטרה ראיות נוספות שיש בהן לקשור אותו לפרשייה כולה". בית המשפט האריך את מעצרו עד 25 באוקטובר.
שרבל סרוע (33) מחיפה. נחקר על פעולות משיכה מכספומט. לדברי השופט, "קיימים ממצאים בדבר העברת כספים לחשבונו של החשוד, וכן כי הוא משך באמצעות כרטיסי אשראי מזויפים כספים מבנקים שונים, ולטענתו הדבר נעשה לפי בקשת אחר". עו"ד פרגין אמר כי החשוד אמור להתחתן מחר (21 אוקטובר) והוא שיתף פעולה ומסר כי "משך סכום כסף של אדם אחר, בתמימות לחלוטין, כי כך התבקש. החלק המיוחס לו שולי". השופט סאלח האריך גם את מעצרו עד 25 באוקטובר.
וסבולוד צאל (48) מחיפה. הסנגור, עו"ד לאוניד פרחובניק: "מדובר באדם פשוט, קשה יום, אינו דובר עברית. על פניו נראה ששימש כקוף, כמי ששולחים אותו לבצע דברים טכניים". השופט סאלח: "קיים בסיס למקרה אחד, כאשר החשוד השתמש בכרטיס אשראי מזויף לשם משיכת כספים וגם חשבונו שימש לאותה מטרה. במסגרת חקירתו אישר חלק מהדברים אך טען כי עשה אותם בתום לב".
דמיטרי רסקין (41) מאשדוד. מיוצג על ידי עו"ד כמיל עודה. מעצרו הוארך עד 25 אוקטובר.
סטניסלב אהרונוב (30) מקרית ים. מיוצג על ידי עו"ד אסף טל. השופט אמר בעניינו כי "חלקו של כל אחד ואחד טעון ליבון בהמשך הדרך", והאריך גם את מעצרו עד 25 אוקטובר.
